内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由九名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人，下同）一名，建议由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-058 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦会议中心一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 238 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,758,412,225 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 158,412,225 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 60.029071 | | 境内上市外资股(B 股)股东持股占股份总数的比例（%） | 5.407912 | | 内资股股东持股占股份总数的比例（%） | 54.621159 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-060 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、 控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 62 亿元。公告具体 内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计 的公告》（临 2023-014）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2023 年度为部 分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临 2023-015）。 因经营发展需要，公司的控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资。 1 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与内蒙古伊泰财务有限 公司关联交易的风险控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 与内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称"伊泰财务"）的关联交易，切实保证公 司在伊泰财务存款的安全性、流动性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件及《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 控股股东及实际控制人应当保障其控制的伊泰财务和公司的独立 性。 伊泰财务应当加强关联交易管理，不得以任何方式协助成员单位通过关联交 易套取资金，不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违 法违规活动。 第三条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司与伊泰财务 业务往来的有关决策。公司高级管理人员应当确保公司与伊泰财务业务往来符合 经依法依规审议的关联交易协议，关注伊泰财务业务和风 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序进行选择并提出建议。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 1 判断能力及相关专业知识或工作背景； （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委 员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由 公司董事会予以撤换。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性 文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及其子公司。 第三条 资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。 第四条 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出,代控股股东、实际控制人及其他关联方 偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人 及其他关联方资金,为控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高 度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理遵循的基本 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）和公司相关义 务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件 及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第三条 董事会日常办事机构为公司信息披露的常设机构和投资者、中介机构来访 接待机构。 第二章 基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当严格按照法律法规、中国证监会及上海证券交易所相 关规定及时、公平地披露信息，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及信息披露义务人应当同时 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会生产委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）煤 矿生产管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭 股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立生产委员会，并制 定本规则。 第二条 生产委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司下属煤矿实际 产量进行核查、调整并就此制定未来年度煤炭产量并向有关机关作出增加核定产 能的申请，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 生产委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 生产委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 生产委员会设主任委员（召集人，下同）一名，建议由董事长担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 生产委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任 ...