2024 年半年度报告 公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 252 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张晶泉、主管会计工作负责人郝强胜及会计机构负责人（会计主管人员）王琳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币29,723,745,669.61元。为回馈 股东对公司的支持，提振投资者信心，董事会建议按总股本2,929,267,782股计算向全体股东每 股派发现金红利1.00元（含税），股利分配总额为人民币2,929,267,782.00元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，公司通过查验内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及本公司（持股 40%） 共同出资组建，经原中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0224H315060001）、原鄂尔多斯市工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码： 9115060034136526X4）的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-034 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于增加公 司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张 晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内 ...

证券代码:900948 证券简称:伊泰 B 股 公告编号:临 2024-033 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024年投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2024年８月９日(周五)15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-033 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 ...

以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-030 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年第二季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年第二季度 | 2024 年 1-6 | 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | | 第二季度 | 1-6 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,376.15 | 2,55 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-032 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持 达到 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 信息披露 | 名称 | 伊泰集团香港 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 权益变动时间 | 2024 年 月 22 | 1 | 日至 | 2024 | 年 7 | 月 | 29 | 日 | | 权益变动 明细 | 变动方式 集中竞价 | 变动日期 股份种类 2024/1/22- 流通 | | B 股 | | 变动股数 31,544,333 | | | 变动比例 （%） 1.08 | | | | | | | | （股） | | | | | | | 2024/1/31 | | | | | | | | | | | 2024/2/1- | | | | 27 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-031 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 6 月对外提供担保的进展公告 一、 公司对外担保预计审批情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担 保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、控股 子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 67 亿元。公告具体内容 详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公 告》（临 2024-012）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 ...

证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-029 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司改聘财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司改聘财务总监的议案》。 因工作调整，靳荣先生不再担任公司财务总监职务。靳荣先生将在公司控股 股东内蒙古伊泰集团有限公司担任职务。经公司总经理杨嘉林先生提名，董事会 聘任郝强胜先生（简历附后）为公司财务总监，任期为董事会审议通过之日至第 九届董事会届满为止。 郝强胜先生的任职资格已经公司董事会审计委员会及提名委员会审查通过。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 附件： 郝强胜先生简历 郝强胜，男，汉族，1982 年生，中共党员，本科学历，高级会计师。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，在公司财务部西营子财务科工作；2007 年 7 月至 2012 年 2 月，在公司资产管理科工作； ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-028 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 5 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限 责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均 不是公司关联人。 5 月实际发生担保 27394.27 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2 ...