一、董事会会议召开情况 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-003 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《估值提升计划》，本议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《估值提升计划》全文已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2025年2月27日 1.公司第八届第六次董事会于2025年2月17日以通讯方式发出通知； 2.会议于2025年2月27日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of 260 million yuan for the year 2024, a decrease of 3,798.44% compared to a profit of 7.03 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 267 million yuan, down 23,411.85% from a profit of 1.15 million yuan in the previous year [2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 1.6256 yuan, compared to earnings of 0.0440 yuan per share in the same period last year [2]. Performance Decline Factors - The significant decline in performance is attributed to routine maintenance shutdowns and adverse effects from fluctuations in the international crude oil market and insufficient downstream demand in the petrochemical industry [4]. Forecast Accuracy and Communication - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies [3]. - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [5]. - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report [6].

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-052 2．上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分 保障公司2024年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，通过招标及审慎决策,拟 聘任致同会计师事务所为本公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 4．公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前 后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、 董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议，本事项尚需提请公司股东大会审议。 5．本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年12月17日召开第八届第五次董事会审议通过了《关于拟聘任会计师 事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为 公司2024年度 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-054 北方华锦化学工业股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-052）。因工作人员疏忽，该公告中部分信息有误，现更正如下： 更正前 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。天职国际已取得北京市财 政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有 企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工 涉密业务咨询服务安全保密资质等 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件和《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常 经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其 衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第四条 公司应对 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-053 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月3日（星期五）14：50； （2）网络投票时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2025年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第五次董事会审议通过，公司决定 召开2025年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 北方华锦化学工业股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月3日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月3日（星期五）9： 15-15：00。 5．股权登记日：2024年12月27日（星期五） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-051 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第五次董事会于2024年12月6日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年12月17日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于拟聘任会计师事务所的公告》（2024-052）。 2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案不需提交股东大 会审议。 （2）利率：不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率； （3）授信期限：1年。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-052 北方华锦化学工业股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 2．上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分 保障公司2024年度审计工作安排，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，通过招标及审慎决策,拟 聘任致同会计师事务所为本公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 4．公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前 后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、 董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议，本事项尚需提请公司股东大会审议。 5．本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥3,336,926,782.84, a decrease of 70.24% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥1,146,365,877.22, representing a decline of 504.61% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,180,026,650.46, down 530.15% from the previous year[3]. - The company experienced a 25.69% decrease in total revenue year-to-date, primarily due to a major maintenance affecting product sales[6]. - Net loss for the quarter reached ¥1.94 billion, compared to a net loss of ¥0.29 billion in the previous year, reflecting a significant decline in profitability[14]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥1.1812, compared to -¥0.2451 in the same quarter last year[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥27,253,666,140.88, a decrease of 14.53% from the end of the previous year[3]. - Total assets decreased to ¥27.25 billion from ¥31.89 billion at the beginning of the period, a reduction of 14.5%[12]. - Total liabilities decreased to ¥14.20 billion from ¥16.91 billion, representing a decline of 16.0%[12]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥12.41 billion from ¥14.29 billion, a drop of 13.2%[12]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥3,418,500,976.91, a decline of 27.52% year-to-date[3]. - The cash inflow from operating activities for the current period is ¥27,860,483,615.35, a decrease of approximately 23.1% compared to ¥36,185,739,696.48 in the previous period[16]. - The cash outflow from operating activities for the current period is ¥31,278,984,592.26, down from ¥38,866,595,378.77, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥3,418,500,976.91, compared to -¥2,680,855,682.29 in the previous period[16]. - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is -¥4,530,653,991.97, compared to -¥3,942,623,006.58 in the previous period[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥4,898,634,968.06, down from ¥6,097,318,091.34 in the previous period[17]. Investments and Shareholder Information - The company's long-term equity investments rose by 96.97% to ¥265,618,604.46 due to new investments made during the period[5]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 51,617[7]. - The largest shareholder, Northern Huajin Chemical Industry Group Co., Ltd., holds 27.16% of shares, totaling 434,445,409 shares[8]. - The top three shareholders collectively hold 46.04% of the company's shares[8]. Inventory and Current Assets - The company's inventory increased by 31.71% to ¥7,661,768,325.63 compared to the beginning of the year[5]. - Inventory increased significantly from ¥5,817,304,024.95 to ¥7,661,768,325.63, an increase of approximately 32%[10]. - Total current assets decreased from ¥19,171,402,990.19 to ¥14,489,198,872.94, a decline of about 24%[10]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥26.15 billion, down 21.2% from ¥33.23 billion year-on-year[13]. - Research and development expenses increased to ¥131.41 million, up 13.5% from ¥115.74 million year-on-year[13]. - The company reported a significant increase in tax expenses, with tax and additional charges amounting to ¥2.30 billion, down from ¥3.69 billion last year[13]. - The company has seen a notable increase in other income, which rose to ¥14.85 million from ¥9.64 million year-on-year[14]. Cash Flow from Investing and Financing Activities - The cash outflow for investing activities in the current period is ¥574,017,995.53, significantly higher than ¥178,720,358.73 in the previous period, leading to a net cash flow from investing activities of -¥574,017,995.53[17]. - The cash inflow from financing activities for the current period is ¥1,808,010,000.00, a decrease from ¥6,450,000,000.00 in the previous period[17]. - The cash outflow for financing activities is ¥2,346,145,019.53, down from ¥7,538,350,665.56, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥538,135,019.53[17].

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年10月15日 （星期五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方 华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实 进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2024年9月19日召开的第八届 第三次会决议召集的。公司董事会已于2024年9月20日分别在《中国证 券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北 方华锦化学工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时 ...