深圳市物业发展(集团) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天职业字[2024]20153-1 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 ，" 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]20153-1 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东; 我们审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"深物业公司"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月 29日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,深物业公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深物业公 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人胡彩梅,1982年出生,管理学博士,经济学博士后,正高级研究员, 深圳市高层次专业人才。现任中国(深圳)综合开发研究院金融发展与国 资国企研究所所长,兼任鞍钢股份独立董事，广东省发改委及深圳、济 南等城市专家库专家。长期从事国资国企改革、企业战略、金融产业发 展、金融中心建设等相关领域的研究与咨询。完成几十项国家、省、市 级政府部门委托的规划制定、政策研究等课题，主持和参与多项国家社 科基金、国家高端智库课题研究，出版多部专著、译著，获得多项省、 市级科研成果奖励。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人 ...

深 圳 市 物 业 发 展 (集 团 ) 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]24710 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -- T 内部控制审计报告 天职业字[2024]24710 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深物业集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市物业发展(集团)股份有限公司〈以下简称"深物业集团"〉2023年 12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深物业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人梅永红，1964年10月出生，中共党员，毕业于华中农业大学农 学系农学专业，农学学士。历任科技部办公厅副主任兼调研室主任、科 技部政策法规与体制改革司司长、山东济宁市长等职。2015年9月至今 任华大集团董事、华大农业集团董事长，2018年8月起任碧桂园农业控 股有限公司CEO、华大集团董事，2022年5月起任华大集团董事、执行副 总裁。 （二）独立董事独立性情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-14 号 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事长刘声向先生，董事、总经理王航军先生，独 立董事胡彩梅女士，副总经理、财务负责人蔡丽莉女士，副 总经理、董事会秘书张戈坚先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 4.会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 22 日前访问 网址 https://eseb.cn/1cvUeeopl0Q 或使用微信扫描下方小程序 码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度 报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年 4 月 22 日（星 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-13 号 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 25 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规要求，深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事梅永红、李东辉、胡彩梅的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事梅永红、李东辉、胡彩梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 25 次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路 国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-07 号 报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 2023 年年度报告及摘要 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2023 年度董事会 ...

关于会计政策变更的公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-11 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》, 对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事会审计与风险管理委员会对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计与风险 管理委员会工作条例》等规定和要求，深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险 管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")2023 年 审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下: 一、资质审查情况 公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际及项目 人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1.审前：公司董事会审计与风险管理委员会与负责公司 审计工作的注册会计师及项目负责人进行了审前沟通，主要 对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审 计人员的独立性问题、重要 ...