法律意见书 信达会字[2024]第073号 致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年度第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-019 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30 网络投票的时间：2024 年 4 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：董事郭涵冰先生 6．会议通知情况：公司董事会于 20 ...

2 | 信达律师 | 指 | 广东信达律师事务所律师 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《广东信达律师事务所关于中国长城科技集团股份有限公 司注销部分第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权 | | | | 期届满未行权股票期权相关事项的法律意见书》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | 关于中国长城科技集团股份有限公司 注销部分第二期股票期权激励计划首次授 予第一个行权期届满未行权股票期权 相关事项的法律意见书 中国广东深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 中国长城/公司 | 指 | 中国长城科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《中国长城科技集团股份有限公司第二 ...

中国长城科技集团股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期 未行权注销名单 一、激励对象总体分配情况 | 姓名 | 职务 | 首次授予第一个行权期可 行权数量 | 未行权需注销数量 | | --- | --- | --- | --- | | 郭涵冰 | 董事 | 160,000 | 160,000 | | 许明辉 | 董事 | 200,000 | 200,000 | | 于吉永 | 高级副总裁 | 300,000 | 300,000 | | 李璇 | 高级副总裁 | 200,000 | 200,000 | | 牛明 | 高级副总裁 | 200,000 | 200,000 | | 谭敬军 | 高级副总裁 | 200,000 | 200,000 | | 严忠 | 高级副总裁兼总法律顾问 | 400,000 | 400,000 | | 王习发 | 董事会秘书 | 120,000 | 120,000 | | | 其他核心员工（416 人） | 18,603,200 | 18,603,199 | | | 合计（424 人） | 20,383,200 | 20,383,199 | 二、除董事、高级管理人员外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一百 零六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事七名，实际参加会议董事七 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于调整长城 信息股份有限公司（以下简称"长城信息"，为全国中小企业股份转让系统挂牌 公司，证券代码：874148）股票定向发行方案的议案： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，长城信息拟对本次 股票定向发行的发行价格、发行数量、发行对象进行调整。本次股票定向发行方 案调整后，长城信息以不低于经国有资产评估备案的每股权益评估价值作为发行 价格，定向发行股票不低于 1,444.05 万股，募集资金总额不低于 4,000.0185 万 元，长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）原拟认购的 20%股票由控股股东 湖南长城科技信息有限公司（本公司全资子公司）认购，除上述调整外，其他与 原 ...

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了关于下属控股公司长城信息股份有 限公司（以下简称"长城信息"，为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券代 码：874148）定向发行股票的议案，同意长城信息以 2022 年度经审计归属于挂 牌公司股东的每股净资产 2.40 元/股作为发行价格，采用现金认购的方式向 6 名 原股东同比例定向发行股票不低于 1,666.68 万股，募集资金总额不低于 4,000.032 万元，用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属控股公司拟定向发行股 票的提示性公告》（公告编号：2023-064）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，长城信息拟对本次 股票定向发行的发行价格、发行数量、发行对象进行调整。调整后，长城信息以 不低于经国有资产评估备案的每股权益评估价值作为发行价格，定向发行股票不 低于 1,444.05 万股，募集资金总额不低于 4,000.0185 万元，长沙湘景企业管理 合伙企业 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-016 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-014 中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第四十五次会议决议暨提名监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 监事会 二 O 二四年四月三日 第 1 页 共 2 页 2024 年 4 月 1 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到了监事李福江女士的书面辞职报告。因工作调整变动原因，李福江女 士申请辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于前述事项将 导致公司监事会成员低于法定人数，根据中国证监会有关法律、法规及公司章程 的相关规定，在改选出的监事就任前，李福江女士将依照法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职务。 李福江女士在担任公司监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展 做出了重要贡献，公司及监事会对李福江女士任职期间的工作表示衷心感谢。 同日，公司在北京长城大厦会议室以现场加视频方式召开第七届监事会第四 十五次会议，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过 ...

中国长城科技集团股份有限公司 《股东回报规划（2024-2026）》 为完善和健全中国长城科技集团股份有限公司科学、持续、稳定 的分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法 权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求和 《公司章程》的相关规定，特拟定公司股东回报规划如下： 一、制定股东回报规划考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投 资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 三、利润分配形式 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方 案。 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司可采用现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下， 1 应积极推行现金分配方式。 四、利润分配的时间间隔 在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上应当每 年度至少分红一次，董事会还可以根据公司的经营状况和实际情况提 议公司进行中期分红。 ...

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2.召 集 人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-015 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第七届董事会第一百零五次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度第 一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 4.会议时间： 现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30 网络投票的时间：2024 年 4 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...