证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-056 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市配股网上路演公告 三、参加人员：发行人董事会和管理层主要人员，保荐人（主承销商）相关 人员。 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1459 号文同意注册，深圳市德 赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"、"发行人"或"公司"）将 以本次发行的股权登记日 2023 年 11 月 29 日（R 日）收市后德赛电池总股本为 基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售股份，可配售股份数量为 89,816,058 股。本次发行已聘请中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）担任保荐人（主承销商）。《深圳市德赛电池科技股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股发行公告》于 2023 年 11 月 27 日（R-2 日） 刊登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯 网（http: ...

股票简称：德赛电池 股票代码：000049.SZ 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 向原股东配售股份并在主板上市 配股说明书摘要 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经 ...

1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-055 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市配股发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"、"发行人" 或"公司"）向原股东配售股份（以下简称"配股"）方案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十三次会议、2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年 第四次临时股东大会、2023 年 2 月 13 日召开的第十届董事会第十五次（临时） 会议、2023 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第十六次（临时）会议、2023 年 3 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 27 日召开的第十届董 事会第十九次会议、2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议 通过。本次配股申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员 会 2023 年第 39 次审议 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-057 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市配股提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次配股简称：德赛 A1 配；配股代码：080049；配股价格：21.16 元/股。 2、本次配股缴款起止日期：2023 年 11 月 30 日（R+1 日）至 2023 年 12 月 6 日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称"深交所"）正常交易时间，请股东 注意申购时间。 3、本次配股缴款及网上清算期间，即 2023 年 11 月 30 日（R+1 日）至 2023 年 12 月 7 日（R+6 日），德赛电池 A 股股票停止交易；2023 年 12 月 8 日（R+7 日）公告配股结果，德赛电池 A 股股票复牌。 4、《深圳市德赛电池科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股 发行公告》已于 2023 年 11 月 27 日（R-2 日）刊登在《证券时报》，本次发行的 配股说明书全文及其他相关资料 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-053 2023 年 11 月 20 日，交易各方签署了《股权转让协议》（以下简称"本协议"）。 主要内容如下： (一) 交易各方 甲方（受让方）：湖南德赛电池有限公司 乙方（转让方）：长沙振望投资发展有限公司 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于控股子公司湖南电池参与竞买 长沙新储科技有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议同意控股子公司湖南德赛电池 有限公司（以下简称"湖南电池"）以自筹资金参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权，详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日发布的《关于控股子公司湖南电 池参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-050）。 二、交易进展情况 近日，湖南电池收到长沙联合产权交易所出具的《网络竞价成交确认书》，湖 南电池通过长沙国有资产电子交 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ■其他（2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名 参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大 称及人员姓 投资者 深圳市德赛电池科技股份有限公司投资者关系活动记录表 名 | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-052 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市德赛电池科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023年11月15日（星期三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2023年11 月11日 ...

股票简称：德赛电池 股票代码：000049.SZ 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 配股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 向原股东配售股份并在主板上市 二〇二三年十一月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 投资者在评价公司本次向原股东配售股份时，应特别关注下列重大事项并仔 细阅 ...

国浩律师（深圳）事务所 核查意见 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份会后重大事项 之 核查意见 GLG/SZ/A4869/FY/2023-862 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 "《法律意见书》"）相同。本所在《法律意见书》《律师工作报告》中声明的事 项同样适用于本核查意见。 本核查意见仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所律师同意将本核查意见作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同其 他申报材料一同上报，并依法对本核查意见承担相应的法律责任。 国浩律师（深圳）事务所依据与深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下 简称"发行人""公司"）签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向原股 东配售股份的专项法律顾问。 发行人向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股 份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。根据发行人于 2023 年 ...

关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0016554 号 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 目 录 页 次 一、 专项核查意见 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大华核字[2023]0016554 号 深圳证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）为深 圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池公 司"或"公司"）向原股东配售股份并在主板上市项目的会计师。德 赛 ...