陈嘉升：男，1985 年 6 月出生，大学本科学历。2010 年 3 月至 2015 年 5 月，任湖北首义律师事务所专职律师；2015 年 5 月至今，任深圳市恒裕实业（集 团）有限公司法务总监。 华联控股股份有限公司监事会 关于选举公司监事会主席的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司监事会成员发生了变动，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职 工代表监事的议案》，同意选举陈嘉升先生为第十一届监事会非职工代表监事， 任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满 之日止。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，提请公司 监事会选举陈嘉升先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 陈嘉升先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任监事职责的要求，符 合《公司法》《公司章 ...

华联控股股份有限公司 董事会议事规则 公司独立董事根据法律、行政法规、《公司章程》以及董事会制定的《华联 控股股份有限公司独立董事工作制度》的规定行使职权。 华联控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《华联控股股份有限公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成（其中包括三名独立董事），设董事长一人， 副董事长一至二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义 ...

华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市 ...

华联控股股份有限公司 股东大会议事规则 华联控股股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》以及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 一、股东大会的一般规定 第一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售(含处置)重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； (十六) 审议达到公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金 ...

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2023-058 华联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2023年12月18日（星期一）14:00起 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00时；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18 日上午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 | 中小股东出席会议的总体情况 | | | --- | --- | | 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) | 50 | | 代表有表决权股份(股) | 94,802,748 | | 占公司有表决权 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于华联控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 339 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律、法 规和规范性文件以及《华联控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果等重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Roa ...

附：张勇华先生简历 张勇华：男，1964年6月出生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册建筑 师。曾任深圳市新亚洲实业发展有限公司副总经理职务，2003年10月至2023年10 月，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司副总裁；2022年6月至今，任本公司副 董事长；2023年10月至今，任深圳市华联置业集团有限公司董事长；2023年12 月至今，暂代本公司总经理职务。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-061 华联控股股份有限公司董事会 关于聘任公司总经理的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十一届董事会成员、高级管理人员发生变动，根据《公司法》和 《公司章程》等规定，经公司董事长龚泽民先生提名，聘任张勇华先生为公司总 经理，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。 张勇华先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求， 符合《公司法》《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。 张勇华先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不 ...

华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第九次会议，会议通知发出时间为 2023 年 12 月 8 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-063 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十二月十八日 一、关于选举公司监事会主席的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-064。 特此公告 华联控股股份有限公司监事会 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-057 华联控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月2日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-054），公司定于2023 年12月18日（星期一）下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2023年12月18日（星期一）下午14:00； (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9: ...

华联控股股份有限公司 审计委员会工作细则 华联控股股份有限公司 审计委员会工作细则 （经公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计 ...