根据《公司章程》有关现金分配政策规定和公司《股东分红回报规划》，结 合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2023 年度未分配利润滚存至下一 年度。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-028 华联控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净 利润 329,450,328.19 元，提取 10%法定盈余公积 32,945,032.82 元后，母公司 当年可供股东分配净利润为 296,505,295.37 元。加上年初留存的未分配利润 1,217, ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-032 华联控股股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为本公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 1 主要行业：制造 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-044 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （易磊） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人易磊，1986年8月出生，大学本科学历，注册会计师，注册税务师。2007 年7月至2009年9 月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计经理；2009年9 月至2010年6月，任深圳冠欣矿业集团有限公司财务主管；2010年6月至2014年5 月，任深圳市天威视讯股份有限公司财务主管；2 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-042 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴华江） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年12 月18日至2023年12月31日任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴华江，1956年8月出生。2008年5月至2018年1月，任广东省政协委员； 2014年7月至2017年7月，任香港广东社团总会副主席；1993年5月至今,任香港艺 麟集团董事长；2017年7月至今，任香港广东社团总会常务副主席兼社会事务委 员会召集人；2019年1月至今，任广东省政 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-030 华联控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

华联控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 华联控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | E | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-83 | 大发会计师员法的 大华会计师事务所(特殊普通台 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 月 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 ...

Business Focus and Strategy - The company reported a significant shift in its main business focus from traditional textile and apparel to real estate development and property management since 2009[19]. - The company has undergone significant changes in its main business operations since its listing in 1998, transitioning through various industries[19]. - The company focuses on real estate development and property management services, primarily in cities like Shenzhen and Hangzhou[34]. - The company is involved in the construction of a new housing supply system combining market and policy-based housing[33]. - The company is exploring asset mergers and restructuring to resolve industry competition between Hualian Group and Hualian Holdings[119]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[128]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥565,203,430.15, a decrease of 75.89% compared to ¥2,343,946,610.94 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,627,722.81, down 81.27% from ¥435,747,116.30 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥938,119,312.33, a decline of 141.60% compared to a net inflow of ¥2,255,056,118.38 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.06, a decrease of 79.31% from ¥0.29 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥8,398,113,069.37, a decrease of 9.07% from ¥9,235,911,908.91 at the end of 2022[20]. - The company reported a total of 4,140,992 shares held by executives, with no changes during the reporting period[122]. Market Conditions and Challenges - The company reported a significant decline in the real estate market, with national commodity housing sales down 6.5% year-on-year in 2023[29]. - The real estate sector is experiencing a shift from growth to adjustment, with increased competition and pressure on cash flow for many firms[32]. - The company faced challenges in cash flow and operational stability, with a focus on optimizing its balance sheet and ensuring sustainable development[32]. - The company is facing challenges such as product de-stocking difficulties and long development cycles due to market adjustments[65]. Governance and Management - The actual controller of the company is Hengyu Capital, which holds 70.23% of the shares in the controlling entity, Hualian Group[19]. - The company has established a sound governance structure, ensuring effective decision-making and compliance with legal regulations[115]. - The board of directors has set up four specialized committees to enhance operational efficiency and governance practices[116]. - The company has improved its investor relations management, ensuring timely and accurate information disclosure to protect shareholder rights[117]. - The company is focused on maintaining its governance structure amid recent leadership transitions[123]. Projects and Developments - The company has ongoing projects such as "Hualian City Panorama" and "Hualian City Business Center" in Shenzhen, and "Qiantang Mansion" in Hangzhou[35]. - The company has acquired new land reserves, including a residential project in Shenzhen with a land area of 21,923.70 square meters and a total price of 10,214.59 million yuan[35]. - The company’s land reserve includes a total area of 9.96 million square meters, with ongoing urban renewal projects[35]. - The "Yupin Luanshan" project is prioritized for planning and construction, expected to become a new profit growth point by 2025[70]. Revenue Sources - Revenue from real estate leasing increased by 8.76% to ¥274.74 million, representing 48.61% of total revenue[75]. - Hotel business revenue rose by 37.51% to ¥160.14 million, making up 28.33% of total revenue[75]. - The company achieved a pre-sale area of 30,014 square meters in the Hangzhou Qiantang project, contributing to its overall sales performance[36]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023[5]. - The company has maintained a cash dividend policy from 2016 to 2022, distributing a total of CNY 2.684 billion in cash dividends, with an average payout ratio of 45.71%[54]. - The company plans to establish a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026) to enhance investor returns[56]. Internal Controls and Compliance - The company has maintained effective internal financial reporting controls without any major deficiencies identified during the reporting period[155]. - The internal control audit report issued by Da Hua Accounting Firm confirmed that the company has adhered to relevant regulations and maintained effective internal controls[159]. - The company has completed internal control self-evaluation and audit, ensuring compliance with regulatory requirements[115]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 703, including 542 production staff and 34 technical personnel[145]. - The company has established a unified and standardized salary system linked to its development strategy and employee performance[146]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including charity projects aligned with national rural revitalization strategies[57].

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-041 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄梦露） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年1 月1日至2023年12月18日任职期间（本人于2023年11月30日提出辞呈，于2023年 12月18日生效）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄梦露，1982年10月出生，大学学历。2016年1月至2018年12月任深圳 市时代顺达咨询有限公司顾问；2005年7月至今，任中原地产代理(深圳)有限公 司总监；2019年6月至2023年12月，任公司独立董事。 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-045 华联控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 2023 年，华联控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会及管理层围绕 公司发展战略及既定经营方针，稳步推进各项经营管理工作，全年实现营业收入 5.65亿元、实现归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比分别下降75.89%、 81.27%。 公司重视并积极开展投资者保护工作，通过建立和完善投资者保护机制，及 时、充分披露信息，加强投资者对公司的了解和认识；积极开拓投资者与公司交 流渠道、机会，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。现对 2023 年度 投资者保护工作开展情况等报告如下： 一、建立完善投资者关系保护机制，构建多层次、多渠道交流平台 公司坚持"规范促发展、发展需规范"的治理原则，自上市以来，通过建立 投资者保护机制，维护投资者合法权益。公司严格执行《股东大会议事规则》《投 资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项报告制度》《信息披露委 员会工作细则》等系列有利于维护股东权益特别是中小投资者权益的相关制度， 并持续加以完善。 1.信息披露方面 公司一直以来 ...

华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘雪亮） 作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发， 诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本人2023年1 月1日至2023年12月18日任职期间（本人于2023年11月30日提出辞呈，于2023年 12月18日生效）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘雪亮，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师，国 际注册内审师。曾任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室主 任科员、秘书处副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易 局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国务 院国资 ...