内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持 达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人伊泰（集团）香港有限公司（以下简 称"伊泰集团香港"）持有内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 股份的比例由 10.65%增加至 11.73%；伊泰集团香港为公司控股股东内蒙古伊泰 集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）的全资子公司及一致行动人；本次权益 变动后，伊泰集团及伊泰集团香港合计持有公司股份的比例由 65.27%增加至 66.35%。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-005 本次权益变动不会导致公司控制权的变更。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日，接到控股股东一致行动人暨持股 5%以上股东伊 泰集团香港通知，伊泰集团香港自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 31 日期间通 过上海证券交 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-003 关于控股股东一致行动人增持公司股份及 后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 22 日，公司接到伊泰集团一致行动人伊泰集团香港的通知，伊 泰集团香港通过集中竞价交易方式增持了公司 B 股股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：伊泰（集团）香港有限公司，为公司控股股东伊泰集团的 全资子公司及一致行动人； （二）本次增持计划实施前，伊泰集团及其一致行动人伊泰集团香港持有公 司股份合计 1,912,000,000 股，占公司总股本的比例为 65.27%； （三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）本次增持股东为公司控股股东伊泰集团的全资子公司及一致行动人伊 （三）本次增持计划尚未实施完毕，伊泰集团香港将按照下述增持计划，继 续择机增持公司股份。 三、增持计划的主要内容 （一）本次增持股份的目的 ...

证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-002 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2023 | 年第四季度 | 2023 年 1-12 | 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年 | 2023 | 年 | | | | | | | 第四季度 | 1-12 | 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,356.26 | 5,179.88 | | 28.95 | | 7.23 | | 销售煤炭（万吨） | | 1,872.15 | 6,780.91 | | 26.73 | | 2 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-001 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 B 股每股现金红利 0.281650 美元 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,929,267,782 股为基数，每股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 5,858,535,564 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/1/11 | 2024/1/8 | 2024/1/9 | 2024/1/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 22 日的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-074 关于公司 2023 年 11 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、 控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 62 亿元。公告具体 内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计 的公告》（临 2023-014）及《内蒙古伊泰 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-073 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 （三）出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 330 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,783,142,308 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 183,142,308 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 （1） 现场会议：本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 22 日 15 点在 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开， 会议由董事长张晶泉先生主持。 （2） 网络投票：本次股东大会网络投票时间为 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日，其中：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。 GLO2023BJ（法）字第0334-3号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-072 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 22 日 一、 股东大会有关情况 3、 股东大会股权登记日： 1、 股东大会的类型和届次 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 900948 | 伊泰 | B | 股 | 2023/12/18 | 2023/12/13 | 二、 取消议案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3 | 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的 | | | 议案 | 2、 取消议案原因 根据公司相关工作实际开展情况，公司与内蒙古伊泰财务有限公司有关金 融服务的关联交 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十二日 1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 3.审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议 案。 2 时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票人员； （六）对议案投票表决； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 1.审议关于公司 2023 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计议案的 独立意见 公司董事会在审议《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计 的议案》前取得了我们的事前认可，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了该议案，现发表独立 意见如下： 上述日常关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日 常经营所需，不会对关联人形成较大依赖，日常关联交易定价公允合理。关联董 事回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份 有限公司章程》的相关规定。 关于公司对 2024-2026 年度目常关联交易上限进行预计议案的 上述日常关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和 全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，独立董事同意上述议案，并同意该议案提交公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。 独立董事： 杜莹芬 额尔敦陶克涛 谭国明 2023 年 12 月 6 ...