证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-043 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 B 股每股现金红利 0.141782 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/10/18 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/31 | 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/10/18 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/31 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 差异化分红送转： 否 ...

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司，均不是公司关联人。 8 月实际发生担保 1023.50 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-042 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 8 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2024 年度为部 分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临 2024-013）。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-041 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 1 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)上 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第09138号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-040 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 392 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,780,342,079 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 180,342,079 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 60.777717 | | 权股份总数的比例（%） | | ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年九月二十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 1. 审议关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案； 2. 审议关于增加公司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的 议案。 （六）对议案投票表决； 1 时间：2024 年 9 月 20 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票、计票人员； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 议案一 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一次 ...

2024 年第一次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-038 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司未接受回购要约的H ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程 二○二四年八月二十九日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 股东 8 | | 第六章 | 股东大会 10 | | 第七章 | 董事会 30 | | 第八章 | 独立董事 38 | | 第九章 | 经理及高级管理人员 44 | | 第十章 | 公司董事会秘书 46 | | 第十一章 | 监事会 48 | | 第十二章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的任职资格 51 | | 第十三章 | 财务会计制度与利润分配 52 | | 第十四章 | 会计师事务所的聘任及内部审计 55 | | 第十五章 | 公司的合并与分立 56 | | 第十六章 | 公司解散和清算 57 | | 第十七章 | 公司章程的修订程序 59 | | 第十八章 | 通知和公告 60 | | 第十九章 | 附则 61 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-035 根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报 告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币 29,723,745,669.61 元。为回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，经董事 会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,929,267,782.00 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2024 年半年度合并报 表归属于母公司所有者净利润的比例为 90.51%。公司本次利润分配不送红股、 不 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威 女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认 真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-037 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙 古伊泰煤炭股份 ...