证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-001 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-002。 同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司管理层全权 负责办理本次回购股份相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份 1 方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出 席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议。本次会议为 临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、 电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-002 华联控股股份有限公司 关于回购公司股份方案的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 （3）回购股份的总金额：本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含）。 3.相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方 案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能筹措到位， 将导致回购方案无法实施的风险。 （3）如发生对公司股票价格产生重大影响的事件，或公司生产经营、财务状况、外部 客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时，则存 在本次回购方案无法顺利实施的风险。 （4）存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审 议 ...

华联控股股份有限公司 关于景恒泰公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 22 日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下： 一、本次变更登记事项 （一）投资人 1、变更前：深圳市物业发展（集团）股份有限公司。 2、变更后：华联控股股份有限公司。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-068 （二）法定代表人 2023 年 12 月 21 日，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）以自有 资金 8.35 亿元人民币通过深圳联合产权交易所竞拍取得了深圳市物业发展（集 团）股份有限公司所持有的深圳市景恒泰房地产开发有限公司(以下简称"景恒 泰公司")100%股权，至此，公司取得景恒泰公司 100%股权。具体情况详见公司 于 2023 年 12 月 23 日披露的《关于竞拍取得景恒泰公司 100%股权的相关情况公 告》（公告编号：2023-067）。 | 法定代表人 | 龚泽民 | | --- | --- | | ...

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-066。 上述议案有关内容请查阅公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上 的公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告及相关公告。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-065 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 20 日采用现场 方式召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议。本次会议为临时会议，会议 通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、 通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚 泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取 记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、关于授权管理层参与竞拍景恒泰公司 100%股权及御品峦山项 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-066 华联控股股份有限公司董事会 关于授权管理层参与竞拍景恒泰公司 100%股权及御品峦山项目 后续开发相关情况的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"深物业 A"）通过 深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售其持有的深圳市景恒泰房地产开发有 限公司（以下简称"景恒泰公司"或"标的公司"或"原泰新利公司"）100%股 权，挂牌价格为 8.35 亿元（人民币，下同）。华联控股股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"或"上市公司"）拟授权管理层参与竞拍标的公司 100%股权， 有关情况如下： 一、关于标的公司基本情况 标的公司成立于 1998 年 10 月 15 日，注册资金为人民币 3000 万元，深物业 A 实缴出资 3000 万元，持有标的公司 100%股权。本次标的公司 100%股权挂牌价 为 8.35 亿元。 本次竞拍标的公司 100%股权为国有产权，股权转让相关评估报告已完成国 资监管备案程序，国资监管备案确认的评估 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-067 华联控股股份有限公司 关于竞拍取得景恒泰公司 100%股权的相关情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次公开竞拍方式取得的国有产权，其相关评估报告已完成国资监管备案程序，国资 监管备案确认的评估值与评估初步估值无差异。 2.本次竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。本次交易在公司董事会对外投资权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 3.本次股权转让后，公司和标的公司需按照"御品峦山"项目《合作协议书》及系列补 充协议约定的内容继续履行相应的合同责任和义务。 4.公司实控人深圳市恒裕资本管理有限公司（以下简称"恒裕资本"）的关联方深圳市 恒裕集团有限公司（以下简称"恒裕集团"）作为担保方，已取得"御品峦山"项目开发控 制权，公司取得该项目的开发控制权尚需履行规范的关联交易审批程序。该关联交易能否获 得股东大会批准可能存在不确定性。 5.公司后续获取"御品峦山"项目的开发控制权时，届时投资成本将会增加；且后 ...

华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 1 华联控股股份有限公司 公司章程 二零二三年十二月修订 2 华联控股股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第三条 公司于 1993 年 12 月 13 日经深圳市证券管理办公室"深证复 [1993]144 号"文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,000 万股。股 票于 1994 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市流通。 1998 年 7 月 24 日经中国证券监督管 ...

关于以自有资金参与投资中保清源汇海产业基金的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-062 华联控股股份有限公司 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"华联控股"）拟使用自有资 金 48,000 万元（人民币，下同）参与设立深圳前海中保清源汇海私募股权基金 合伙企业（有限合伙）（以工商登记注册为准，以下简称"中保清源汇海产业基 金"、"本基金"，亦称"合伙企业"），有关情况如下： 一、对外投资概述 公司拟使用自有资金 48,000 万元参与投资本基金，成为该合伙企业的有限 合伙人。公司作为有限合伙人，以出资额为限承担有限责任。本次投资完成后， 本公司将持有该合伙企业 99.585%的出资份额。 本次对外投资金额48,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.05%。根 据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易 与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项经公司董事会审议批准 后生效，不需要提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次投资事项审 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-059 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于调整第十一届董事会专门委员会人员组成的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-060。 二、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日采用现场 方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知发出时间为 2023 年 12 月 8 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事 项如下： 本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-061。 三、关于以自有资金参与投资中保清源汇海产业基金的议案 表决结果：同意 7 票、反对 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-060 华联控股股份有限公司董事会 关于调整第十一届董事会专门委员会人员组成的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十一届董事会成员发生变动，为保障公司董事会的规范运作，拟 对公司第十一届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会等四个董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下: 一、董事会战略委员会 战略委员会由公司董事会龚泽民先生、张勇华先生、吴华江先生、刘辉先生、 陈彬彬先生等五人组成，战略委员会主任由公司董事长龚泽民先生担任。任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决 策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。 二、董事会提名委员会 提名委员会由吴华江先生、张勇华先生、易磊先生等三人组成，提名委员会 主任由公司独立董事吴华江先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第十 一届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员 会工作条例》执行。 三、董事会薪酬与考核委员会 特此公告 ...