证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-030 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案的具体内 容为：以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 4.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定不变的原 则对分配总金额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-025 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子文件形式通知董 事、监事和高管，会议于 2024 年 4 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方 式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事宋文吉先生因公出国未能出 席，委托独立董事吴黎明先生代为投票表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案： 1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 选举刘其先生为第十一届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 2、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司于 2024 年 4 月 24 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编 号为 2024-028 的《2024 年第一季度报告》。 1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》 选举夏志武先生为第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 夏志武先生简历见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网， 公告编号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。 2、《公司 2024 年第一季度报告》 一、监事会会议召开情况 公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 4 月 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-027 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议 案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：刘其先生 非独立董事：刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、邱耀文先生、 何文彬先生 独立董事：吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士 公司第十一届董事会成员简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时 报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-013 的《关于董事会换届选举的公告》。 公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的 ...

特别提示： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求而进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-029 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于会计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥4,094,687,499.12, a decrease of 4.52% compared to ¥4,288,354,313.24 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,856,529.92, down 40.38% from ¥73,554,204.39 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,997,532.24, reflecting a decline of 58.73% compared to ¥79,958,038.16 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1140, a decrease of 49.89% from ¥0.2275 in the previous year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 32,954,030.06, a decline of 50.7% from CNY 66,896,169.29 in Q1 2023[25] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1140, down from CNY 0.2275 in Q1 2023, representing a decrease of 50.1%[26] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 29.82%, amounting to ¥755,856,285.73, down from ¥1,077,082,059.41 in the same quarter last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥755,856,285.73, a decrease of 30% compared to ¥1,077,082,059.41 in the previous period[29] - Total cash inflow from operating activities was ¥5,398,134,711.96, down from ¥5,991,274,323.30, reflecting a decline of approximately 10%[29] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥4,047,693,677.26, compared to ¥4,415,261,302.65 in the prior period, indicating a reduction of about 8%[29] - The net cash flow from investing activities was -¥341,851,408.14, an improvement from -¥507,414,292.86 year-over-year[30] - Cash inflow from investing activities totaled ¥307,361,807.41, down from ¥481,244,464.87, representing a decline of approximately 36%[30] - Cash inflow from financing activities was ¥669,089,029.32, compared to ¥1,043,154,308.99 in the previous period, reflecting a decrease of about 36%[30] - The net cash flow from financing activities was ¥154,329,414.48, slightly down from ¥164,448,170.75[30] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥4,088,830,755.21 from ¥1,314,629,640.85, marking a significant increase of approximately 211%[30] - The company received cash from investment income of ¥7,861,807.41, a substantial increase from ¥694,564.87 in the previous period[30] - The company reported a cash inflow of ¥299,500,000.00 from other investment activities, down from ¥480,200,000.00[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,048,216,131.67, down 2.74% from ¥16,501,086,159.53 at the end of the previous year[4] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 10,731,700,596.75, a decrease from CNY 11,174,042,898.88 at the beginning of the period[20] - Total liabilities decreased to CNY 9,535,812,361.84 from CNY 10,123,485,303.62, a reduction of 5.8%[22] - The total non-current assets amounted to CNY 4,446,000,000.00, with fixed assets valued at CNY 3,750,818,852.02, an increase from CNY 3,417,172,575.22[20] - The company’s long-term equity investments decreased slightly to CNY 6,026,319.19 from CNY 6,292,877.48, reflecting a reduction of about 4.2%[20] - The company’s intangible assets increased to CNY 447,364,090.00 from CNY 436,010,605.16, indicating a growth of approximately 2.9%[20] Shareholder Information - The company completed a share placement of 85,251,672 shares, increasing the total share capital to 384,638,534 shares[4] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,080[13] - The company reported a total of 89,239,275 shares held by Huizhou Innovation Investment Co., Ltd., the largest shareholder, representing a significant portion of the total shares[15] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounted for a substantial percentage of the company's total equity, indicating strong institutional support[15] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 30.61% to ¥165,911,961.87, compared to ¥127,024,578.39 in the same period last year[11] - R&D expenses increased to CNY 165,911,961.87, up 30.6% from CNY 127,024,578.39 in the previous year[25] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 4,056,224,346.84, down from CNY 4,190,315,597.11, reflecting a reduction of 3.2%[24]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-024 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、全体监事、高级管理 ...

广东鸿园律师事务所 地址：广东省惠州市惠城区文昌一路 7 号华贸大厦 2 号楼 22 层 GUANGDONG HONGYUAN LAW FIRM 电话：0752-6680709 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）鸿园法意字第 042201 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司： 广东鸿园律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 4 月 22 日在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室召开的 2023 年年度 股东大会现场会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市德赛电池 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了公司提供的 与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。 本所律师同意将本法律意见书作为公 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-023 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》，定于2024年4月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年 年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表 决权，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-022 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于全资子公司终止与专业投资机构共同投资的公告 三、终止合作对公司的影响 截至本公告披露日，合伙企业未进行工商设立登记，惠州电池尚未实际出资，不 会对公司财务及经营状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 双方签署的《<广州工创德储股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之解 除协议》。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市德赛电 池有限公司（以下简称"惠州电池"）作为有限合伙人于 2024 年 3 月 7 日与广州工创 汇吉私募基金管理有限公司（以下简称"工创汇吉"）签署《广州工创德储股权投资基 金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州工创德储股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），合伙企业的总认缴出资额为人 ...