| 原条款 | | 新条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区 | 第五条 公司住所：深圳市南山区 | | 粤海街道科发路 8 | 号金融基地 1 栋 11 | 深湾二路 82号神州数码国际创新中心 | | 楼 E1。 | | 3 座 3801。 | | 邮政编码：518057 | | 邮政编码：518000 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 神州数码集团股份有限公司董事会 神州数码集团股份有限公司 《公司章程》修订案 本修订案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本次《公司章程》修订的具体内容 二零二四年一月十八日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对神州数码使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 202 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-009 神州数码集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 17 日第十届 董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，董事会同意公司使用不超 过 9.45 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限 不超过 12 个月的投资产品，并授权管理层负责具体组织实施和签署相关合同文 件。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内， 可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-010 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八 次会议通知于2024年1月12日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案并形成如下决议： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：表决票 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的情况下，同意公司 ...

关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体 事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 总股本 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 押股份数量 （股） | 持股份 比例 | 比例 | | | | | 中国希格玛 有限公司 | 否 | 10,000,000 | 18.66% | 1.49% | 2022/9/27 | 2024/1/15 | 北京华夏同 达投资有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | 10,000,000 | 18.66% | 1.49% | | | | 一、 本次解除质押基本情况 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨 ...

法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法 律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则 第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行上市 事宜出具本意见书。 北京市金杜律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所上市的 4-1-1 ...

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""神州数 码"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理 办法"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中 国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：神州数码集团股份有限公司 2、注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1 3、设立日期：1982 年 6 月 1 日 4、注册资本：669,581,480 元（截至 2023 年 9 月 ...

股票简称：神州数码 股票代码：000034 公告编号：2024-004 神州数码集团股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：二〇二四年一月 第一节 重要声明与提示 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码""发行人""公司"）及 全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性， 承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性及完整性承担相应的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）上市及有关 ...

万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起二年。 公司近期就中国信托商业银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深 圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起二年。 公司近期就中国信托商业银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数 码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5000 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-003 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率 ...