监事会决议公告 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-22 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 22 次会 议于 2024 年 6 月 4 日（周二）上午 10 点以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件于 2024 年 5 月 30 日以网络方式送达各监事。会议由监 事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召集 和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公 司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 审议通过《关于为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议 案》。 监事会认为：公司本次为控股子公司提供担保，主要是为满足其 正常生产经营活动及业务持续稳定发展需要，不会对公司的正常运转 和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 此议案尚需提交股东大会审议。 三、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-18 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 26 次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 2023 年公司严格落实《内部控制制度》《风险、内控及 合规体系建设工作指引》等制度要求，有效推进内控体系建 设与监督工作，确保各项工作取得实效。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。 （三）审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥406,582,462.31, a decrease of 1.19% compared to ¥411,469,619.15 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥463,582.22, down 96.49% from ¥13,216,750.95 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0008, representing a decrease of 96.40% from ¥0.0222 in the same period last year[4] - The company reported a net profit margin of -1.0% for the quarter, indicating a loss due to increased costs[16] - The company reported a net profit of -3,756,989.68 yuan for Q1 2024, compared to a net profit of 9,760,760.00 yuan in Q1 2023, indicating a significant decline[18] - Operating profit for Q1 2024 was -4,323,403.76 yuan, down from 13,624,175.58 yuan in the same period last year[18] - Total revenue from operating activities was 553,902,288.90 yuan, a decrease from 586,907,584.26 yuan year-over-year[19] - The company recorded a total comprehensive income of -3,832,061.98 yuan for Q1 2024, compared to 10,716,574.02 yuan in the same quarter last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥647,860,412.07, a decline of 54.57% compared to -¥419,149,918.25 in the previous year[7] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 2,330,413,744.40 yuan, down from 2,733,139,135.12 yuan at the beginning of the period[21] - The company incurred a total cash outflow of 1,201,762,700.97 yuan from operating activities, compared to 1,006,057,502.51 yuan in the previous year[21] - The financing activities generated a net cash flow of 246,352,769.65 yuan, an increase from 196,357,157.11 yuan in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,889,161,356.97, a decrease of 0.58% from ¥16,988,062,068.09 at the end of the previous year[4] - The total assets decreased to CNY 16,889,161,356.97 from CNY 16,988,062,068.09, a decline of 0.6%[15] - The total liabilities decreased to CNY 12,189,513,383.14 from CNY 12,284,337,032.28, a decrease of 0.8%[14] - The equity attributable to shareholders increased slightly to CNY 4,662,198,838.67 from CNY 4,661,810,328.75[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,840, with the largest shareholder holding 50.87% of the shares[9] - The company received a notification regarding the transfer of 1,730,300 shares from a subsidiary to the controlling shareholder, increasing the latter's stake from 56.957% to 57.247%[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥212,878.00 during the reporting period, primarily from a one-time government grant[5] Operational Metrics - The total operating costs increased to CNY 414,003,414.88, up 3.4% from CNY 401,084,780.60 in the previous year[16] - Accounts receivable rose to CNY 540,104,296.61, an increase of 7.4% from CNY 502,806,453.88 at the beginning of the period[12] - Inventory increased to CNY 11,339,348,856.29, up 2.2% from CNY 11,098,209,095.74[13] - Short-term borrowings decreased by 38.69% to ¥141,574,548.53 from ¥230,915,000.00 at the beginning of the year[6] - Accounts payable decreased by 39.69% to ¥399,809,168.72 from ¥662,869,059.59 at the beginning of the year, indicating reduced payment obligations[6] Other Information - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies during this quarter[22] - The weighted average return on equity was 0.01%, down from 0.30% in the same period last year, reflecting a decrease of 0.29%[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,347,282,008.52 from CNY 2,748,798,476.72, reflecting a decline of 14.6%[12]

证券代码：000011 200011 证券简称：深物业A 深物业B 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2024年04月22日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 刘声向 | | | 董事、总经理 王航军 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 胡彩梅 | | | 副总经理、财务负责人 蔡丽莉 | | | 副总经理、董事会秘书 张戈坚 | | | 1.在当前房地产行情下跌的情况下，对我们公司的影响有哪些？ | | 投资者关系活动主要内容 | 是如何应对的？未来主要的业务拓展方向是做大主业还是准备开拓 | | | 新的领域？ | | 介绍 | 答：您 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 4 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒【06F20240201】号 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司 ")2023年度股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024年4月19日(星期五)召开,北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派徐燕松律师、陈 子寒律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-16 号 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2024 年4 月19 日（周五）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年4 月19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年4 月19 日上午 9:15 至下午 3：00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况：本公司分别于 2024 年 ...

1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-15 号 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-13）。现将股东大会的相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 25 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市物业发展（ ...

社会责任暨ESG报告 2023 目录 36 36 37 » 社会责任管理 » 利益相关方沟通 » 实质性议题分析 01 深中笃行 合规经营 02 44 44 44 45 45 47 47 48 » 贴心服务，为客户添暖意 提升优质服务 处理客户投诉 保护客户隐私 丰富社区活动 » 品质为重，为安全添保障 打造精益品质 保障安全生产 52 52 53 » 友好合作，为伙伴添动能 供应链管理 战略合作 04 06 深根茂叶 绿意盎然 | 56 | » | 应对气候变化 | | --- | --- | --- | | 57 | » | 绿色文明施工 | | 57 | | 施工影响管理 | | 58 | | 建筑废弃物处理 | | 58 | | 智慧施工管理 | | 58 | » | 推广绿色建筑 | | 59 | | 节能设计 | | 59 | | 节水设计 | | 59 | | 节材设计 | | 61 | » | 提倡绿色办公 | 05 深计远虑 人才为先 薪酬福利 深明大义 回馈社会 75 » 附录 65 40 40 41 » 完善公司治理 » 风险及内控管理 » 保护投资者权益 深仁厚泽 服务至上 03 深谋 ...

深圳市物业发展(集团) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天职业字[2024]20153-1 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 ，" 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]20153-1 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东; 我们审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"深物业公司"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月 29日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,深物业公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深物业公 ...