| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公示媒体名称：中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/） （二）项目名称：中国移动 2023 年至 2024 年新型智算中心(试验网)采购(标 包 12) （三）招标人：中国移动通信有限公司 （四）中国邮电器材集团有限公司 （五）项目内容：人工智能服务器及配套产品 （六）公示日期：2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 18 日 特别提示： 本项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签 署正式合同，存在一定的不确定性。本项目最终中标金额以《中标通知书》为准， 公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2023 年至 2024 年新型智算 中心(试验网)采购(标包 12)中标候选人公示》，神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）下属控股子公司神州数码（中国） ...

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第十届董事会第三十八次会议决议 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八 次会议，于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件发出会议通知，于 2024 年 2 月 7 日以 传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 审议通过《关于申请办理房地产开发企业资质的议案》 为满足公司自建的神州数码国际创新中心项目可售房屋的销售需要，董事 会同意公司按照深圳市有关规定申请办理房地产开发企业二级资质。 二零二四年二月八日 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

| | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日向不特 定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元， 募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金 净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日全部到位。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。为规 范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投 资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 ...

质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体 事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | | 股东或第一 | 本次质押数 | | | （如 | 为补 | | | | 质押 | | 股东名称 | | | 持股份 | 总股本 | | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | | 大股东及其 | 量(股) | | | 是，注 | 充质 | | | ...

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出会议通知，会议以传签方 式于 2024 年 1 月 17 日形成决议。本次会议应当参加表决的独立董事 5 名，实际 参加表决的独立董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议并通过了如下议案： 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司预计的 2024 年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展 需要，该关联交易双方依照"自愿、平等、等价"原则，按照市场价格协商一致 而进行，相关业务的开展有利于公司的长远发展，对公司的独立性不会造成损害 和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避 表决。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-007 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七 次会议，于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日 以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董 事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 因开展日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度与关联方神州数码控股有 限公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额不高于人民币 240,600 万 元，与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息"） 全年关联交易总额不高于人民币 72,720 万元，与关联方山石网科通信技术股份 有限公司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 35,500 万 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-008 神州数码集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因开展日常 经营活动的需要，预计2024年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称"神 州控股"）全年关联交易总额不高于人民币240,600万元,与关联方神州数码信息 服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息"）全年关联交易总额不高于人民 币72,720万元，与关联方山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"） 全年关联交易总额不高于人民币35,500万元。 本次预计日常经营关联交易已经2024年1月17日公司第十届董事会第三十七 次会议审议通过，除关联董事郭为先生、叶海强先生回避表决外，其他六位非关 联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议通 过并同意提交公司董事会审议。 上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二） ...

神州数码集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司前身为深圳市华宝（集团）股份有限公司，经深圳市人民政府深府办复 （1993）855 号文批准，以公开募集方式设立。公司成立于《公司法》实施以前，公 司已按照有关规定对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司 在深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）注册登记，营业执照号码 9144 0300 1921 8259 X7。 公司于 2001 年 2 月 26 日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。 2015 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）以证监许可 [2015]2952 号文批准，批准公司非公开发行股票及重大资产重组。 公司于 2016 年 3 月 30 日更名为神州数码集团股份有限公司。 第三条 公司于 1993 年 ...

| 原条款 | | 新条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市南山区 | 第五条 公司住所：深圳市南山区 | | 粤海街道科发路 8 | 号金融基地 1 栋 11 | 深湾二路 82号神州数码国际创新中心 | | 楼 E1。 | | 3 座 3801。 | | 邮政编码：518057 | | 邮政编码：518000 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 神州数码集团股份有限公司董事会 神州数码集团股份有限公司 《公司章程》修订案 本修订案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本次《公司章程》修订的具体内容 二零二四年一月十八日 ...