万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起二年。 公司近期就中国信托商业银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深 圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起二年。 公司近期就中国信托商业银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数 码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币5000 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-003 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-002 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-001 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六 次会议，于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件发出会议通知，于 2024 年 1 月 3 日 以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董 事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，自成立以来，便以"数 字中国"为初心和使命，坚持"理念领先、技术领先、实践领先"，不断推动 自身数字化转型，打造数字化最佳实践，以数字技术和服务为企业客户赋能。 神州数码集团股份有限公司董事会 2024 年，根据公司整体战略发展规划，为了完善公司治理结构，提升决策 运行效能，使关键人才更加专 ...

神州数码集团股份有限公司 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-159 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的 方式进行表决，并于 2023 年 12 月 28 日形成有效决议。会议应当参加表决的董 事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》 公司控股子公司合肥神州信创信息科技有限公司拟进行增资扩股，股东出资 ...

一、交易概述 为加快信创业务发展，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司合肥神州信创信息科技有限公司（以下简称"信创信息"，或"标的公司"） 拟进行增资扩股，股东出资由2,000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东合 肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"）及新引入投资者共同认购。 其中，信创控股拟认购23,200万元，新增股东合肥迪希信投企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"迪希信投"）拟认购3,000万元，新增股东合肥信智联赢企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"信智联赢"）拟认购1,800万元。本次增资 完成后，信创信息的注册资本将由2,000万元增加到3亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新增股东迪希信投为公司的 关联方，本次交易涉及关联交易。信创控股放弃部分对信创信息本次增资扩股的优 先认缴出资权构成关联交易，持股比例由100%变更为84%，不会导致公司合并报表 范围发生变化。 本次交易已经独立董事专门会议审议通过，并一致同意将本议案提交公司董事 会审议，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事郭为先生回避表决。 本次交易不构成《上市公 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-163 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》 经审核，本次交易符合公司业务发展的需要，没有发现损害公司及其他非关 联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨 关联交易的公告》。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十七次 会议通知于2023年12月24日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年12 月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-160 神州数码集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计估计变更的概述 神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，自成立以来，便以"数字 中国"为初心和使命，坚持"理念领先、技术领先、实践领先"，不断推动自身 数字化转型，打造数字化最佳实践，以数字技术和服务为企业客户赋能。 公司坚定"数云融合"战略方向，围绕企业数字化转型的关键要素，着力在 云原生、数字原生、数云融合关键技术上架构产品和服务能力，为处在不同数字 化转型阶段行业客户提供泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，构建跨界 融合创新的数字业务场景和新业务模式，助力企业级客户建立面向未来的核心能 力和竞争优势 ...

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式发出会议通知，会议以传签 方式于 2023 年 12 月 28 日形成决议。本次会议应当参加表决的独立董事 5 名， 实际参加表决的独立董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议并通过了如下议 案： （本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议》之签字页） 独立董事签字： 审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》 张连起 凌震文 董事长郭为先生为公司的控股股东和实际控制人，其同时为合肥迪希信投企 业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关 联方，本次交易构成关联交易。本次增资事项是在适当的时期引入新的股东，有 利于进一步提升市场竞争力，深化信创产业布局，增强员工及市场信心。本次关 联 ...

本次捐赠事项不构成关联交易。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-162 神州数码集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、捐赠事项概述 神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京神州数码 云科信息技术有限公司为助力木里藏族自治县不断巩固和扩大脱贫成效、推动 特色产业发展，拟与木里藏族自治县市场监督管理局、中国电信集团有限公司 签订协议，向木里藏族自治县市场监督管理局捐赠资金 10 万元，用于木里藏族 自治县建设"中国电信援建木里县农贸市场升级改扩项目"。 本捐赠事项已获公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。根据公司 《对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项不需提交股东大会审议。 二、本次捐赠事项对公司的影响 通过建设"中国电信援建木里县农贸市场升级改扩项目"，建立健全稳定 脱贫长效机制，助力推动特色产业发展，以产业振兴加快推进乡村五大振兴。 本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象；本次捐 赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就2023年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律 意见。 本所律师声明事项 （2023）泰律意字（神州数码）第 10 号 2023 年 12 月 27 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | ...