深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴黎明） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 吴黎明，工学硕士，教授。1981年1月起在广东工业大学（前身为广东机械 学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、 信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任；2019 年11月至今，任公司独立董事。 2024年度，本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况如下： 2、独立性说 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李 晗） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 李晗，会计学博士、会计学副教授。2006年6月至2008年3月任广州市财政局 科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监管局副主任科员、主任科员，2014 年8月起在广东外语外贸大学任职，历任讲师、副教授等职，现任广东外语外贸 大学副教授、硕士生导师。2019年11月至今，任公司独立董事。2023年9月至今， 任东莞长联新材 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （宋文吉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 宋文吉，工学博士，中国科学院研究员。2009年7月起在中国科学院广州能 源研究所任职，历任高级研究助理、课题组长、研究中心主任等职（主要从事大 规模储电及控制的技术研发及产业化推广工作）。2019年11月至今，任公司独立 董事。2021年9月至今，任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售股份的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向及重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 | 公司 | 占公司合并资产总额 | 占公司合并营业收入总额 | | --- | --- | --- | | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 98.31% | 99.94% | | 惠州市德赛电池有限公司 | | | | 德赛电池（长沙）有限公司 | | | | 惠州市蓝微电子有限公司 | | | | 蓝微电子 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-008 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：合作银行范围内安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行 理财产品。 2、投资金额：在余额不超过 29 亿元人民币额度内滚动操作。 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融监管政策 调整的风险、金融市场波动风险、信用风险、流动性风险、收益回报率不可预期风险、 操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。敬请广大投资者注意投 资风险。 为提高资金的使用效率，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2025 年度用自有资金购买银行理财产品 的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司 可利用自有资金，进行适当的投资理财。 一、银行理财投资情况概述 （一）投资目的：在保证公司及子公司正常经营所需流动资金及风险 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-009 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保获批后，公司及子公司提供担保总额为人民币 1,853,370 万元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 281.73%，均为公司及子公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，其中对资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 为 843,200 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司银行授信提供担保的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足子公司生产经营所需资金，2025 年度，公司拟为 4 家子公司（具 体如下表 1）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总 计为 175.30 亿元。此外，公司子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称"惠州 电 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 为了合理利用公司闲置资金，提高资金收益，公司于 2024 年 3 月 22 日召开的 第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度用自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提 下，利用自有资金进行适当的投资理财。 报告期内，除购买银行理财产品外，公司未开展其他证券投资业务。针对银行 委托理财业务，公司已严格控制合作银行范围，选择资产规模大、有能力保障资金 安全、资金运作能力强的银行为合作对象，并对合作银行范围内的理财产品进行了 严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限短的银行理财产品。报告期 内，公司购买银行理财产品的单日最高余额为人民币 18.9902 亿元，期末余额为人 民币 13.3094 亿元。 公司严格按照《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等相关规定的要求进 行证券投资，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 为规避外汇市场风险，降低外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，增强财务稳健性，公司拟于 2025 年开展总额度不超过人民币 32 亿元的 外汇衍生品套期保值业务，现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的有关规定，将开展外汇衍生品套期保值业务的可行性说明如下： 一、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性说明 公司子公司在日常经营过程中涉及大量的外币（以美元为主）业务，形成外 币资产/负债以及外汇资金的收付，当汇率出现波动时，汇兑损益会对公司的生 产经营造成一定的影响，为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范外 汇汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，有效管理外币资 产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融衍生工具，择机开展外汇衍 生品套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，达到套期保值的 目的，实现稳健经营。 二、拟进行外汇衍生品交易情况概述 1、衍生品交易额度：根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率 条件，在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品 ...

经核查独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事工作制度》相关要求，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 报告期内，公司新兴业务继续保持良好发展态势。储能业务方面，公司强化 储能代工业务，深化与大客户的业务合作，不断丰富储能产品线，着力推动户储、 工商储、独立共享储能等储能产品销售规模提升，加大海外市场开拓力度，为储 能业务发展打开新空间，全年实现销售收入18.87亿元，同比增长56.04%；SIP业 务方面，持续新工艺新技术的开发，保持行业技术领先水平，客户开拓与产品导 入顺利进行，在核心客户中的业务份额不断提升，全年实现销售额26.71亿元（含 内部销售），同比增长24.99%。 3、海外制造持续加码 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将 2024年度工作情况报告如下： 一、2024年度经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入208.59亿元，同比增长2.83%；实现归属 于上市公司股东的净利润4.1 ...