第一条 为强化内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责提议聘请或更 换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之 间的沟通、审核公司的财务信息及其披露以及审查公司的内控制度等，对董事会负 责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 （四） 具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责研究和审 查董事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）的信息披露管理，保护债务融资工具投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露规则》《银行间债券市场自律处分规则》等法律法规及相关规定 制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具是指公司在银行间 债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露 方式将所有可能对公司偿债能力产生重大影响的信息及中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）要求披露的信息，上述 内容需在交易商协会规定的平台发布。 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同时向所有债务融资工具投 资者公开披露信息。 1 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）和公司相关义 务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其 他规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 董事会日常办事机构为公司信息披露的常设机构和投资者、中介机构来访 接待机构。 第二章 基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当严格按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及上海证券交易所相关规定及时、公平地披露信息，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保证审计工作质量，促进公司稳定健康运 营，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属的分子公司。 第三条 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动。通 过系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和 风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和 实现目标。 第四条 内部审计应坚持独立、客观、公正的原则。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计监察部，在公司董事会的领导下开展 内部审计工作，对董事会负责。公司董事会审计委员会指导和监 督内部审计工作。 —1— 第六条 内审人员不得负责被审计单位的业务活动、内部控 制和风险管理的决策执行。 第七条 内审人员应当具备相应的专业胜任能力，并通过后 续教育 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称公司）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 章程》第 6.05 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-046 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 27 日（星期三）至 09 月 02 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@yitaicoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 03 日（星期三）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-045 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司澄清公告 公司及其子公司目前并无上述不实消息提及的石油进出口计划。 感谢广大投资者对公司的关注与支持。公司郑重提醒广大投资者，《上海证 券报》是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登 的正式公告为准。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 8 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）近日关注到部分投资者 在股吧等媒体发布"美国页岩油回国""新潮能源出口美国页岩油"等不实信息。 为避免相关不实信息对投资者造成误导，现予以澄清说明。 ...