证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-009 华联控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对公司和 全体股东负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"重要作用，认真履行股 东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，不断提 升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发 展。现将2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （一）股东大会召开及决议执行情况 2024 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规 则》等规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了 2023 年度股东大会和 2次临 时股东大会，股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-019 华联控股股份有限公司 关于预测 2025 年日常关联交易情况的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，华联控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）需要预测 2025 年日常关联交易金额，并履 行必要的审批程序。现将公司预测 2025 年日常关联交易情况及 2024 年实际发生 情况说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关 于预测 2024 年日常关联交易情况的议案》，预计 2024 年公司及控股子公司深圳 市华联物业集团有限公司(以下简称"华联物业")等与控股股东华联发展集团有 限公司(以下简称"华联集团")及其控股子公司之间发生的日常关联交易金额不 超过 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。由于公司的组织架 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-008 华联控股股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本报告拟定的 2025 年度经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。 2024 年，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）管理层严格遵守相 关法律法规和《公司章程》等各项规章制度，切实履行董事会赋予总经理的职责， 全体员工全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，勤勉尽责地开展各项 工作。下面，我谨代表公司管理层向董事会作如下汇报： 一、报告期内公司经营情况概述 截至 2024 年 12 月底，公司总资产 76.19 亿元、净资产 50.80 亿元；实现营 业收入 4.25 亿元、归属于上市公司股东净利润 0.41 亿元，同比分别下降 24.75%、 50.37%。营收及净利润下降的原因主要是：受房地产 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-023 华联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司治理结构中拟不再设置监事会，监事会的职权拟由董事会审计委员会行使，《华 联控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公 司章程》及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对 现行《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《华联 控股股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《华联 控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行修订。 具体条款 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-026 华联控股股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东会的通知》，公司定于2025年5月29日（星 期四）下午14:00召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年度股东会。 2.股东会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日 7.出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2025 年 5 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-027 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-010、2025-011。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十六次会议，会议通知发出时间为 2025 年 4 月 15 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-028。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 二、2024 年年 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-007 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第二十三次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日，会 议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-008。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-009。 公司报告期内履职的独立董事吴华江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事 会提交了《2024 年度独立董事述 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-014 华联控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 21,928,621.14 元，提取 10%法定盈余公积 2,192,862.11 元后，母公司当 年可供股东分配净利润为 19,735,759.03 元。加上年初留存的未分配利润 1,513,892,196.29 元（年初未分配利润扣除当年分配后的余额），截至 2024 年 末母公司可供股东分配利润为 1,533,627,955.32 元。 根据《公司章程》有关现金分配政策规定和公司《未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 此预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 | 注销总额 | | ...

一、回购股份的具体情况 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-013 华联控股股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购专用证券账户中，2024 年回购方案回购的且尚未使用的 80,115,300 股公司股份的用途进行变更，将该 部分股份原用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相 应减少公司注册资本"。具体情况如下： 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的80,115,300股将被注 销，相应减少注册资本80,115,300元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 1,483,934,025股变更为1,403,818,725股。公司股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000213 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.or 华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | 1 华联控股股份有限公司 2024 年度非经营性资 í í 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大婆食計師事務時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025 ...