深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场及视频 方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面送达或电子邮件 方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司所属子公司出售所持广东骏喆 建筑工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司董事会同意公司所属子公司深圳市天健第一建设工程 有限公司以人民币 3,556 万元向公司关联方深圳市特区建工园林 生态科技集团有限公司转让所持有广东骏喆建筑工程有限公司 100%股权。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 1 国证券报》 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于公司所属子公司出售所持广东骏喆建筑工 程有限公司 100%股权暨关联交易的公告 一、关联交易概述 2023 年 12 月 1 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十次会议以同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票，回避 2 票的表决结果，审议通过了《关于公司所属子 公司出售所持广东骏喆建筑工程有限公司 100%股权暨关联交易 的公告》，董事会同意公司所属子公司深圳市天健第一建设工程 有限公司（以下简称"天健一建"）以人民币 3,556 万元通过非公 开协议方式向公司关联方深圳市特区建工园林生态科技集团有限 公司（以下简称"园林集团"）转让所持有广东骏喆建筑工程有限 公司(以下简称"广东骏喆")100%股权。 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独 立意见。 根据《股票上市规则》相关规定，该关联交易事项无需提请 股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 1 理办法》规定的重大资产 ...

关于公司全资子公司与深圳市高新区投资发展 集团有限公司及深圳市深福保（集团）有限公 司成立合资公司的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2023 年 12 月 1 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 全资子公司与深圳市高新区投资发展集团有限公司及深圳市深福 保（集团）有限公司成立合资公司的议案》，董事会同意公司全 资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称"天健地产集 团"）与深圳市高新区投资发展集团有限公司（以下简称"高新区 投资发展集团"）及深圳市深福保（集团）有限公司（以下简称"深 福保集团"）成立合资公司。 根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提请公司股东大 会审议。 二、合作方相关情况 （一）深圳市高新区投资发展集团有限公司 1 1.企业类型：有限责任公司 2.注册地点：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2009 号城投芯时代大厦 501 1.企业类型：有限责任公司（国有独资） 2. ...

关于子公司参与竞拍深圳市坪山区 G11330-8045 土地使用权及后续项目开发 的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-69 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 1 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于子公 司参与竞拍深圳市坪山区 G11330-8045 土地使用权及后续项目开 发的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有 限公司（以下简称"天健地产集团"）联合深圳市高新区投资发展 集团有限公司（以下简称"高新区投资发展集团"）、深圳市深福 保（集团）有限公司（以下简称"深福保集团"）参与竞拍深圳市 坪山区 G11330-8045 地块的国有土地使用权竞买活动，并办理相 关手续及签署相关合同、后续项目开发事宜。 根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提请公司股东大 会审议。 一、项目基本情况 （一）项目位置 1 本项目地处深圳市坪山区，坪山区位于广深科技创新走廊最 东端，是连接深汕特别合作区、辐射粤东经济圈的枢纽，也是深 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市天健第一建设工程有限公司拟股 权转让所涉及的广东骏喆建筑工程有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字(2023)第 3-0166号 此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,建议 报告使用人查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1C618 网址: www.gzlchina.com 邮编：518024 出具日期: 二〇二三年十一月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202302383 | | --- | --- | | 合同编号: | (2023) 国公 联评委第10-215号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国公联评报字(2023) 第3-0160号 | | 报告名称: | 深圳市天健第一建设 桂有限公司队版权等让所涉 及的广东骏喆建筑工程有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 35.560.000.00元 | | 评估报告日: | 2023 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2023 年 12 月 1 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下 午 2:30 （2）网络投票时间： 1 通过深交所 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 关于所属子公司向公司关联方深圳市特区建工园林生态 科技集团有限公司出售资产的事项符合《公司法》《证券法》 等相关法律法规和规范性文件的规定，交易定价公允，不存 在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同 意公司本次关联交易的相关事项。 公司独立董事：向德伟 李希元 叶旺春 2023 年 12 月 1 日 1 一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定。 二、关于公司所属子公司出售所持广东骏喆建筑工程有限公 司 100%股权暨关联交易的议案 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于客 观公正的立场，对公司第九届董事会第十次会议审议的事项发表 如下独立意见： ...

公司独立董事：向德伟 李希元 叶旺春 2023 年 11 月 27 日 关于所属子公司向公司关联方深圳市特区建工园林生 态科技集团有限公司出售资产的事项符合《公司法》《证券 法》等相关法律法规和规范性文件的规定，交易定价公允， 不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。因 此我们同意将该事项提交董事会审议。 深圳市天健（集团）股份有限公司独立董 事 关于关联交易的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，我们对提交第九届董事会第十次会议审议的《关 于公司所属子公司出售所持广东骏喆建筑工程有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》进行了提前审阅并与公司相关人员 进行了必要沟通，现发表如下事前认可意见： ...

因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民 政府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海大道的围合区域（西 丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目）进行土地整备，公司所 属子公司深圳市深车联合投资有限公司所属的 T505-0066 宗地 属于上述项目二期土地整备范围。深圳市南山区西丽街道办事 处作为南山区人民政府的派出机关，负责土地整备组织实施工 作。现公司拟与西丽街道办事处就相关搬迁补偿事宜签订相关 协议。 本次事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。 关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁补偿协议的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-62 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等的规定，该事项尚需提交股东大会审议。 1 二、交易方基本情况 本次土地整备的实施单位为深圳市南山区西丽街道办事处， 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 三、交易标的基本情 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公 司董事的资格； 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督 ...