（经 2024 年 4 月 1 日公司第七届董事会第一百零五次会议审议通过） 第一章 总则 中国长城科技集团股份有限公司 第一条 为加强中国长城科技集团股份有限公司（以下简称 中国长城或公司）财务管理，规范财务行为，防控财务风险，加 强价值管理，保护公司及其相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《企 业会计准则》等法律法规、上市公司管理办法和监管要求、《中 国长城科技集团股份有限公司章程》《中国长城科技集团股份 有限公司"三重一大"决策制度实施办法》，参考《中国电子 信息产业集团有限公司财务管理制度》，结合公司实际情况，制 定本制度。 财务管理制度 第二条 本制度适用于中国长城职能部门、事业部、分公司、 全资和控股（含实际控制）企业（以下简称企业），参股企业参 照执行。纳入公司合并报表范围的企业应当根据本制度，结合企 业实际，制定相应的财务管理制度。 第七条 中国长城财务管理体系包括全面预算管理体系、考 核管理体系、资金管理体系、会计信息管理体系、成本费用管理 体系、税务管理体系、管理会计体系、财务风险管理体系等业务 体系，实施会计核算集中、资金管理集中、会计 ...

二、2023 年度内控体系工作报告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-013 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了董事孔雪屏女士的书面辞职报告。因工作变动原因，孔雪屏女士辞 去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务， 其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，孔 雪屏女士的辞呈未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事 会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，孔雪屏女 士未持有公司股份。 孔雪屏女士在公司担任董事及有关职务期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公 司董事会建设、规范运作和健康发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对孔 雪屏女士任职期间的工作表示衷心感谢！ 同日，公司在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届董事会 第一百零五次会议，应参加会议董事七名，亲自 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-012 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，在回购股 份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况， 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-011 中国长城科技集团股份有限公司 第 1 页 共 2 页 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第一百次会议和 2023 年度第二次 临时股东大会，审议通过了《关于续聘大信为公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 的相关公告。 近日，公司收到大信出具的《关于变更中国长城科技集团股份有限公司签字 会计师的函》，现将相关情况公告如下： 一、变更签字会计师情况 大信原指派许峰先生作为签字项目合伙人，朱红伟先生作为签字注册会计师 为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于大信内部工作调整 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-010 中国长城科技集团股份有限公司 关于营业执照完成工商变更登记的公告 公司于近日办理完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，法定代表人变更为总裁戴湘桃先生，除前述变更事项外，公司营 业执照记载的其他事项未发生变化。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二四年二月二日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司于 2024 年 1 月 12 日召开第七届董事会第 一百零三次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任戴湘桃先生为 公司总裁，任期同第七届董事会。（具体内容参见公司 2024-003 号《第七届董 事会第一百零三次会议决议公告》）。 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-008 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-009 一、首次回购股份的具体情况 公司于 2024 年 2 月 1 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购 股份，本次回购数量为 2,000,000 股，占公司目前总股本的 0.06%，最高成交价格 为 8.55 元/股，最低成交价格为 8.17 元/股，成交总金额为 16,699,914.00 元（不 含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 13.02 元/股，符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 中国长城科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股 股份，用于实施股 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-007 中国长城科技集团股份有限公司 回购报告书 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用账 户。 4.相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、 投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案 无法实施或者部分实施的风险； （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，用于实施股权激励。本 次拟用于回购的资金总额不超过人民币 30,000 万元，回购价格不 ...

公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准中国长 城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号）， 核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发 行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税 发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。前述募 集资金已于 2022 年 1 月 12 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非 公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管 理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。 二、募集资金投资项目和募集资金使用的基本情况 关于继续使用部分 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国长城科技集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 1 | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 总投资 | 拟投入募 | 以募集资金置 | 2023 | 年 12 | | | 项目类别 | 项目名称 | | | 换已投入自筹 | 月 31 | 日已投 | | 号 | | | 额 | 集资金 | 资金的金额 | | 入募集资金 | | | 国产高性能 计算机及服 | 关键芯片研发项目 | 30,000 | 30,000 | | - | - | | | | 自主安全整机设计仿真实 | | | | | | | | 务器核心技 | 验室及特种计算机研发中 | 35,547 | 20,000 | 13,806 | | - | | 1 | 术研发及产 | 心建设项目 | | | | | | | | 能提升项目 | 国产整机智能化产线建设 | 300,740 | 130,000 | 35,255 | | - | | | | 项目 | | ...