深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-24 号 关于召开 2024 年度股东会的通知 3.会议召开的合法、合规性：此次股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（周五）下午 14：30。 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会。 2.股东会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 34 次会 议决定召开本次股东会。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 1 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9: ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-26 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 28 次会 议于 2025 年 3 月 28 日（周五）上午以现场表决的方式召开，会议通 知及文件于 2025 年 3 月 21 日以网络方式送达各监事。会议由监事会 主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召集和召 开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司 《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过 2024 年度《派驻企业监事会主席综合报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过公司《2024 年度年报及摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-20 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 18 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 34 次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路 国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履行职 责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-22 号 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 28 日，深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第十届董事会第34 次会议和第十 届监事会第 28 次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配及资 本公积金转增股本的预案》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会决议公告》和《监事 会决议公告》。 — 1 — | 回购注销总额（元） | 0 0 | 0 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,114,764,922.17 464,014,492.11 | 537,291,574.13 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 2,561,990,778.58 | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | nt Thornton 审计报告 致同审字（2025）第 441A005716 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称深物业集 团）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了深物业集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

关于深圳市物业发展（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司非经营性资金占用及 1-2 其他关联资金往来的专项说明 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占 1-4 用及其他关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 致同专字（2025）第 441A003918 号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"深物业集 团"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了深物业集团 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 （2025）第 441A005716 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深物业集团编制了本专项说明所附的深圳市物业发展 (集 ...

t Thornton 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 441A005717 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东: 深圳市物业发展（集团） 股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为。 深物业集团于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称深物业集团） 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深物业集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人宋少华，1963年3月出生，武汉大学法学学士及经济学学士，中 国社科院研究生院经济学博士。2006-2007年任深圳华发电子股份有限 公司董事，2007-2012年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理， 2014-2016年任深圳龙浩南方投资管理有限公司董事、总经理， 2016-2018年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理，2016年8月至 今任深圳老茶投资有限公司执行董事，2023年11月至今任深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司独立董事。2024年10月至今担任公司独立董 事。 （二）独立董事独 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规要求，深圳市物业发展（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李东辉、胡彩梅、宋少华的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李东辉、胡彩梅、宋少华的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人胡彩梅，1982年9月出生，管理学博士，经济学博士后，正高 级研究员，深圳市后备级人才。现任中国（深圳）综合开发研究院金融 发展与国资国企研究所所长，长期从事地方金融和国资国企领域政策研 究与咨询，具有丰富的国资国企改革发展咨询经验。主持和参与国家、 省部级科研项目多项，咨询课题50余项，研究成果多次被政府部门采纳 和科研奖励。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍进行独立客观 ...