中信证券股份有限公司关于 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）为深圳市德 赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池"或"公司"）向原股 东配售股份并在主板上市项目的保荐人和主承销商。德赛电池向原股东配售股份 并在主板上市项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核委员会审议通过，公司本次向原股东配售股份的申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）已于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的 批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 发行人于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年三季度报告》，显示公司 2023 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 36,252.38 万元，同比下降 40.16%； 实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 36,625.51 万元，同比下降 37.33%。 中信证券作为发行人本次向原股东配售股份并在主板上市项目的保荐人，根 据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-052 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市德赛电池科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023年11月15日（星期三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2023年11 月11日 ...

股票简称：德赛电池 股票代码：000049.SZ 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 配股说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 向原股东配售股份并在主板上市 二〇二三年十一月 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 投资者在评价公司本次向原股东配售股份时，应特别关注下列重大事项并仔 细阅 ...

国浩律师（深圳）事务所 核查意见 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份会后重大事项 之 核查意见 GLG/SZ/A4869/FY/2023-862 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 "《法律意见书》"）相同。本所在《法律意见书》《律师工作报告》中声明的事 项同样适用于本核查意见。 本核查意见仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所律师同意将本核查意见作为发行人申请本次发行所必备的法定文件，随同其 他申报材料一同上报，并依法对本核查意见承担相应的法律责任。 国浩律师（深圳）事务所依据与深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下 简称"发行人""公司"）签订的《专项法律服务合同》，担任发行人向原股 东配售股份的专项法律顾问。 发行人向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股 份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。根据发行人于 2023 年 ...

关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2023]0016554 号 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 目 录 页 次 一、 专项核查意见 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市之 会后重大事项的核查意见 大华核字[2023]0016554 号 深圳证券交易所： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）为深 圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"发行人""德赛电池公 司"或"公司"）向原股东配售股份并在主板上市项目的会计师。德 赛 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会后重大事项的承诺函 大华核字[2023]0016556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 会后重大事项的承诺函 目 录 页 次 一、 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 1-14 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向 原 股 东 配 售 股 份 项 目 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目 会 后 重 大 事 项 的 承 诺 函 大华核字[2023]0016556 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池公司"、发 行人"、"公司"）向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"） ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向原股东配售股份项目的 会后事项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"、"发行人"或"公 司"）向原股东配售股份项目已于 2023 年 6 月 2 日通过深圳证券交易所上市审核 委员会审核，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许 可〔2023〕1459 号）。 根据证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》等相关文件的要求，现将公司自深圳证券交易所上市审核委员 会审议会议后至本说明出具之日（以下简称"会后事项期间"）的事项说明如下： 公司于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年三季度报告》，显示公司 2023 年 前三季度归属于上市公司股东的净利润为 36,252.38 万元，较上年同期下降 40.16%；公司 2023 年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 36,625.51 万元，较上年同期下降 37.33%。 一 ...

5 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | -1,504,501.17 | -1,719,960.19 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） | 9,200,505.00 | 21,158,932.20 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 | | | | | 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易 ...

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 | --- | |--------------------| | 投资者关系活动类别 | | | | | | 参与单位 | | 名称及人 | | 员姓名 | | | | | 时间 2023 年 8 月 31 日 | --- | |----------| | 地点 | | 上市公司 | | 接待人员 | | 姓名 | 副总经理、财务总监 罗仕宏 董事会秘书 王锋 一、介绍公司经营情况: 2023 度上半年公司实现营业收入 87.96 亿元,同比下降 7.20%, 归属于上市公司股东的净利润为 1.76 亿元,同比下降 42.90%,归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.85 亿元,同比下降 37.78%,基本每股收益为 0.5864 元。 投资者关 报告期内,智能手机、笔记本电脑和电动工具类锂电池市场表现 系活动主 低迷。公司相关业务同比均有不同程度的下降,受销售规模下降、部 要内容介 分高毛利产品降价以及新项目的持续投入影响,公司毛利率和净利率 绍 都有所下降。 报告期内,公司 SIP 和储能电芯项目在持续推进,固定资产和在 建工程增加了近 10 亿 ...

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风 险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财 务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始 4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相 互抵销后的净额在资产负债表内列示： | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | | | | 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 ...