深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-39 号 关于国贸商场提升改造项目投资事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目投资概述 基于战略规划考虑与业务发展需要，深圳市物业发展 (集团)股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用自有资金， 对位于罗湖区人民南路和嘉宾路交汇处的国贸商场进行提 升改造，在不注册成立新公司的前提下采取现有公司全资下 属三级公司更名、调整业务范围、提级管理的方式，将原下 属全资子公司深圳市聚联人力资源开发有限公司（以下简称 "聚联公司"）工商变更为深圳市国贸春天商业管理有限公 司（以下简称"商管公司"），负责国贸商场的运营管理。 国贸商场提升改造项目前期改造成本主要包括改造投入、商 管公司开办费用，预估整体投资约为 1.788 亿元人民币。项 目投资受到工程实际建设情况等客观因素影响，最终投资金 额以项目建设实际情况为准。 本次投资已经公司第十届董事会第 29 次会议审议通过， 董事会同意国贸商场提升改造项目投资事项，并提请股 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-41 号 关于拟聘任公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024 年9 月30 日召开第十届董事会第29 次会议，审议通过了 《关于拟聘任公司独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经 公司第十届董事会提名委员会资格审查，同意提名宋少华先生为 公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。 宋少华先生已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无 异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告 附：独立董事候选人宋少华先生简历 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2024 年9月30日 — 1 — — 2 — 附件： 独立董事候选人宋少华先生简历 宋少华先生，1963 年 3 月出生，武汉 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-40 号 一、目前承诺主要内容 （一）关于深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以 下简称"城建集团"）的同业竞争解决方案 在作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交 易所上市期间，对于城建集团现有的与上市公司存在同业竞 争的业务，投控公司将在法律法规允许的范围内，适时启动 以下方案中具有实际可操作性的一种或几种方案，并在 2024 年 10 月 19 日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争 问题： （1）由城建集团与上市公司签署资产托管协议，将与 上市公司存在直接竞争关系的资产托管给上市公司，同时确 定定价公允的托管费用，并采取有效措施在承诺期内解决同 业竞争问题； 关于公司控股股东申请变更避免同业竞争 承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"、"深物业"或"上市公司"）收到控股股东深 圳市投资控股有限公司（以下简称"投控公司"）《关于变 更避免同业 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-37 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议关于修订《公司章程》的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-38 号）及修订后的《公司章程》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于国贸商场提升改造项目 投资事项的公告》（公告编号：2024-39 号）。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 29次会议的通知，会议于 2024 年9 月 30 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-45 号 二、监事会会议审核情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况， 有利于公司进一步规范运作。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》。 监事会认为：董事会对本议案的表决程序符合《公司法》等相关 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 24 次会 议于 2024 年 9 月 30 日（周一）上午 10 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于 2024 年 9 月 27 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | . | 1 | 4 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | . | . | 1 | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会.. | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集... | 16 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东会的召开.. | 19 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 公司党委 | 28 | | 第六章 董事会 | 30 | | 第一节 董事 | 30 | | 第二节 独立董事 | 34 | | 第三节 董事会 | 36 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第八章 监事会 | 44 | | 第一节 监事 | 44 | | 第二节 监事会 | ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-44 号 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会现就提名 宋少华为深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市物业 发展（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市物业发展（集团）股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 ☑是 □否 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-43 号 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 声明人宋少华作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市 物业发展（集团）股份有限公司董事会提名为深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券 ...

在完成换届之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高 级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积 极履行对公司的勤勉义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会 对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届 选举工作，及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-36 号 关于董事会、监事会延期换届的提示性公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 26 日任期届满。鉴于公司新一 届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会及监事会 工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举 行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 董事会 2024 年 9 月 26 日 — 1 — 告 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-35 号 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会近日收到公司独立董事梅永红先生的书面辞职报告。 梅永红先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任 职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 辞职后，梅永红先生将不再担任本公司任何职务。截至目前，梅永红 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 因梅永红先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人 员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，在公司召开 股东大会选举产生新任独立董事前，梅永红先生将按照法律法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照规定尽快完 成独立董事的补选工作。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 — 2 — 特此公告。 — 1 — 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 梅永 ...