深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-81 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下 午 2:30 （2）网络投票时间： 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深交 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-77 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"天健集团"）第九届董事会第十二次会议审议 通过了《关于公司所属子公司签订<南山曙光汽车城项目投资协 议>补充协议的议案》，董事会同意公司所属子公司深圳市深车 联合投资有限公司（以下简称"深车联合公司"）与其股东签订《南 山曙光汽车城项目投资协议》补充协议，深车联合公司股东一为 公司全资子公司深圳市天玮汽车服务有限公司（以下简称"天玮 公司"），股东二为深圳市深车联合企业管理有限公司（以下简 称"深车联合企业管理公司"）。详情如下： 一、概述 因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民政 府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海大道的围合区域（西丽 高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期）进行土地整备，公司所 1 属子公司深车联合公司所属的 T505-0066 宗地属于土地整备范 围，2023 年 12 月深车联合公司已与西丽街道办事处签订《搬迁 补偿协议》。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 2023 年 12 月 26 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司董事长宋扬先生提交的辞职报 告，具体情况如下： 宋扬先生因工作调动原因，不再继续担任公司董事、董事长 及公司其他所有职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 宋扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告 披露之日，宋扬先生未持有公司股票。宋扬先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常 运作。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工 作。 宋扬先生担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，对提 升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及 公司董事会对宋扬先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 2 ...

2023 年 12 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"天健集团"）第九届董事会第十一次会议审议 通过了《关于公司全资子公司向其参股公司提供财务资助的议 案》，董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司 （以下简称"天健地产集团"）向其参股公司深圳市高新健置业开 发有限公司（以下简称"高新健公司"）提供 50,437.5 万元借款。 详情如下： 一、财务资助事项概述 为支持高新健公司业务开展，满足其资金周转及日常经营需 要，天健地产集团按持股 31.25%的比例向高新健公司提供不超 过人民币 50,437.5 万元的财务资助。 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司全资子公司向其参股公司提供 财务资助的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开 展及资金使用，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市 规则》等规定的不得提 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十一次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-74 董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司 向其参股公司深圳市高新健置业开发有限公司提供 50,437.5 万元 借款。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网。 1 （此议案为董事会特别决议事项，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场方 式召开，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现 场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司向其参股公司提供 财务资 ...

i LUN 1事務所 k的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 二〇二三年十二月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 梅口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 归金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzbou • Nanjung • Halkou • Tolsyo • Hong • London • New Yok • Loss Angeles • San Franciso • Al 法律意见书 · the LUN 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安全融中心 A 座 57/58/59 层 邮编·518000 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian Dist ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 1.股东出席会议的总体情况 3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔 1 路 7019 号天健商务大厦 21 楼 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 14 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司董事方东红先生提交的辞职报 告，具体情况如下： 方东红先生因工作调动原因，不再继续担任公司董事及公司 其他所有职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，方东 红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方东红先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司 董事会的正常运作。 公司董事会对方东红先生担任公司董事以来，恪尽职守、勤 勉尽责，以及为公司做出的贡献表示感谢！ 截至本公告披露之日，方东红先生未直接持有公司股票。 特此公告。 1 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 2 ...

广东骏喆建筑工程有限公司 清产核资专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 一、清产核资专项审计报告 | 1-24 | | 二、清产核资专项审计报告附件 | | | 附件 1:清产核资明细表 | 25-30 | 深圳市福田区鹏程一路 9号 联系申话: 一东骏喆建筑工程有限公司 2023 年 7 月 31 日 清产核资专项审计报告 XYZH/2023SZASB0038 深圳市特区建工园林生态科技集团有限公司、深圳市天健第一建设工程有限公司: 我们接受贵公司的委托,对广东骏喆建筑工程有限公司(以下简称"广东骏喆")截 至 2023年7月31日的资产清查结果,按照《中国注册会计师审计准则第1601号~对特殊 目的的审计业务出具审计报告》进行审计。现将审计结果报告如下: 1. 广东骏喆现状 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5GX8WN46 | | --- | --- | | 企业名称 | 东骏喆建筑工程有限公司 | | 类型 | 有限责任公司(法人独资) | 一、广东骏喆的责任 按照《企业会计准则》的规定编制资产清查相关报表是广东骏喆的责任。这种责任包 括:(1)设计、实施和 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 国众联评报字（2023）第 3-0166 号 此为二维码防伪标志,内 含本报告估值主要信息, 建议报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1C618 网址: www.gzlchina.com 深圳市天健第一建设工程有限 公司拟股权转让所涉及的广东 骏喆建筑工程有限公司股东全 部权益价值 资产评估说明 电话:0755-88832456 邮编:518024 出具日期: 二〇二三年十一月二十七日 深圳市 天 健 第一建 设 工 程 有 限 公 司 拟 股 权 转 让 所 涉 及 的 广 东 骏 喆 建 筑 工 程 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 价 值 资 产 评 估 说 明 目 求 | 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 . | | --- | | 第一部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 … | | 第三部分:评估范围和资产清查情况说明 … | | 一、 洒体对象与评估范围观 | | .. 二、资产核实情况总体说明 . | | ининишении. 4 ...