2023年度公司内审工作总结及2024年度 内审工作计划的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）紧密围绕公司经营重点工作，积极推动各项内审 工作落实，持续优化内部控制体系，提升审计监督效能，较好地 完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工 作计划报告如下： （一）经济责任审计，促进领导干部履职尽责 一、审计机构配置情况 公司审计机构设在风控与审计部，风控与审计部分设"审计工 作组"及"法律事务组"，审计工作组配备 4 名审计人员，主要负责 公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作，内部审 计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。 二、2023 年度审计工作开展情况 2023 年共完成 10 个审计项目，包括 1 项经济责任审计，9 项专项审计；同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现 问题，有效落实审计整改和审计结果运用，充分发挥审计监督与 1 服务的作用， ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-9 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议 应到监事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，监事会 半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。与会监事 以现场表决方式审议通过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 报告内容同日登载于巨潮资讯网。 1 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 4 票同意、0 票弃权、0 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-16 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会 的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营班 子负责组织公司内部控制的日常运行。 1 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司发展战略 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度公司投资者保护工作情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）长 期以来高度重视投资者保护工作，2023 年公司持续规范公司治 理，加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了 《2023 年度投资者保护工作情况报告》，具体内容如下： 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保 证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。 持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露 内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确 保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至 2023年12月 31 日，在指定网站披露的公告共 124 项。 1 （二）加强投资者保护工作专项披露 公司于 2023 年 4 月 14 日及 8 月 22 日分别披露了《20 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形， 无需提交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出 相应变更 ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车 公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 1 构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于审计委员会对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳 市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-25 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行职责，对公司的主要经营活动、财务状况、内部 控制制度的建立与执行以及董事、高级管理人员的履职情况进行 监督，保障企业规范运营和有序发展。 和股东利益。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职 务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和 股东利益的行为。 一、公司经营管理和改革发展情况总体评价 （一）经营管理情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，天健集团 围绕高质量发展首要任务，勇挑重担，攻坚克难，天健集团总资 产、净资产和营业收入等主要经济指标稳中有进，资产负债率稳 中有降。 1 （二）改革发展情况 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 内部控制规范化建设2023年度总结 暨2024年度工作计划 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"集 团"或"公司"）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等 要求，结合 2023 年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内 部控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的 有效性，提升公司抗风险的能力。2023 年度内部控制工作开展情 况及 2024 年工作计划如下： 一、2023 年内部控制建设工作情况 公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责 任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制 有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司 经营管理合法合规。 （一）有序、稳步推进内控工作开展 按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、 1 （三）持续推动内控权责体系与流程优化工作 根据集团组织架构调整实际情况，持续优化内部管控，梳理 权责 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，基于客观公正的立场，就公司第九届董事会第 十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有 效，运作规范。公司《2023年度内部控制自我评价报告》按照 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部 控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内 部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2023年度 内部控制评价报告。 三、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担 保情况的独立意见 经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 1 公司资金及对外担保的情形。 四、关于 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 一、董事会秘书离任情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事会秘书刘丽梅女士提交的书面辞职报告。因工 作调动原因，其本人申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，刘丽梅女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对其 在任职期间所做出的努力与贡献表示感谢！ 截止本公告披露日，刘丽梅女士未持有公司股票。辞职后， 刘丽梅女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高 管持股的相关规定。 二、新任董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议审议并 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司副总裁张 明哨先生（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期与第九届董事 会任期同。本次聘任的董事会秘书张明哨先生的通讯方式如下： 1 | ...