证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025007 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十五届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 3 月 14 日 14:30 交易系统网络投票时间：20 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025003 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第六次会 议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件 方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 本议案经公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2025004）。 关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2025 年度 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与中国光大银行股份有限公司北京首体南路支行（以下简称"光大银行"）开展 业务签署了合同，担保金额为8,000万元。截至本公告披露日， ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 500 million and 650 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a net loss of 828.27 million yuan in the same period last year[3]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is between 650 million and 800 million yuan, compared to a loss of 841.54 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are projected to be a loss of between 0.1841 yuan and 0.2393 yuan, compared to a loss of 0.3117 yuan per share last year[3]. Cost Management and Business Strategy - The company plans to enhance its core business and product competitiveness while implementing comprehensive budget management and cost control measures, leading to a significant reduction in various expenses[5]. - The company anticipates a provision for asset impairment of approximately 500 million yuan due to comprehensive asset inspections and impairment tests[5]. - The company's operating revenue did not meet expected targets due to factors such as the construction progress of rail transit projects and the reduction of inefficient business scales[5]. - The company is actively pursuing the signing of supplementary agreements for the PPP project of the Tianjin Metro Line 7 Phase I, which is expected to improve overall operating performance[5]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report[8]. - The company has communicated with third-party institutions regarding the impairment provisions, which will be finalized after professional audits[7]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks as the company continues to navigate its financial challenges[8].

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024074 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 | | | | | 或有事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 涉及的总 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | | | | | | 额 | | | | | 武汉利德 | 124,406.89 | 83,723.81 | 40,683.08 | - | 25,377.57 | -15,240.54 | -14,617.24 | 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024073 神州高铁技术股份有限公司 关于签署天津地铁7号线相关补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2024年 12月27日召开第十五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<天津地铁7号 线一期工程PPP项目合作协议补充协议（二）>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易基本情况 1、交易背景 经神州高铁第十三届董事会第六次会议审议通过，公司及全资子公司神州高 铁轨道交通运营管理有限公司（以下简称"神铁运营"）与中国建筑股份有限公 司（以下简称"中国建筑"）及其关联方组成的联合体成功中标天津地铁 7 号线 一期工程 PPP 项目，其中神州高铁及神铁运营（以下合称"神铁方"）出资 1.57 亿元，占项目公司股权的 2%；政府方、中国建筑及其关联方各占项目公司股权的 49%。详情参见公司分别于 2019 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 30 日、2019 年 9 月 3 日、2019 年 11 月 4 日 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024072 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第五次会 议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮 件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于签署<天津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目合作协议补充协议 （二）>的议案》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签署天津地铁 7 号线相关 补充协议的公告》（公告编号：2024073）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第十五届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 神州高 ...

北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届 董事会第三次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第四 次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他 文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会 的召开、参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024070 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 任 意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2024 年 12 月 ...

3、诉讼涉及金额：承担 4 亿元连带责任； 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024071 神州高铁技术股份有限公司 关于追加为被执行人的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：追加被执行人之一（申请已撤回）； 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至公告日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项，其他诉讼及 仲裁情况参见公司披露的定期报告。 四、本次诉讼对公司可能的影响 鉴于对方已撤回追加神州高铁为被执行人的申请，相关案件对公司生产经营 及损益不构成影响。敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 铁路法院出具的《执行裁定书》【(2024)豫 7101 执异 12 号】。 特此公告。 4、诉讼对公司损益的影响：对方已撤回对公司追加为被执行人的申请，本 次诉讼案件对公司无影响。 一、诉讼事项的基本情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于收到法院听证通知书的公告》（公告 ...