证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-32 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次监事会的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》的有关规定。会议应到监事 4 名，实到 4 名。根据 公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监事 召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了如 下议案： 监事会认为：关于公司向中国银行间市场交易商协会、深圳 证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民币 50 亿元（含）的永续债产品的议案，理由充分、合理。相关决策程 序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-----------|-------| | 股票数据 | | | | 04 [ Table_StockInfo 月 19 日收盘价（元） ] | | 4.57 | | 52 周股价波动（元） | 4.13-7.45 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1869/1868 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 8539/8539 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《多项业务有序开展，现金回流改善报表》 | | | | 2023.11.06 | | | | 《业务多元聚焦深圳，地产建筑并驾增长》 | | | | 2023.08.25 | | | | 《主业规模稳步提升，分项板块提质发展》 | | | | 2023.04.15 市场表现 | | | [Table_QuoteInfo] -30.08% -17.08% -4 ...

公 司 年 报 点 评 2024年04月17日 建筑 推荐 ( 维持) 股价:4.38元 相关研究报告 杨侃 投资咨询资格编号 S1060514080002 BQV514 YANGKAN034@pingan.com.cn 郑茜文 投资咨询资格编号 S1060520090003 ZHENGXIWEN239@pingan.com.cn 平安观点： ■ 投资建议：由于公司主力项目规模减少，楼市修复力度较弱，下调公司 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容 风险提示：1）当前地产基本面仍相对承压，可能导致公司结算毛利率持续下滑、减值计提超出预期风险；2）建筑施工领 域行业壁垒低，竞争激烈，公司不断推进转型升级，在新业务、新领域，尤其PPP项目、重大投资项目等方面存在或有风 险；3）公司城市更新改造项目规划调整和拆迁进度存在复杂性和不可控性，可能导致项目开发计划或棚改进度延后，相关 成本增加等风险。 平安证券 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|------- ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024年度公司财务预算报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）在综合分析了 2024 年所面临的宏观形势、市场环境、行业 政策的基础上，结合公司实际，拟定了 2024 年度财务预算指标。 按照有关规定，该事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 一、预算编制范围 公司及所属子公司全部纳入 2024 年度预算编制范围。 二、2023 年预算执行情况 2023年全年实现营业收入269.99亿元，同比上年增长2.02%， 完成年度预算目标 70.58%；利润总额 19.95 亿元，同比上年减少 29.09%，完成年度预算目标 78.38%。 三、2024 年预算编制的主要假设条件 （一）城市建设业务 城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要 1 确保实现年度经营计划节点目标。 （二）综合开发业务 1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利 竣工验收，办理移交 ...

2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性 及前瞻性，部分内容有所延伸。 报告边界 以"深圳市天健（集团）股份有限公司"为主体，包括所 属分、子公司。 编制依据 全 球 报 告 倡 议 组 织《可 持 续 发 展 报 告 标 准》（GRI Standards）； 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导 意见》（国资发研究[2016]105号）； 关于本报告 本报告是深圳市天健（集团）股份有限公司自2015年度 起发布的第九份社会责任报告暨ESG报告，涵盖了天 健集团对环境、社会及公司治理等关键议题的实践及 管理方法，展现了天健集团2023年度在服务社会、员 工培养、维护客户、伙伴利益和股东权益等责任领域 的实践及履责绩效。 时间范围 国 家 标 准 委《社 会 责 任 报 告 编 写 指 南》（GB/T36001- 2015）及《社会责任管理体系 — 要求及使用指南》（GB/ T39604-2020）； 中国社科院《中国企业社会责任报告指南4.0》（CASS- CSR 4.0）； 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司社会责任 指引》。 数据说明 报告中所使用数据均来自天健集团正式 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-25 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，认真履行职责，对公司的主要经营活动、财务状况、内部 控制制度的建立与执行以及董事、高级管理人员的履职情况进行 监督，保障企业规范运营和有序发展。 和股东利益。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职 务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和 股东利益的行为。 一、公司经营管理和改革发展情况总体评价 （一）经营管理情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，天健集团 围绕高质量发展首要任务，勇挑重担，攻坚克难，天健集团总资 产、净资产和营业收入等主要经济指标稳中有进，资产负债率稳 中有降。 1 （二）改革发展情况 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 内部控制规范化建设2023年度总结 暨2024年度工作计划 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-21 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"集 团"或"公司"）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等 要求，结合 2023 年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内 部控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的 有效性，提升公司抗风险的能力。2023 年度内部控制工作开展情 况及 2024 年工作计划如下： 一、2023 年内部控制建设工作情况 公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责 任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制 有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司 经营管理合法合规。 （一）有序、稳步推进内控工作开展 按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、 1 （三）持续推动内控权责体系与流程优化工作 根据集团组织架构调整实际情况，持续优化内部管控，梳理 权责 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-9 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日在深圳市福田区莲花街 道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议 应到监事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，监事会 半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。与会监事 以现场表决方式审议通过了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》 报告内容同日登载于巨潮资讯网。 1 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 4 票同意、0 票弃权、0 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （李希元） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案 49 项，4 次 股东大会（2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 ...

关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事 项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。 按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如 下： 一、2023 年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度 使用情况 经 2022 年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在 2023 年度向银行申请综合授信额度预计不超过 1,532 亿元，实际获批 银行总授信额度为 1,182.76 亿元，其中公司及所属子公司在 2023 年度实际获批银行综合授信额度为 1,061.86 亿元，公司及 公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度预为 120.9 亿元。公司 为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不 2023 年 ...