Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that the Supervisory Board of Tianma Microelectronics Co., Ltd. has approved the 2025 semi-annual financial report and related documents, confirming their compliance with legal and regulatory requirements [1][2] - The meeting of the Supervisory Board was held on August 21, 2025, with all five members present, and the procedures followed were in accordance with relevant laws and the company's articles of association [1] - The Supervisory Board unanimously approved the 2025 semi-annual financial report and its summary, stating that the report accurately reflects the company's actual situation without any false records or misleading statements [1][2] Group 2 - The Supervisory Board also approved the proposal to abolish the "Supervisory Board Meeting Rules," allowing the Audit and Risk Management Committee of the Board of Directors to assume the powers of the Supervisory Board [2] - This proposal will be submitted for approval at the company's shareholders' meeting [2]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 股东大会 议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 16 日（星期二） （2）网络投票日期、时间：2025 年 9 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 第 1 页 共 10 页 天马微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名公司董事组成。 天马微电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，推动公司可持续的高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《天马微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展规划、重大投资决策、可持续发展相关工作等进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主席（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 ...

天马微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由十二名董事组成，包括一名公司职工代表，设董事长一人。董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，发挥"定战略、作决策、防风险"的作用， 行使下列职权： （一）贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案 ...

第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、研究和评 估公司风险管理及法治建设状况并提出建议、行使《公司法》规定的监事会等职权。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会成员。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强天马微电子股份有限公司（以下简称公司）的内部监督、风险 管控和法制建设，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 天马微电子股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二 ...

天马微电子股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核等；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员 ...

天马微电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办事程序，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持 ...

天马微电子股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步提升天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责，充分发挥独立董事在年 度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《天马微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应 披露的事项。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的相关要求，积极参加 其组织的培训。 第五条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公 司应当予以配合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干预其独立行使职 权。 公司指定董事会秘书 ...

天马微电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权及会议程序、决议的合法性，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 ...

天马微电子股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 第三条 公司于 1995 年 1 月 10 日经深圳市证券管理办公室办复[1995]2 号文 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,100 万股，于 1995 年 3 月 15 日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天马微电子股份有限公司 TIANMA MICROELECTRONICS CO.，LTD. 中文简称：天马 英文简称：TIANMA 第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918。 第 1 页 共 58 页 第一章 总则 第一条 为确立天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位， 规范公司的组织与行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强 党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以 ...