北方华锦化学工业股份有限公司 关于控股子公司向关联方提供反担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-039 一、反担保概述 大连北方油品储运有限公司（以下简称"大连储运公司"）在上海国际能源交易中 心股份有限公司（以下简称为"INE"）申请了期货交割库，库容20万立方米，总额度 5.8亿元人民币，振华石油控股有限公司（以下简称"振华石油"）作为大连储运公司 控股股东对此事项承担100%连带责任保证担保，本公司控股子公司盘锦北方沥青股份 有限公司（以下简称"北沥公司"）作为大连储运公司的参股股东与其他股东按照出资 比例提供反担保,北沥公司持股26%，担保金额为1.5亿元。 振华石油为公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司 的控股子公司，北沥公司为本公司控股子公司，因此本次交易事项构成关联交易。 公司第八届第二董事会审议并通过了《关于控股子公司向关联方提供反担保暨关 联交易的议案》。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项议案， 并发表审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥21,163,104,833.51, a decrease of 2.74% compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥742,893,289.75, representing a decline of 10.00% year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥3,053,746,820.08, which is a decrease of 10.09% compared to the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥28,203,751,540.31, down 11.56% from the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.16% to ¥13,549,512,300.88 compared to the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.4645, a decrease of 10.02% year-on-year[10]. - The diluted earnings per share also stood at -¥0.4645, reflecting a 10.02% decline compared to the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was -5.34%, a decrease of 0.55% from the previous year[10]. - The company reported a net loss of CNY 743 million for the first half of 2024, influenced by insufficient economic recovery in downstream petrochemical sectors[12]. - The company's net profit for the first half of 2024 was -767,580,058.66 CNY, compared to -619,691,019.85 CNY in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 23.9%[65]. Revenue Breakdown - The company achieved a revenue of CNY 21.16 billion in the first half of 2024, a decrease of 2.74% compared to CNY 21.76 billion in the same period last year[17]. - Total revenue for the first half of 2024 was CNY 21.16 billion, a decrease of 2.74% compared to CNY 21.76 billion in the same period last year[18]. - The petrochemical segment generated CNY 18.44 billion, accounting for 87.13% of total revenue, with a decline of 2.15% year-on-year[18]. - The fine chemicals segment saw an increase in revenue to CNY 1.49 billion, up 6.51% from CNY 1.40 billion last year[18]. - Export revenue increased significantly by 53.51% to CNY 1.66 billion, compared to CNY 1.08 billion in the previous year[18]. Cost Management and Investments - Research and development investment increased by 32.70% to CNY 91.22 million, reflecting a stronger focus on innovation[17]. - The company implemented 177 cost-reduction measures to mitigate the negative impacts of fluctuating international oil prices and insufficient downstream market demand[13]. - The financial expenses decreased by 13.32% to CNY 83.49 million, indicating improved cost management[17]. - The company optimized its procurement strategy, resulting in a reduction in procurement costs compared to the previous year[12]. Environmental Compliance - The company holds a pollution discharge permit valid until January 27, 2027, under the petrochemical industry discharge technical specifications[34]. - The total annual emissions for sulfur dioxide are 3614.41 tons, nitrogen oxides are 6252.53 tons, and particulate matter is 763.43 tons[35]. - The company is compliant with multiple environmental protection laws and standards, including the "Comprehensive Discharge Standard for Air Pollutants" GB16297-1996[34]. - The company has implemented measures to ensure that emissions do not exceed the approved limits, with no reported exceedances[35]. - The company invested CNY 80.2958 million in environmental governance and paid CNY 1.6599 million in environmental protection tax during the first half of 2024[38]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[1]. - The company has no ongoing stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[33]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,175, with the largest shareholder, Northern Huajin Chemical Group Co., Ltd., holding 27.16% of shares[49]. - The company held an annual shareholder meeting with a participation rate of 30.49% on May 8, 2024[31]. Asset and Liability Management - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 5.85 billion, down 8.84% from CNY 9.43 billion at the end of the previous year[21]. - Inventory increased to CNY 7.36 billion, representing 26.09% of total assets, up from 18.24% last year[21]. - The total liabilities decreased from CNY 16.91 billion to CNY 13.97 billion, a decline of about 17.3%[57]. - The company's retained earnings decreased from CNY 5.56 billion to CNY 4.80 billion, a reduction of approximately 13.8%[57]. Financial Transactions and Related Parties - The company reported a total of 1,001,230.9 thousand CNY in related party transactions, accounting for 92.43% of similar transaction amounts[40]. - The maximum daily deposit limit with the related party, Bingtong Financial Co., is set at 700,000, with a deposit interest rate range of 0.37%-1.21%[41]. - The total amount deposited during the current period with Bingtong Financial Co. is 2,784,423.76, while the total amount withdrawn is 3,147,918.76, resulting in an ending balance of 297,545.87[41]. Accounting Policies and Standards - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and operating results[85]. - The company recognizes revenue upon the transfer of control of goods to customers, which occurs when customers can direct the use of the goods and obtain almost all economic benefits[138]. - The company applies the expected credit loss model for other receivables, determining provisions based on historical loss experience and current conditions[109]. Employee and Corporate Governance - The company has committed to protecting employee rights and providing a safe working environment, including health monitoring for special positions[38]. - The company has maintained a focus on fair and transparent information disclosure to protect investor rights[38]. - The company recognizes estimated liabilities for obligations arising from guarantees, litigation, product quality assurance, and loss contracts when the amount can be reliably measured[134][135].

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第一次独立董事专 门会议于2024年8月18日以电子邮件形式发出会议通知，2024年8月26日以通讯的方式 召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事王英明先生为本次会议召 集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 1.审议并通过《关于控股子公司为关联方提供反担保暨关联交易议案》 经审查，我们认为：公司控股子公司为关联方提供反担保是基于关联方为公司控 股子公司的参股子公司提供全额担保，该反担保体现了公平、责任共担的原则。本次 关联担保事项是符合公司控股子公司的生产经营需要，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。综上，我们同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2.审议并通过《关于与控股股东签订<借调协议>暨关联交易议案》 公司与华锦集团签订《借调协议》，有利于公司员工分流安置和劳动生产率的提 高，有利于实现公司员工的合理配置 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-032 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第二次董事会于2024年8月18日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年8月28日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 2.审议通过了《兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》，本议 案不需提交股东大会审议。 经与会董事认真讨论，认为公司出具的《兵工财务有限责任公司2024年半年度持 续风险评估报告》全面、真实反应了兵工财务有限责任公司的经营资质、主营业务及 风险情况，其结论均有客观性和公正性。兵工财务有限责任公司已建立了较为完善的 风险管理及内部控制体系，有较强的资本实力和抗风险能力，董事会认为公司与其开 展关联交易业务风险较为可控。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信 虎峰回避表决，对此议案 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-033 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第二次监事会于2024年8月18日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年8月28日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对资金的使用履行了相 1 应的审批程序，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 1.审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年半年度报告及摘要 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-042 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 5．股权登记日：2024年9月6日（星期五） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7．出席对象： 1 （1）截至2024年9月6日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第二次 ...

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北方华锦 化学工业股份有限公司 2024 年中报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-043 北方华锦化学工业股份有限公司 关于举办 2024 年中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五） 15:30-16:30 通 过 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 1.原油套期保值业务的必要性 一是套期保值是规避原油价格波动风险和控制成本的必要手段。公司及控股子公 司北沥公司生产加工的原料主要是原油，加工量分别为 600 万吨/年和 200 万吨/年， 其成本占全部原料总成本的 85%以上。原油价格影响因素众多且复杂多变，导致油价 走势难以判断把握，采购成本难以控制，极易造成生产经营大幅波动。通过套期保值 可以有效地规避原油价格上涨或下跌风险，进而控制原油采购成本。 二是套期保值是解决原料和产品周期性价格不匹配的必要手段。公司及控股子公 司北沥公司全部来自海外采购，从采购计价到生产加工，再到产品销售周期相差近 3 个月，会形成巨大的周期性价格不匹配风险，进而导致加工利润波动。通过期货保值， 可以解决计价均衡和周期性不匹配问题，进而规避加工利润波动风险。 三是套期保值是解决原油库存跌价损失的必要手段。华锦股份和北沥公司都是炼 油企业，按照保障生产装置连续运行的经营考虑和国家的相关政策要求，两家企业须 有 70 万吨和 30 万吨以上的原油库存。若油价大幅下跌，会形成大 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of 60 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 67.53 million yuan in the same period last year, representing a decrease of 11.16%[2] - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 62 million yuan, down from 69.23 million yuan year-on-year, reflecting a decrease of 10.45%[2] - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.3751 yuan, compared to a loss of 0.4222 yuan in the previous year[2] Factors Affecting Performance - The performance decline is attributed to significant fluctuations in the international crude oil market and insufficient downstream demand in the petrochemical industry[4] Earnings Forecast - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant[3] - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[5] - The financial data presented is based on preliminary estimates by the company's finance department, with detailed figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[6]

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）结合生产装置运行周期情况， 为确保生产装置安全平稳运行，预计于 2024 年 7 月 7 日起对炼化分公司、乙烯分公 司、双兴分公司、富腾热电等 8 家分（子）公司的生产装置进行三年一次例行停车检 修。预计停车 55 天。 本次停车检修将对公司 2024 年第三季度部分产品产量、销量和经营业绩产生一 定的影响。公司将根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理 性投资，注意风险。 特此公告。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-030 北方华锦化学工业股份有限公司 关于石化及配套装置检修的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2024年6月28日 ...