证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-11 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 3 月 11 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。 应参加会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于拟计提资产减值准备的议案》。 监事会认为公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业 会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况；能够公允 地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；本 次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规的规定。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 表决结果：同意 3 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-10 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 3 月 11 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。 应参加会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于拟计提资产减值准备的议案》。 董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，2024 年度共计提减值准备 109,385.73 万元。公司本次资产减值 准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计 提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的 财务状况及经营成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-13 国药集团一致药业股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据， 未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异， 请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 三、其他说明 无。 四、备查文件 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,437,849.44 | 7,547,748.46 | -1.46 | | 营业利润 | 57,347.83 | 246,742.52 | -76.76 | | 利润总额 | 57,546.94 | 247,322.65 | -76.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 64,249.34 | 159,925.58 | -59.83 | | 扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润 | 58,1 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-09 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 王矗先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任 职条件，简历后附。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 附：简历 王矗先生，1979 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生， 药师。国药控股广州有限公司（简称"国控广州"）党委副书记、总 经理。2003 年至 2006 年，广东省医药协会科技质量部工作；2012 年 至 2019 年，先后任国控广州省外商业销售部销售代表、大区经理、 商业拓展部副总监、商业营运部总监、商业销售中心副总经理、国药 控股广东恒兴有限公司总经理；2019 年至 2021 年，任国控广州副总 经理；2021 年 9 月起，任国控广州总经理； ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-08 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 1．召开时间： 现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年2月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日 09:15-15:00期间任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 五楼会议室。 1 3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4．召集人：董事会 5．主持人：吴壹建董事长 6．会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人 296 人、代表 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 064 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于2025年2月28日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开。 北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《国 药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 公司第十届董事会于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第二次临时会议做出决议 召集本次股东大会，并于 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第 二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-07 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025年2月28日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日09:15- 15:00期间任 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-06 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或者"公 司"）第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 21 日以 电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 2 月 7 日 以通讯表决方式召开。应参加会议董事7 名，实际出席会议董事7名。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款 进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围是： | 围是： | | 中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制 | 中药饮片 ...