内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄显荣：男，汉族，1962 年出生，持有香港中文大学颁 发之行政人员工商管理硕士学位。为香港会计师公会、英格 兰及威尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、香港董 事学会及英国特许公司治理公会资深会员。亦为美国会计师 公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。荣获香港特 别行政区政府颁授荣誉勋章。亦出任其他于联交所主板上市 之公司-江西银行股份有限公司、兆科眼科有限公司、信星 鞋业集团有限公司、思城控 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公 司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会 及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-015 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决； 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古伊泰财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》事项是基于公司 发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较 大依赖，关联交易定价公允合理。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款 等金融业务遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的 利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-010 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于与内蒙古伊泰财务有限公司 签署《金融服务框架协议》的公告 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表 决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 与内蒙古伊泰财务有限公司 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-017 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席 张威女士主持。公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合《公司章程》规定的法 定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有监事发出。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经 与会监事认真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计 委员会在2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杜莹芬、黄显荣（2023 年5月任职期满已离任）及额尔敦陶克涛组成；公司第九届董事会审 计委员会由独立董事杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明组成。第八届、 第九届董事会审计委员会召集人均为会计专业人士杜莹芬。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员 均亲自出席会议，无缺席情况，具体召开情况如下： | 召开时间 | 会议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.3.27 | 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 | 年年度报告》及 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0611008708 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日 签发了大华审字[2024]0011001330 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定，就 伊泰煤炭公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、伊泰能源（上海）有限公司，均不是公司关联人。 2 月实际发生担保 1855.03 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-007 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 2 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子 公司提供担保预计的公告》（临 2023-014）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关 于 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预 计的公告》（临 2023-015）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司新增 2023 年度为 控股子公司提供担保预计的公告》（临 2023-049）。 被担保人截至 20 ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、伊泰能源（上海）有 限公司，均不是公司关联人。 1 月实际发生担保 50,358.71 万元，无反担保。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-006 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 1 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人截至 2022 年 12 月 31 日的财务数据如下： 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-004 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限 公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均不是 公司关联人。 12 月实际发生担保 7,567.04 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公 ...