北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 4 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒【06F20240201】号 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司 ")2023年度股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024年4月19日(星期五)召开,北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派徐燕松律师、陈 子寒律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-16 号 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2024 年4 月19 日（周五）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年4 月19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年4 月19 日上午 9:15 至下午 3：00 期间的 任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况：本公司分别于 2024 年 ...

1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-15 号 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-13）。现将股东大会的相关事项 再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 25 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投 ...

社会责任暨ESG报告 2023 目录 36 36 37 » 社会责任管理 » 利益相关方沟通 » 实质性议题分析 01 深中笃行 合规经营 02 44 44 44 45 45 47 47 48 » 贴心服务，为客户添暖意 提升优质服务 处理客户投诉 保护客户隐私 丰富社区活动 » 品质为重，为安全添保障 打造精益品质 保障安全生产 52 52 53 » 友好合作，为伙伴添动能 供应链管理 战略合作 04 06 深根茂叶 绿意盎然 | 56 | » | 应对气候变化 | | --- | --- | --- | | 57 | » | 绿色文明施工 | | 57 | | 施工影响管理 | | 58 | | 建筑废弃物处理 | | 58 | | 智慧施工管理 | | 58 | » | 推广绿色建筑 | | 59 | | 节能设计 | | 59 | | 节水设计 | | 59 | | 节材设计 | | 61 | » | 提倡绿色办公 | 05 深计远虑 人才为先 薪酬福利 深明大义 回馈社会 75 » 附录 65 40 40 41 » 完善公司治理 » 风险及内控管理 » 保护投资者权益 深仁厚泽 服务至上 03 深谋 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市物业发展（ ...

目 录 专项说明 -- l 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 -- -2 关于 深 圳 市 物 业 发 展 (集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]20153-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 ， 选 报告编码:京24FM7 关于对深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 天职业字[2024]20153-2 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简 称"深物业集团")2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年3月29日出具了天职业字[2024]20153 号无 保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-12 号 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （1）按组合计量预期信用损失的应收款项 | 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收银行承兑汇票 | | 参考历史信用损失经验，结合当 | | | 票据类型 | 前状况以及对未来经济状况的 | | 应收商业承兑汇票 | | 预测，通过违约风险敞口和整个 | 1）具体组合及计量预期信用损失的方法 | 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | | 存续期预期信用损失率，计算预 | | | | 期信用损失 | | 应收账款——政府款项 | | 除有确凿证据表明其存在减值， | | 组合 | 款项性质 | 违约风险较低，在信用期内不计 | | | | 提坏账准备 | | 应收账款——其他关联 | 款项性质 ...

深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]20153 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于深物业集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -7 2023 年度财务报表附注 -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2024]20153 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"深物业集团")财务报表, ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-09 号 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 或预计金额 | 已发生金额 | 额 | | | 深圳市投资控股有限 | 提供物业管理服务、工程服务、 | 根据市场价格，协商 | 30,466.87 | 3,951.91 | 28,878.33 | | | 公司及其下属企业 | 绿化养护服务、顾问服务等 | 确定 | | | | | | 其中：深圳会展中心 | 提供物业管理服务、电梯维保服 | 根据市场价格，协商 | 990.54 | 109.13 | 874.16 | | | 管理有限责任公司 | 务等 | 确定 | | | | | | 深圳湾科技发 | 提供物业管理服务 | 根据市场价格，协商 | 6,969.03 | 48.64 | 7,892.39 | | | 展有限公司 | | 确定 | ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-08 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 20 次会 议于 2024 年 3 月 29 日（周五）上午以现场加视频表决的方式召开， 会议通知及文件于 2024 年 3 月 19 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召 集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本 公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度派驻企业监事会主席综合报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过公司《2023 年度报告及摘要》。 监事会认为：公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经 营情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...