北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 396 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 17 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第三十二次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第二 十一次会议决议公告》 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024029 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 三十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 6 月 17 日 14:30 交易系统网络投票时间：2024 年 6 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00； 互联 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024026 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十二 次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》 为提升公司组织效能，根据经营发展需要，同意对公司总部组织架构设置进 行调整优化。调整后公司总部职能部门将由 9 个减少为 8 个，原党群工作部与人 力资源部整合为人力资源部（党委工作部）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》 为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关 法 ...

神州高铁技术股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以 下简称公司）的对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批 管理，依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家 相关法律、法规，根据《神州高铁技术股份有限公司公司 章程》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各子公司。 第三条 不得将企业的资产以个人名义对外捐赠。对于 非公益摊派性捐赠应当依法拒绝。对外捐赠应当诚实守信， 严禁各类虚假宣传或许诺行为。 第四条 对外捐赠要符合公司的相关规定，应突出履行 企业社会责任，提升公司社会形象，有利于创造公司良好 发展环境，并本着量力而行的原则。盈利能力大幅下降、 负债水平高于管控线或经营活动现金流为负，对外捐赠规 模应当相应压缩。处于筹建期没有营业收入、经营期经营 亏损、资不抵债或捐赠行为影响正常生产经营的企业，以 及非经营性机构，除特殊情况外，原则上不得安排对外捐 赠。 第五条 对外捐赠全部纳入年度预算管理，原则上没有 预算不得进行对外捐赠。如因特殊情况确实需要追加预算 外对外捐赠，要按相关预算管理制度要求调整预算。 第二章 对外捐赠类别、范围 第六条 ...

5、保险期限：12个月/期（以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或 重新投保） 公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及续保或者重新投保等相关事宜。 神州高铁技术股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开第 十四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》， 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买责任保险。 责任保险的具体方案如下： 1、投保人：神州高铁技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人 员 3、赔偿限额：以最终签订的保险合同为准 4、保费支出：以最终签订的保险合同为准 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024028 根 ...

第十四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第二十一 次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件 方式送达。会议由公司监事会主席主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会 议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024027 神州高铁技术股份有限公司 三、备查文件 2、深交所要求的其他文件。 二、监事会会议审议情况 审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 经审核，监事会认为2023年度，公司依据《公司法》《公司章程》和《监事 津贴制度》的规定向监事进行薪酬发放，外部监事津贴为每人每月10,000元；内 部监事津贴为每人每月2,000元，公司对内部监事除发放监事津贴外，按照公司 相关管理制度另行发放薪酬。 公司监事 2023 年度在公司领取的薪酬情况如下： 单位：万元 | 姓 | 名 | ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会、监事会 于2024年5月16日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会换届选举工作正在积极 筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员等的任期亦相应顺 延。 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024025 神州高铁技术股份有限公司 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十四届董事会、 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员等将按照法律法规和 《公司章程》等规定继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换 届选举相关工作，及时履行信息披露义务。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 1 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024024 神州高铁技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"神州高铁"、"公司"）于2024年4月26日 收到深圳证券交易所下发的《关于对神州高铁技术股份有限公司2023年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第61号）。公司董事会和管理层高度重视，针对年报问询函 所提及的问题逐项认真梳理，现将相关问题回复公告如下： 问题 1 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 251,164.78 万元，同比增长 41.66%，实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）-82,827.33 万元，同比增长 2.13%， 扣非后归属上市公司股东的净利润-84,153.63 万元，同比增长 4.27%，经营活动产生的 经营流量净额 3,106.92 万元，同比减少 94.58%。 问题 1-1 （1）你公司净利润已连续四年为负值。请结合行业环境、公司主营业务发展情况、 现金流情况 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024022 神州高铁技术股份有限公司 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜、独立董事李红薇、 周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人 员为准）。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 17:00 前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公 司投资者关系邮箱 dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）下午 15:30 前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2023 年度业 绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投 ...

京天股字（2024）第 194 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 7 日 14 时 30 分在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第三十次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第十九 次会议决议公告》《 ...