深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度公司利润分配预案的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十五次会议审议通过 了《关于 2023 年度公司利润分配的预案》。现将有关事项公告 如下： 一、公司利润分配预案的具体内容 经天职会计师事务所审计，天健集团母公司 2023 年实现净 利润 86,851.78 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润 提取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限）， 加上年初未分配利润264,516.32万元，扣除已分配的2022年现金 股利 59,793.45 万元及 2023 年支付的永续债利息 13,490 万元，母 公司 2023 年末可供股东分配的利润 278,084.65 万元。 董事会提出分配预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股 本 1,868,545,434 股为基数，向全体股 ...

（一）机构信息 1.基本信息 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照 有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告 3.诚信记录 2 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从 业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （叶旺春） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案 49 项，4 次 股东大会（2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 审计委员会关于天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)2023 年度履职情况评估报告 构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议 审议通过了《关于续聘 2023 年度公司财务、内控审计机构及支 付报酬的议案》，并于 2023 年 6 月 16 日经公司股东大会审议 通过。独立董事就续聘会计师事务所事宜进行了认真的事前审 查，并发表了事前认可意见和独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳 市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29320 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1 | | 2023年度财务报表 | | | 7 | | 2023年度财务报表附注 | | | 19 | 审计报告 1 天职业字[2024]29320 号 深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 健集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"天健集团")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2023年度的利润表及合并利润表、现金流量 表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天健集团编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

深圳市天健(集团)股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29883 号 目 录 内部控制审计报告- ■R 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mvc.n）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mv.nz）"进行查询 " -1 内部控制审计报告 天职业字[2024] 29883 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"）2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天健集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告(续) 天 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于骨干员工长效激励约束方案存续期即将届 满的提示性公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于实施骨干员 工长效激励约束方案的议案》，内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 14 日对外披露的相关公告。 2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； 鉴于公司骨干员工长效激励约束方案（以下简称"长效激励 方案"）存续期将于 2024 年 9 月 2 日届满，根据中国证券监督 管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、长效激励方案基本情况 1.2020 年 9 月 1 日-9 月 2 日，本次骨干员工长效激励 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议及 6 月 16 日 召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度公司 财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日及 6 月 17 日对外披露的《关于续聘 2023 年度 公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》（公告编号：2023-26） 及《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-37）。 2 月 26 日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）《关于变更深圳市天健（集团） 股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机 构，原计划安排陈子涵、钟钦方为签字注册会 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第四季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2023 年第四季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 | 大变化。 | | --- | 以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 2 注：上表中累计已签约未完工订单为已签约未完工项目的合同 总额。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日期 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | | | | （万元） | | | 2019 年龙岗 区深圳河流 | 施工 | 年 2019 1 | | | | 正 在 履 行 。 已 完 成 收 入 额 74.85%。正 ...