神州数码集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司前身为深圳市华宝（集团）股份有限公司，经深圳市人民政府深府办复 （1993）855 号文批准，以公开募集方式设立。公司成立于《公司法》实施以前，公 司已按照有关规定对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司 在深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行政管理局）注册登记，营业执照号码 9144 0300 1921 8259 X7。 公司于 2001 年 2 月 26 日更名为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。 2015 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）以证监许可 [2015]2952 号文批准，批准公司非公开发行股票及重大资产重组。 公司于 2016 年 3 月 30 日更名为神州数码集团股份有限公司。 第三条 公司于 1993 年 ...

第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《神州数码集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 神州数码集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项包括： 1 （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或租出资产； （七） 委托或受托管理资产和业务； （八） 赠与或受赠资产； （九） 债权或债务重组； （十） 转让或受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放 ...

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议》之签字页） 审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易 的议案》 公司财务总监兼董事会秘书陈振坤先生现担任北京神州数码置业发展有限 公司（以下简称"置业公司"）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，本次财务资助构成关联交易。公司控股子公司神州数码（中国）有限 公司对其合营公司本次提供财务资助事项，有利于保障置业公司房地产项目的顺 利推进，符合置业公司正常经营需要。置业公司其他股东按其股权比例提供同等 条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与置业公司的经营管 理，其风险可控。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对 公司的经营活动造成不利影响。基于独立判断，我们一致同意该关联财务资助事 项，并同意提交公司第十届董事会第三十三次会议审议。 （以下无正文） 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出会议通 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-142 神州数码集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十届董事会 第三十三次会议审议通过，公司拟定于2023年12月27日（星期三）下午14：30召开公 司2023年第五次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三十三次会议决定召开2023年 第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年12月27日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-141 神州数码集团股份有限公司 关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司神州数码 （中国）有限公司拟以自有资金向北京神州数码置业发展有限公司提供累计不超 过 1.5 亿元额度的股东借款，年利率 4.52%。此额度在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间内可循环使用。 2．本次关联财务资助事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司 董事会审议。公司第十届董事会第三十三次会议已审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 一、 财务资助情况概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司神州数码（中 国）有限公司（以下简称"神码中国"）持有北京神州数码置业发展有限公司（以 下简称"置业公司"）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"） 持有置业公司 25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称"北京 ...

神州数码集团股份有限公司 1 董事会审计委员会工作规则 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《神州数码集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第五条 提名委员会设主任委员（主席）一名，由提名委员会委员在独立董事 委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 主任委员（主席）负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员（主席）不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（主席）既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员（主席）职责。 1 第三条 提名委员会委员成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《神州数码集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 ...

公司近期就招商银行股份有限公司福州分行与子公司神州数码（福州）科技 有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 2 亿元， 提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-139 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担 ...

关于为子公司担保的进展公告 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-138 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-137 神州数码集团股份有限公司 关于公司股东非公开发行可交换公司债券 办理完成股票质押登记解除的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东中国希格 玛有限公司（以下简称"希格玛"）的通知，上述股东因 2022 年非公开发行可交换 公司债券业务需要，将本次可交换私募债质押专户中剩余股份 256,715 股办理了解 除质押登记手续，具体事项如下： 一、 股东发行可交换公司债券情况 公司股东希格玛获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司 2022 年 非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435 号），并于 2022 年 12 月 5 日完成了 2022 年非公开发行可交换公司债券（第一期）， 债券简称为"22 中希 E1"，债券代码为"117201"，实际募集资金 2 亿元，债券期 限 3 年。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cnin ...