深圳市物业发展(集团)股份有限公司 年度会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(包括续聘、改聘，下同)执行年报审计业务的会计师事务所的有关行 为，根据中国证监会的相关要求，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选 聘程序，披露相关信息，不包括为本公司提供专项审计服务及为本公司附 属子公司提供年度审计服务的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计与风险管理委员会审 核，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计与风险管理委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》等有关法律、法规 规定的业务资格，并具有良好的执业质量纪录及满足下列条件： (一)具有独立的法人资格； 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的 议案： 1、审计与风险管理委员会过半数同意后； 2、1 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2022 年修订）》（中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕3 号）等文件的要求，为明确深圳市物业发展 （集团）股份有限公司（以下简称公司）对投资者的合理投资回 报，进一步细化《深圳市物业发展（集团）股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）中有关利润分配政策的条款，增 强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利 润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报 规划（2023-2025年）（以下简称本规划），具体内容如下： 三、公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的具体 情况 （一）利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 利润，现金分红方式优先于发放股票股利方式，具备现金分红条 件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，保持现金分红政策 的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性， 但公司利润分配 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-32 号 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2023 年11 月20 日（周一）下午14:30。 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 6.通知情况：本公司分别于2023 年11 月4 日、2023 年11 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2023 年第一次临时 股东大会的提示性公告》。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 ...

阜建律师事务所 Z H U O J I A N L A W F I R M 关于 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年十一月 法律意见书 Unter 冬 所 AN LAWFIR 广东卓建律师事务所关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东卓建律师事务所(下称"卓建"或"本所")接受深圳市物业 发展(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派程晓慧律师、 许鹏聪律师(下称"卓建律师")出席公司2023年第一次临时股东大会 (下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规 则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下 称"《股东大会网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定,在进行必要验证工作的基础上,对公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-31 号 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易采取公开挂牌方式，交易对手方、交易对价等相关 事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事会第 21 次会议，审议通 过《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100%股权的议案》，同意本公司公开挂牌转让景恒泰公司 100%股权， 并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内全权 处理交易后续相关事项（包括但不限于签署正式协议等）。公司独立 董事对本次交易发表了独立意见。详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公开挂牌转让全资 子公司深圳市景恒泰房地产开发有 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-30 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性 公告 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 21 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（周一）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 4 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-29 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 21 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（周一）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-26 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2023 年10 月31 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 21 次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 3 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地 产开发有限公司 100%股权的议案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资 子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100%股权的公告》（公 告编号：2023-28 号）。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 公司第 ...

深 圳 市 景 恒 泰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2023]2179 号 日 录 审计报告一 -1 2022 年度财务报表— -4 2022 年度财务报表附注— -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 审计报告 天职业字[2023]2179 号 深圳市景恒泰房地产开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了深圳市景恒泰房地产开发有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第 21 次会议相关 事项的独立意见 况，评估假设前提具有合理性。评估过程遵循了独立、客观、公 正的原则，实施了必要的评估程序，选用的数据、资料可靠，所 用的评估方法合理，得出的资产评估价值客观、公正反映了标的 资产的实际情况，评估结论合理。 综上所述，我们认为本次交易评估事项中选聘评估机构的程 序合法、有效，所选聘评估机构具备充分的胜任能力和独立性， 所出具的评估报告的评估假设合理、评估结论合理。 （本页无正文，独立董事《关于第十届董事会第 21 次会议相关事项的独立意见》 签署页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市物业发 展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于客观公正的立场，对公司第十届董事会第21次会议审议的关于 公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司100% 股权事项涉及的评估机构选聘程序、评估机构胜任能力及独立性、 评估假设及评估结论的合理性发表独立意见如下： 1.按照"公开、公平、公正"的原则，在综合考察评估机构 的资质条件、执业质 ...