深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-29 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 21 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（周一）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-26 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2023 年10 月31 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 21 次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 3 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地 产开发有限公司 100%股权的议案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资 子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100%股权的公告》（公 告编号：2023-28 号）。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 公司第 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第 21 次会议相关 事项的独立意见 况，评估假设前提具有合理性。评估过程遵循了独立、客观、公 正的原则，实施了必要的评估程序，选用的数据、资料可靠，所 用的评估方法合理，得出的资产评估价值客观、公正反映了标的 资产的实际情况，评估结论合理。 综上所述，我们认为本次交易评估事项中选聘评估机构的程 序合法、有效，所选聘评估机构具备充分的胜任能力和独立性， 所出具的评估报告的评估假设合理、评估结论合理。 （本页无正文，独立董事《关于第十届董事会第 21 次会议相关事项的独立意见》 签署页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市物业发 展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于客观公正的立场，对公司第十届董事会第21次会议审议的关于 公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司100% 股权事项涉及的评估机构选聘程序、评估机构胜任能力及独立性、 评估假设及评估结论的合理性发表独立意见如下： 1.按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构 的资质条件、执业质 ...

深 圳 市 景 恒 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2023]2179 号 日 录 审计报告一 -1 2022 年度财务报表— -4 2022 年度财务报表附注— -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 审计报告 天职业字[2023]2179 号 深圳市景恒泰房地产开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了深圳市景恒泰房地产开发有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-27 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会认为：公司通过公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房 地产开发有限公司 100%股权符合公司经营发展需要。承担本次交易 审计、评估工作的中介机构具有证券期货相关业务资格，本次交易的 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 17 次会 议于 2023 年 11 月 3 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文件 于 2023 年 10 月 31 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马 洪涛主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 审议通过公司《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地 产开发有限公司 100%股权的议案》。 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会 2 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-28 号 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 3.本次交易尚需提交公司股东大会审议，以及根据国有资产监管 规定履行相应的审批程序。股权转让评估报告尚需履行国有资产监管 备案程序，评估结果最终以国资监管机构备案的资产评估报告结果为 准。相关评估报告将在完成备案程序后对外发布，敬请广大投资者届 时查阅。 一、交易概述 为有效利用资产资源、实现资产价值，深圳市物业发展（集团） 股份有限公司（以下简称"本公司"或"深物业"）拟通过深圳联合 产权交易所公开挂牌转让深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简 称"景恒泰公司"或"标的公司"或"原泰新利公司"）100% 股权。 — 1 — 深圳中联资产评估有限公司对景恒泰公司股东全部权益价值进行了 评估，截至评估基准日 2 ...

深圳市景恒泰房地产开发有限公司 清产核资专项审计报告 天职业字[2023]48146 号 目 录 清产核资专项审计报告 -- -1 附件 1: 截至 2023年 6 月 30 日资产负债表及 2023 年 1-6 月利润表— -11 附件 2: 主要会计政策、会计估计以及重要报表项目说明 -- -14 附件 3: 清产核资清册— -38 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京233 清产核资专项审计报告 天职业字[2023]48146 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司: 我们接受委托,审计了深圳市景恒泰房地产开发有限公司(以下简称"景恒泰"或"目 标公司"）截至 2023年 6 月 30 日的资产负债表及 2023 年 1-6 月 的利润表，上述报表系景恒 泰根据《深圳市属国有企业产权变动监管办法》的要求,组织景恒泰按照有关规定开展清产核 资工作,并根据清产核资结果编制而成。 按照有关规定开展清产核资工作,建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,保证 会计资料和清产核资资料的真实、合法、准确和完整是景恒泰管理当局的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥521,861,580.85, a decrease of 54.70% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,448,055.65, down 94.90% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0175, reflecting a 94.90% decrease year-on-year[4]. - Total operating revenue for the current period is ¥2,427,326,213.70, a decrease of 22.7% compared to ¥3,140,295,994.52 in the previous period[17]. - Net profit for the current period is ¥227,109,257.91, a decline of 48.9% from ¥443,964,373.99 in the previous period[20]. - Basic earnings per share for the current period is ¥0.3882, down from ¥0.7647 in the previous period[20]. - Tax expenses for the current period amount to ¥85,692,317.44, compared to ¥165,259,517.59 in the previous period, indicating a reduction of 48.2%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥939,639,052.92, a significant decline of 2237.74% compared to the previous year[9]. - Cash inflow from operating activities is ¥1,977,708,345.49, a decrease of 42.9% compared to ¥3,465,737,599.73 in the previous period[21]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -939,639,052.92, compared to -40,194,271.40 in Q3 2022, indicating a significant decline in operational cash generation[23]. - Total cash outflow from investing activities was 5,901,762.04, a decrease from 282,605,627.03 in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -5,760,386.52[23]. - Cash inflow from financing activities amounted to 841,843,775.18, compared to 306,592,330.00 in Q3 2022, leading to a net cash flow from financing activities of 431,226,026.33[23]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 997,163,102.91, down from 1,373,869,593.22 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 27.4% year-over-year[23]. - The company did not receive any cash from new investments in Q3 2023, contrasting with 19,760,000.00 received in the same period last year[23]. - The cash outflow for the repayment of debts was 32,326,662.00, slightly higher than 30,900,000.00 in Q3 2022, indicating stable debt repayment levels[23]. - The company reported a significant increase in cash outflow for the acquisition of fixed assets, totaling 4,084,842.48, compared to 11,116,125.41 in the previous year[23]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was 1,642,658.54, down from 5,698,247.23 in Q3 2022, showing reduced volatility in currency effects[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥15,583,445,761.13, a decrease of 1.37% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets totaled CNY 13,616,837,126.35, slightly down from CNY 13,719,792,261.56 at the start of the year[14]. - The total liabilities stood at CNY 11,103,154,858.81, compared to CNY 11,331,476,539.97 at the beginning of the year[15]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 4,428,522,622.23 from CNY 4,412,555,547.97[16]. - The long-term borrowings increased to CNY 4,331,879,457.18 from CNY 3,618,782,344.00[15]. - The company's accounts receivable increased to CNY 432,960,686.69 from CNY 419,933,915.30[14]. - The total non-current assets decreased to CNY 1,966,608,634.78 from CNY 2,080,495,348.84[15]. Investment and Income - The company’s investment income increased by 341.83% to ¥2,711,324.32 due to higher returns from joint ventures[9]. - Investment income for the current period is ¥2,711,324.32, significantly higher than ¥613,652.55 in the previous period[17]. - Research and development expenses for the current period are ¥3,407,038.92, a decrease from ¥4,159,726.32 in the previous period[17]. Accounting and Reporting - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year, which may affect future financial reporting[24]. - The Q3 2023 report has not been audited, which may impact the reliability of the financial data presented[24].

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-24 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2023 年10 月24 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第20 次会议的通知，会议于2023 年10 月27 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过关于深物业集团 2019 年-2021 年长效激 励清算的议案 为进一步健全公司激励约束机制，提升公司经营效益，激励 领导班子着眼于公司转型升级及长期可持续发展，公司制定并实 施了《深圳市物业发展（集团）股份有限公司长效激励约束方案》， 激励周期为 2019-2021 年。现长效激励约束方案 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-25 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于兑现 2021 年度长效激励奖金的议案》。 监事会认为：公司兑现 2021 年度的长效激励奖金包及高管年度 个人 EP 奖金符合公司实际情况，本次奖金的支付履行了必要的审批 程序。关联董事刘声向、王航军在董事会回避表决。董事会对该议案 的决策程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司《章 程》的规定。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 16 次会 议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文 件于 2023 年 10 月 24 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席 马洪涛主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程 序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则 ...