证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-006 中国宝安集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中国宝安"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第十四届董事局第四十八次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为 200 万元人民币。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）是一家 具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计 工作，较好的满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。为保证审 计工作的连续性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保 护能力等情况，经公司董事局审计委员会提议，拟续聘中审众环为公司 2024 年 ...

中国宝安集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等规定和要求，董事局审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职情 况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）首席合伙人：石文先 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-009 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，公 司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，2023 年 公司需计提的资产减值准备金额为 290,782,074.00 元（已经审计确认），具体情 况如下： 单位：元 | 项 | 目 | 本期发生额（正号 表示冲回，负号表 | 本期核销金额 | 本期转销金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 示计提损失） | | | | 应收票据减值损失 | | -663,977.29 | | | | 应收账款减值损失 | | 52,303,306.84 | 7,259,622.53 | | | 其他应收款坏账损失 | | -10,657,563.95 | 1,164,052.23 | | | 合同资产减值损失 | | -250,218.82 | | | ...

中国宝安集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 相关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，有效履行监督职责，对公司董 事局和管理层履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护公司及股东的合法权 益。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、会议召开情况 2023 年，监事会共召开了 4 次监事会会议，具体如下： 1 局会议的召开和决策程序均符合相关法律、法规的规定，信息披露及时、准确， 内部控制制度较为完善，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、公司信息披露事务管理情况。公司制定了《投资者关系管理制度》《信息 披露管理制度》等内部规章制度，严格履行信息披露义务，及时、真实、准确、 完整地向投资者披露公司经营、对外投资、对外担保等重要信息，2023 年公司共 计披露了 64 份公告及相关文件，所有信息披露均严格遵守相关程序，备查文件 齐全。 3、公司财务状况。报告期内，监事会对公司财务状况和财务制度认真进行 了检查，对定期报告出具了书面审核意见。监事会认为：公司财务运作规范 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥30,697,118,102.02, a decrease of 4.07% compared to ¥31,998,720,906.66 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥756,459,343.67, reflecting a decline of 34.63% from ¥1,156,580,360.59 in 2022[13]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 34.62% to ¥0.2933 from ¥0.4484 in 2022[13]. - The total assets at the end of 2023 were ¥50,100,025,790.84, down 4.37% from ¥52,293,310,406.08 at the end of 2022[14]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.73% to ¥9,932,193,503.06 at the end of 2023, compared to ¥9,133,813,548.67 at the end of 2022[14]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, reaching ¥5,961,670,281.05, a 1,952.38% increase from ¥290,476,146.61 in 2022[13]. - The total operating cost for 2023 was ¥24,312,795,327.51, reflecting a decrease of 5.09% compared to the previous year[42]. - The company reported a gross profit margin of 20.80% for its overall operations, with a slight increase of 0.86% year-on-year[42]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 2,579,213,965 shares[2]. - The company reported a net profit of CNY 756,459,343.67 for the fiscal year, with a distributable profit of CNY 236,913,499.03[111]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.45 per 10 shares, totaling CNY 116,064,628.43, which represents 100% of the profit distribution[111]. Business Operations and Strategy - The company reported significant changes in its business scope, including investments in high-tech industries such as new materials and renewable energy since August 2014[11]. - The company operates in various sectors, including real estate development, logistics, and high-tech industries[11]. - The company focuses on high-tech industries, including new materials, new energy vehicles, precision parts manufacturing, and military applications[26]. - The company aims to enhance operational efficiency and improve business performance in the real estate sector by reducing inventory and promoting sales[25]. - The company aligns its high-tech industry development strategy with national strategies, indicating a broad development prospect[22]. - The company is expanding its lithium battery materials and new energy vehicle components, with a complete supply chain and leading global market share in lithium battery anode materials[29]. - The company is investing in new projects, including a planned 50,000-ton lithium battery cathode materials project in Morocco[32]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk factors and their management strategies in its future development outlook[2]. - The company faces risks related to industry policies and technological obsolescence, which could affect its operations in high-tech sectors[78]. - The company emphasizes the importance of strategic cooperation within the supply chain to mitigate risks and enhance stability[76]. - The company aims to enhance risk control and management levels in real estate to adapt to changing policies and market conditions[80]. - The company emphasizes that its derivative trading activities do not harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders[69]. Corporate Governance - The company has a strong commitment to corporate governance and social responsibility, as outlined in its annual report[5]. - The company has established an independent governance structure, ensuring no major discrepancies with legal and regulatory requirements[84]. - The company’s largest shareholder holds 18.39% of total shares, with no controlling shareholder, ensuring operational independence[84]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 41.22%, reflecting shareholder engagement in corporate governance[86]. - The company has maintained stable leadership since June 2019, with no changes in key positions reported[88]. - The management team consists of experienced professionals with backgrounds in finance, law, and management[90][91]. Research and Development - The company has successfully developed high-capacity silicon-based anode materials, achieving mass production and supply to multiple leading domestic and international battery companies[52]. - The company has developed low-cost, long-cycle artificial graphite for large-scale energy storage projects, achieving over 10,000 cycles and supplying leading domestic energy storage customers[52]. - The sodium-ion layered oxide development aims to meet market demand for high-performance sodium-ion battery materials, with ton-level sales achieved[51]. - The company has established a comprehensive training program aimed at developing a learning organization, including various training initiatives for employees[108]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards in its operations[120]. - The company and its subsidiaries are classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities[119]. - The total COD emissions amounted to 0.02098 tons, with ammonia nitrogen at 0.00015 tons, phosphate at 0.00029 tons, suspended solids at 0.05800 tons, and BOD at 0.02566 tons[122]. - The company has implemented various pollution control measures to comply with national and provincial standards[124]. - The company processed 60 tons of industrial wastewater daily, achieving compliance through a series of treatments including pH adjustment and oxidation[126]. Financial Position - Current ratio increased to 1.84 from 1.45, a rise of 26.90%[185]. - Debt-to-asset ratio decreased to 58.04% from 64.04%, a reduction of 6.00%[185]. - Shareholders' equity reached RMB 21,023,156,168.81, an increase of 11.6% compared to RMB 18,842,377,093.32 in the previous year[199]. - The company's retained earnings rose to RMB 5,480,925,821.68, up from RMB 4,814,738,966.78, reflecting a growth of 13.8%[199]. - The total amount raised from the corporate bonds issued in 2021 was CNY 30,000 million, all of which has been utilized[177]. Subsidiaries and Investments - The company signed 16 new subsidiaries and removed 8 from the consolidation scope during the reporting period[46]. - The subsidiary Better Ray (Hong Kong) signed a supplementary agreement for a joint venture project to produce 80,000 tons of lithium battery anode materials, adjusting the construction site to include two locations in Indonesia[160]. - The subsidiary Youcheng Technology submitted materials for public stock issuance and entered the counseling phase for listing on the Beijing Stock Exchange[161]. - The total number of shares after the recent changes is 2,579,213,965, with 98.92% being unrestricted shares[164].

股票代码 000009 中国宝安集团股份有限公司 CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场28－29楼 Tel: 0755-25170336 Fax: 0755-25170300 www.chinabaoan.com 2023 莊会责任报告 TO BE RET CONTENTS / 目录 43 展望2024 12 社会责任 履行情况 13 为股东 创造价值 13 股东权益保护 13 持续完善公司治理结构 14 依法召开股东大会 2 18 为员工 创造机会 18 劳动用工与职工权益保障 3 26 为顾客 创造价值 26 供应商、客户和消费者权益保护 29 反贿赂与反舞弊 2023 * T 30 为社会 创造效益 T 01 关于本报告 02 释义 03 公司概况 05 公司简介 07 2023年所获荣誉 15 认真履行信息披露义务,强化投资者关系管理 16 合理回报股东 17 债权人权益保护 19 员工职业健康与安全 20 人才培养与发展 24 人文关怀 30 环境保护与可持续发展 39 巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴 关于本报告 本报告是中国宝安集团股 ...

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"）的独立董 事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制 度》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，诚信勤勉，谨慎履行独立董事 职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护全体股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历信息 本人梁发贤，男，1961 年出生，本科学历，注册会计师，中共党员。从事 会计和审计工作超过四十年，曾任深圳市宝安县审计局审计员、深圳市龙岗区审 计局副科长、科长，深圳市龙岗会计师事务所所长，本集团第九届、第十届、第 十三届董事局独立董事。现任本集团第 ...

中国ESG投资生态的建立完善，不仅需要有高质量、权威可靠的ESG评价体系，更要有丰富的ESG 投资载体。以中证ESG评价体系为基础，中证指数公司已形成较为完备的绿色与可持续发展指数体系。 截至2024年3月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数143条，其中股票指数109条，债券指数31 条，多资产指数3条。目前，基于沪深300、中证500、中证800、中证1000、上证50、上证180、上证380 等宽基的ESG指数不断丰富，形成了ESG基准、ESG领先和ESG策略等系列指数，跟踪产品有88只，规 模合计近千亿元。目前，中证ESG评价产品应用于社保基金、养老金、保险资金等长期资金配置，以及 代表性公募基金、银行理财、券商资管、私募基金等百余家机构的投资组合管理，助力国内ESG投资发 展。丰富的ESG投资产品供给，不仅能够引导增量资金投资ESG表现优异的上市公司，使优秀企业脱颖 而出，也有助于引导投资者关注ESG发展，形成示范效应，推动可持续绿色经济模式的建立。 下一步，中证指数公司将认真梳理可持续发展报告指引内容，持续关注上市公司ESG方面信息披露 与表现，使中证ESG评价体系更好体现可持续发展报告指引 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-002 中国宝安集团股份有限公司 关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）的全资 子公司贝特瑞（香港）新材料有限公司（以下简称 "贝特瑞香港公司"）分别于 2022 年 6 月 24 日及 2023 年 6 月 21 日与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD. （以下简称"STELLAR 公司"）签署了《印尼贝特瑞新能源材料有限公司年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》（"原协议"）及《印尼贝特瑞 新能源材料有限公司年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之 补充协议》，双方通过合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司（以下简称"印 尼贝特瑞"）在 IMIP 工业园区和肯德尔园区投资建设年产 8 万吨新能源锂电池 负极材料一体化项目（"一期项目"）。 现贝特瑞香港公司拟与 STELLAR 公司签署《年产 8 万吨新能源锂电 ...

2、本次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯方式召开。 3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-001 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第四十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十四届董事局第四十七次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电 话、书面或邮件等方式发出。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二四年三月十五日 1 审议通过了《关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的议案》，同意贝 特瑞（香港）新材料有限公司与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.公司签署《年 产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议（二）》，共同 增资印尼贝特瑞新能源材料有限公司，并建设年产 8 万吨新能源锂电池负极材料 一体化项目。具体内容详见同日披露的《 ...