股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024052 神州高铁技术股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 | 名称 | 成立日期 | 统一社会 | 注册地点 | 法定代 | 注册资本 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 信用代码 | | 表人 | （万元） | | | 神铁运维 | 2018.4.13 | 91110108M | 北京市海淀区高梁桥斜街 59 | 师睿 | 2,000 | 货运铁路提供产品、专 | | | | A01BDH1XB | 号院 2 号楼 2 层 205 室 | | | 业维保与服务 | 公司间接持有神铁运维100%股权，不是失信被执行人。 2、被担保人主要财务数据 （1）被担保人2023年度主要财务数据（经审计） 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024053 关于仲裁执行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 神州高铁技术股份有限公司 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称"禹 亳公司"）股权回购事项仲裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸 仲京裁字第0386号《裁决书》（以下简称"案涉裁决书"），裁决河南省漯周界 高速公路有限责任公司（以下简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16 亿元，受让公司持有的禹亳公司股权，并偿付其他税费合计约1,170万元。详情 参见公司分别于2022年1月29日、2022年2月 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 508 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 9 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第三十三次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第三 十四次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划，为 适应公司发展需要，持续完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，优化公司 ESG 管理和实践，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事 会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策、ESG 战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关于公司战略 1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括两名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024047 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 任意 时间。 6、会议通知等相关内容详见公司 2024 年 7 月 20 日、20 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024051 神州高铁技术股份有限公司 一、第十五届董事会成员 1、非独立董事：孔令胜（董事长）、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰、司徒智 博。 2、独立董事：周晓勤、李红薇、李先进。 上述董事任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起， 至本届董事会届满时止。公司第十五届董事会无职工代表董事，兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024037）。 二、第十五届董事会专门委员会构成 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开职 工大会选举产生了第十五届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了第十五届董事会董事及第十五届监事会监事。 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024049 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面形 式送达，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式 符合相关规定。会议由孔令胜主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<神州高铁董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议 案》 同意将公司董事会战略与 ESG 委员会董事成员由五名调整为六名。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董 事会战略与 ESG 委员会工作细则》。 表决结果： ...

特此公告。 神州高铁技术股份有限公司监事会 2024年9月10日 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024048 神州高铁技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会已届满。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，经职工 大会民主选举，高辉当选为公司第十五届监事会职工代表监事（简历附后），与 经公司股东大会选举通过的股东代表监事董明磊、臧学运共同组成公司第十五届 监事会，任期三年。 附件：职工代表监事简历 高辉，女，1977 年生人，中国国籍，硕士研究生。曾任裕田中国发展有限公 司人力行政总经理助理。2015 年 3 月加入神州高铁，现任公司职工代表监事， 人力资源部（党委工作部）部长。 高辉未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 神州高铁技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024006 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | 神州高铁 2024 者。 | | 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | 15:30-16:30 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | | http: ...