深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-47 号 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2024 年10 月18 日（周五）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年10 月18 日上午 9:15 至下午 3：00 期间 的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 1.出席股东大会的总体情况 出席本次大会的股东（代理人）300 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-46 号 关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的提示性公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-42）。现将股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 29 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日（周五）下午 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-40 号 一、目前承诺主要内容 （一）关于深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以 下简称"城建集团"）的同业竞争解决方案 在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交 易所上市期间，对于城建集团现有的与上市公司存在同业竞 争的业务，投控公司将在法律法规允许的范围内，适时启动 以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，并在 2024 年 10 月 19 日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争 问题： （1）由城建集团与上市公司签署资产托管协议，将与 上市公司存在直接竞争关系的资产托管给上市公司，同时确 定定价公允的托管费用，并采取有效措施在承诺期内解决同 业竞争问题； 关于公司控股股东申请变更避免同业竞争 承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"、"深物业"或"上市公司"）收到控股股东深 圳市投资控股有限公司（以下简称"投控公司"）《关于变 更避免同业 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-39 号 关于国贸商场提升改造项目投资事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目投资概述 基于战略规划考虑与业务发展需要，深圳市物业发展 (集团)股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用自有资金， 对位于罗湖区人民南路和嘉宾路交汇处的国贸商场进行提 升改造，在不注册成立新公司的前提下采取现有公司全资下 属三级公司更名、调整业务范围、提级管理的方式，将原下 属全资子公司深圳市聚联人力资源开发有限公司（以下简称 "聚联公司"）工商变更为深圳市国贸春天商业管理有限公 司（以下简称"商管公司"），负责国贸商场的运营管理。 国贸商场提升改造项目前期改造成本主要包括改造投入、商 管公司开办费用，预估整体投资约为 1.788 亿元人民币。项 目投资受到工程实际建设情况等客观因素影响，最终投资金 额以项目建设实际情况为准。 本次投资已经公司第十届董事会第 29 次会议审议通过， 董事会同意国贸商场提升改造项目投资事项，并提请股 ...

— 2 — | | | | 的股份份额参加公司剩余财产的分配； | | --- | --- | --- | --- | | | | | (八)对股东会作出的公司合并、分立决 | | | | | 议持异议的股东，要求公司收购其股份； | | | | | (九)法律、行政法规、部门规章或本章 | | | | | 程规定的其他权利。 | | 7 | 第三十六条 | 公司股东大会、董事会决议内容违反 | 公司股东会、董事会决议内容违反法 | | | | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法 | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 | | | | 院认定无效。 | 定无效。 | | | | 股东大会、董事会的会议召集程序、 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决 | | | | 表决方式违反法律、行政法规或者本章程， | | | | | | 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者 | | | | 或者决议内容违反本章程的，股东有权自 | 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作 | | | | 决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤 | 出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但 | | | | 销。 | 是，股 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-42 号 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 29 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日（周五）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-41 号 关于拟聘任公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024 年9 月30 日召开第十届董事会第29 次会议，审议通过了 《关于拟聘任公司独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经 公司第十届董事会提名委员会资格审查，同意提名宋少华先生为 公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。 宋少华先生已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无 异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告 附：独立董事候选人宋少华先生简历 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2024 年9月30日 — 1 — — 2 — 附件： 独立董事候选人宋少华先生简历 宋少华先生，1963 年 3 月出生，武汉 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | . | 1 | 4 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | . | . | 1 | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会.. | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集... | 16 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东会的召开.. | 19 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 公司党委 | 28 | | 第六章 董事会 | 30 | | 第一节 董事 | 30 | | 第二节 独立董事 | 34 | | 第三节 董事会 | 36 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第八章 监事会 | 44 | | 第一节 监事 | 44 | | 第二节 监事会 | ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-45 号 二、监事会会议审核情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况， 有利于公司进一步规范运作。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》。 监事会认为：董事会对本议案的表决程序符合《公司法》等相关 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 24 次会 议于 2024 年 9 月 30 日（周一）上午 10 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2024 年 9 月 27 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-37 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议关于修订《公司章程》的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-38 号）及修订后的《公司章程》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于国贸商场提升改造项目 投资事项的公告》（公告编号：2024-39 号）。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 29次会议的通知，会议于 2024 年9 月 30 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董 ...