国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-05 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1．召开时间： 现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30； 网络投票时间：2025年2月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日 09:15-15:00期间任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 五楼会议室。 1 3．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 出席现场会议的股东及股东代理人共 30 人，代表股份 317,042,720 股，占公司有表决权总股份的 56.9642%。 （3）网 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00005 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2025 年 2 月 7 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派汤海龙律师、王蕾律师（以下简称 本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 法规和规范性文件以及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-8 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | | 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | ☐现场 | ☐网上 | 电话会议 | | | 中金证券、东方红资管、上银基金、渤海证券、阿里健康科 技、长盛基金、浙商证券资管、国君医药、招商证券、开源证 券、上海盘京投资、东方证券资管、德邦医药、浦银安盛基金、 | | | | | 西部证券、华泰证券、恒盈资本、平安证券、华鑫证券、博远基 | | | | | 金、红土创新基金、太平洋保险、达成基金、长江证券、重庆财 | | | | 参与单位名称 | 聚投资、华宝信托、招商银行、汇添富、中银证券、中信产业投 | | | | | 资、东方证券资管、国联安、诚通基金、华泰资管、上海睿扬投 | | | | | 资、宁泉资产、信诚基金、工银瑞信、IDG资本管理（香港）、 | | | | | 荷荷私募、长城基金、中山证券、上海电气财务公司、东吴基 | | | ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-02 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会现提名 陈建南先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈建南先生已取得独立 董事资格证书。 本议案需提交公司股东大会表决。独立董事候选人任职资格和独 立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具 体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟变更独立董事 的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2025年2月7日14:30在公司五楼会议室召开公司2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登 载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 国药集团一致药业股份有限 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-04 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30； 网络投票时间：2025年2月7日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日09:15-15:00 期间任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-01 国药集团一致药业股份有限公司 | 项 目 | | | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 盈利：56,100 | 万元–76,000 | 万元 | 盈利：159,925.58 | 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期下降：52.48%-64.92% | | | | | | 扣除非经常性损益 | 盈利：49,700 | 万元–69,600 | 万元 | 盈利：153,282.35 | 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：54.59%-67.58% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：1.01 元/股–1.37 | | 元/股 | 盈利：2.87 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 国药一致（简称"公司"）就业绩预告有关事项已与会计师事务 所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本 次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步估算得出，未经会计 师事务所审计。 一、本期业绩预 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-57 | | 第九十九条 公司党委发挥领导作用，把方 | | --- | --- | | | 向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司 | | | 重大事项。主要职责是： | | | （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国 | | | 特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度， | | | 教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、 | | | 政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的 | | | 党中央保持高度一致； | | | （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社 | | | 会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的 | | | 路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署 | | | 和上级党组织决议在本公司贯彻落实； | | | （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董 | | | 事会、经理层依法行使职权； | | | （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好 | | 新增 | 公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； | | | （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、 | | | 支持内 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-58 公司本次资产核销符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公 司实际情况，有利于更加真实地反映公司财务状况，核销依据充分； 公司董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此， 监事会同意本次资产核销事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公 司暨关联方应收账款核销的议案》 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 23 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式 召开。应参加会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议召开程序 符合《公司法》、《公 ...