深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-037） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2024 年 11 月 8 日（星期五）14 点 45 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-036） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 （证券简称：深深房 A，证券代码：000029）连续 2 个交易日（9 月 30 日和 10 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计达 21.83%，根据深圳证券交易所《交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，通过电话及问询等 方式，对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问 题进行了核实，现将相关情况说明如下： 1 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第十三次会议于2024年9月30日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材料 已于2024年9月26日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际 出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 本议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 公司董事会在审议本议案时，关联董事张满华先生、李文坤先生和孟飞先生回 避表决，6名非关联董事参与表决。 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-033） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》 本议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会在审议本议案时，关联监事李雨霏女士和魏俊峰先生回避表决，3 名非关联监事参与表决。监事会认为：公司控股股东变更避免同业竞争承诺事项， 符合现时法律法规，符合深圳证券交易所的相关规定和证监会的监管政策，不存在 损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意将该事项提交股东大会审议。 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第九次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材 料已于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名， 实际出席 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-035） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 鉴于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公司""深深 房"或"上市公司"）及深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"深 物业"）均为深圳市投资控股有限公司（以下简称"投控公司"）控股的子公司， 深深房和深物业均存在经营房地产开发和商品房销售业务的情形，归属于同一行 业，存在同业竞争的情形。 针对深深房和深物业之间的同业竞争，投控公司于 2018 年 8 月在《深圳市 物业发展（集团）股份有限公司收购报告书》中做出了相关避免同业竞争的承诺， 并于2021年9月对前述承诺进行了变更。由于行业环境等多种客观情况的变化， 投控公司预计不能在承 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-032） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十 二次会议于2024年9月18日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2024年9月10日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席 的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于高级管理人员2024年度经营业绩责任书的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第十二次会议决议； （二）公司董事 ...

广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 公司本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 23 日下午在广东省深 圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东大会由公司董 事长、总经理唐小平先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提 交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 上午 9∶15 至下午 3∶00 期间的任意时间。 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决 结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所 ...

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-031 【2024 年 08 月 24 日】 1 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人唐小平、主管会计工作负责人汪健飞及会计机构负责人(会计 主管人员)周宏普声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳经济特区房地产 (集团) 股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |----- ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-028） 一、董事会会议召开情况 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十 一次会议于2024年8月23日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2024年8月16日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席 的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2024年半年度报告》及摘要 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，半年度 报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本次会议，还听取了《2024年上半年内 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14 点 30 分开始。 （公告编号：2024-027） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9∶ 15 至下午 3∶00 期间任意时间。 4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。 5.召集人：公司董事会。 6 ...