深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对中兴华在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴华资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 未在其他单位兼职，近三年签署 3 家上市公司审计报告。 拟担任项目质量控制复核人：王祖诚，2003 年成为执业注册会计师，2008 年起从事上市公司审计工作，2017 年起在中兴华会计师事务所执业。近三年签署 和复核财务及内部控制审计报告的上市公司 8 家。 中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 二、执业记录 中兴华及从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市桑达实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 | | | 本次交易 的中国系 | 交易价格 | 股份对价 | 股份数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易对方 | 统股权比 | （万元） | （万元） | （股） | | | | 例（%） | | | | | 1 | 中国电子信息产业集 | 29.2857 | 224,943.57 | 224,943.57 | 199,241,427 | | | 团有限公司 | | | | | | 2 | 中电金投控股有限公 | 11.4286 | 87,782.86 | 87,782.86 | 77,752,752 | | | 司 | | | | | | 3 | 陈士刚 | 7.1429 | 54,864.29 | 54,864.29 | 48,595,470 | | 4 | 中电海河智慧新兴产 业投资基金（天津）合 | 7.1429 | 54,864.29 | 54,864.29 | 48,595,470 | | | 伙企业（有限合伙） | | | | | ...

1. 公司 2023 年度经营工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2.公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日 在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律法规、规章和公司章程的规定。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 会议审议通过了以下事项： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司 2023 年度报告"管理层讨论与分析"及"公司治理"章节中董事 会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 本议案需提交股东大会审议。 3.公司 2023 年度财务决算报告 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 过去一年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等的有关规定，忠实、诚信、勤 勉地履行了独立董事职责和义务，积极关注公司发展状况，参与重大经营决策， 并对公司相关事项客观、独立地发表意见，努力发挥好独立董事的监督作用，维 护好公司整体利益，维护好全体股东特别是中小股东合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 周浪波 男，1971年10月出生，副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科 学与工程博士，注册会计师。主要研究方向为公司财务。现任中南大学商学院会 计与财务系副教授、高层管理教育（EDP）中心执行主任，湖南邵东农村商业银 行股份有限公司独立董事，财信证券股份有限公司独立董事，湖南郴电国际发展 股份有限公司独立董事，2020年9月至今任本公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在 公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席崔辉 主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 详见公司 2023 年度报告"公司治理"相关部分。 2.公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合 公司和全体股东的利益。 本议案需提交股东大会审议。 4. ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-014 深圳市桑达实业股份有限公司 关于中国系统 2023 年度业绩承诺完成情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 15 日完 成对中国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"或"标的公司"）96.7186% 的股权收购。公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购 买资产标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完 成情况公告如下： 一、本次发行股份购买资产情况 2020 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的提案》等议案，公司 向中国电子信息产业集团有限公司等特定对象发行股份购买其合计持有的中国 系统 96.7186%股权。 2021 年 2 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 上市公司并购重组审核委员会 2021 年第 3 次并购重组委工作 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市桑达实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会年度报 告工作规程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留 意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的 ...

本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 过去一年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等的有关规定，忠实、诚信、勤 勉地履行了独立董事职责和义务，积极关注公司发展状况，参与重大经营决策， 并对公司相关事项客观、独立地发表意见，努力发挥好独立董事的监督作用，维 护好公司整体利益，维护好全体股东特别是中小股东合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 赵磊 男，1977年3月出生，英国杜伦大学法学院国际商法硕士，最近五年一 直在北京市君泽君律师事务所工作。现任北京市君泽君律师事务所合伙人，北京 京运通科技股份有限公司独立董事，2021年12月至今任本公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 次）。本人均出席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议 的议案。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2023年度公司召开董 ...

单位：万元 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息（如 有） | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见。 基于此，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相 关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大 的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资 ...