证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-121 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-120 神州数码集团股份有限公司 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 王晓岩 | 合计持有股份 其中： | 13,717,095 | 2.0512% | 7,935,440 | 1.1851% | | | 无限售条件股份 | 13,717,095 | 2.0512% | 7,935,440 | 1.1851% | 关于股东减持计划期限届满暨减持比例超过 1%的公告 公司股东王晓岩及一致行动人中国希格玛有限公司保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）于 2023 年 2 月 7 日披露了《关于股东减持计划提前终止暨新减持计划的预披露公告》（以下简 ...

关于为子公司担保的进展公告 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-119 神州数码集团股份有限公司 | 公司名称 | | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海神州 | | | | | | 研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产 | | | 数码有限 | 2000 | 年 4 | 上海市长宁区 | 李岩 | 23105.115 | 品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产产品；以电子 | 全资子公 | | | 月 | 24 日 | 福泉路 111 号 | | 万元人民币 | 类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【依法 | 司 | | 公司 | | | | | | | | | | | | | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | | 广州神州 | | | 广州高新技术 | | | | | | 数码信息 | 2011 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-118 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函的回复 索引 页码 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州数 码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公 司债券的审核问询函的回复 1-176 0-2-1 北京市东城区朝阳门北大街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象 ...

向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）的专项法律顾问。 北京市金杜律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发 行人本次发行事宜已于 2023 年 4 月 13 日出具了《北京市金杜律师事务所关于 ...

申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿） 证券代码：000034 证券简称：神州数码 关于神州数码集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 0-1-1 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120079 号）（以 下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司""神州数码"或"发行人"）与华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人""华泰联合证券"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现提 交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（神州数码）第 09 号 2023 年 9 月 15 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码 集团股份有限公司章程 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-116 神州数码集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、 主持人：副董事长叶海强 6、 本次会议的通知于2023年8月31日发出，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年9月15日上午 9:15至下午15:00。 2、 现场会议召开地点：北京市海淀区 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 31 日获得深圳 证券交易所上市审核委员会审核通过。具体内容详见公司在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-112）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了 2023 年半年度报告，公司会同相关 中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《神州数码集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 证券代码 ...