UDC(000036)

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华联控股:华联控股2023年度董事会工作报告
2024-04-28 07:51
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2024-024 华联控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 (经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示:本报告拟定的 2024 年度经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈 利预测,能否实现取决于市场状况等多种因素,存在不确定性,提请投资者特别注意。 2023 年,是公司以进促稳,团队迭代的一年。 一、2023 年业务回顾 (一) 房地产业务 1.深圳方面 深圳地产项目包括:"华联城市商务中心""华联城市全景"和"华联南山 1 2023 年,地缘政经局势错综复杂,发展与安全问题突出,世界经济增长继 续放缓,步入高通胀、低增长、多风险的结构调整期。国内经济顶住外部压力扰 动,克服内部困难,保持在合理区间运行态势。房地产行业供求关系已发生重大 变化,市场的持续低迷,面临巨大困难与挑战。在严峻复杂的国际国内经济形势、 房企持续出现"暴雷"、陷入流动性危机等行业大背景下,以及公司发生重大人 事变 ...
华联控股:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-28 07:51
华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000248 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn 报告编码:京24ET 华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 华联控股股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 [1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大连合計師事法的 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000248 号 华联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华联控 股股份有限公司(以下简称华联控股公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及 ...
华联控股:董事会决议公告
2024-04-28 07:51
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2024-023 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日,会议 通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人,实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持,会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下: 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告,公告编号为:2024-024。 公司报告期内履职的独立董事王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士、吴华 江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》,并将在公司 2023 年度股东大会上述职,具体内容详见同日登载于巨潮资 讯网(http://www.cni ...
华联控股:华联控股2023年度独立董事述职报告--刘辉
2024-04-28 07:51
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2024-043 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华联控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年,本 人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求,从维护全体股东和公司利益出发, 诚信、尽责履行本职,积极参与公司董事会运作和经营决策,现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人刘辉,1981年3月出生,硕士研究生学历。2006年8月至2011年4月,任 北京通商律师事务所深圳分所执业律师;2011年5月至2016年5月,任中国国际金 融股份有限公司投资银行部副总经理;2016年5月至今,任深圳道格资本管理有 限公司总裁;2019年12月至今,任广东健力宝股份有限公司独立 ...
华联控股:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-28 07:51
经核查独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生的任职经历以及其签署的 相关自查文件,公司董事会认为:上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司、主要股东企业担任任何职务,与公司、主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立 性的情况,符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 对独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2024-031 (经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求, 现就公司在任独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 华联控股股份有限公司董事会 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年四月二十九日 1 ...
华联控股:华联控股未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
2024-04-28 07:51
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2024-029 华联控股股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划 (经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制,积极回报股东,引导投资 者树立长期投资和理性投资的理念,根据《公司法》、中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制订公司未来三 年(2024-2026 年)分红规划(以下简称"本规划"),具体内容如下: 一、制定本规划考虑的因素 (一)综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素。 (二)充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 项目投资资金需求等情况。 三、未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的具体内容 (一)公司可以采取现金、股票或者现金与股 ...
华联控股:华联控股2023年度监事会工作报告
2024-04-28 07:51
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2023-038 华联控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 (经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届监事会第十次会议审议通过) 二、公司监事会就 2023 年度的以下事项发表意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年,公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》赋予的权力,对 公司依法经营情况、决策程序和高级管理人员履职尽责等情况进行监督检查, 勤勉、尽责地履行了监事会职责。 一、出席会议及履职情况 本年度,公司监事会召开了 6 次监事会会议,出席 1 次股东大会。 本年度,我们能够按时参加公司监事会会议和列席董事会会议,对每次监 事会所列明的事项进行审议和表决,不存在监事连续两次缺席会议的情形。 通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会,我们 直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况;通过阅读 定期报告、会计报表、参与公司及下属企业的不定期审计工作,进一步熟悉和 掌握公司的财务状况和整体运作情况。 2023 年,国内外政经 ...
华联控股:独立董事年度述职报告
2024-04-28 07:51
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2024-039 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王晓梅,1954年5月出生,硕士学历,高级工程师。曾任冶金部长沙矿 山设计院技术员,长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院 长,金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职,2014年7月退休。2019年6 月至2023年12月期间,任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,且未在公司关联 企业任职,没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律 法规对任职条件及独立性的要求,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 (一)2023 年任职期间出席董事会、股东大会情况 2023 年,本人任职期间,公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会,作为独立 董事,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,未出现连续两次 未亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定 ...
华联控股:华联控股关于聘请2024年度审计机构的公告
2024-04-28 07:51
重要提示: 1.华联控股股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘大华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 2.该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》, 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计和内 部控制审计机构,为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务,聘期一 年。有关情况如下: 证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2024-036 华联控股股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中 ...
华联控股:华联控股董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
2024-04-28 07:51
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2024-032 华联控股股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 (经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"本公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")作为本公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 1 主要行业:制造 ...