深圳市天健（集团）股份有限公司 《董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会实施细则》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-65 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 施细则》相抵触时，按国家有关法律、法规和 | 规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董 | | | | 公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会 | 事会审议通过。 | | | | 审议通过。 | | | | | 第一条 为进一步建立健全公司董事（非 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立 | 前文已有描述 | | | 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理 | 董事）及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理体 | | | | 人员"）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公 | 系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 | 根据《上市公司独 | | 14 | 司治理结构，根 ...

一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定。 二、关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁 补偿协议的议案 本次房屋土地整备完成后，将有利于盘活公司资产。本 次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公 司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中 小股东利益的情形。我们同意公司本次交易的相关事项。根据 《公司章程》的规定，本事项需提交股东大会审议。 深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于客观 公正的立场，对公司第九届董事会第九次会议审议的事项发表如 下独立意见： 公司独立董事：向德伟 李希元 叶旺春 2023 年 11 月 21 日 1 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团） | 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团）股 | 法律法规重新修 订 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 | 份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， | | | | 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 | 强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护 | | | | 督，切实保护中小股东及利益相关者的利益， | 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 | | | | 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董 | 作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 | | | | 事规则》《上市公司治理准则》等相关规定， | 司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定 | | | | 并结合 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现 场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁补偿协议的议案》 因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民政 府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海大道的围合区域（西丽 高铁枢纽及相关工程土地整备项目二期）进行土地整备，公司所 属子公司深圳市深车联合投资有限公司所属的 T505-0066 宗地属 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第九次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-61 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、投 资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与预算委员会，并制定本实施细则。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会实施细则 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第二条 董事会战略与预算委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略、投资决策 和预算安排进行研究并提出建议。 1 （经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过） 一、董事会战略与预算委员会实施细则 第一章 总 则 2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三章 职责权限 第八条 战略与预算委员会的主要职责权限 第五条 战略与预算委员会设主任委员（召集人）一名，由 公 ...

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2023 年 11 月 7 日发行了 2023 年度第三期超短期融资券。发行情况如下 表： | 债券名称 | | | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 2023 | | 年度第三期超短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 天健集 | | SCP003 | | | | | | 债券代码 | 012384046 | | | 期限 | 日 268 | | | | 起息日 | 2023 年 | 11 | 月 8 日 | 兑付日 | 2024 年 | 8 月 | 2 日 | | 计划发行总额 | 11 亿元 | | | 实际发行总额 | 11 亿元 | | | | 发行价 | 100 | 元/百元面值 | | 发行利率 | 2.80% | | | 1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券发行情况公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第三季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-59 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2023 年第三季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日期 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | | | | （万元） | | | 年龙岗 2019 区深圳河流 | 施工 | 2019 年 | 1 | | | 正 在 履 行 。 已 完 成 收 入 额 73.71%。经与业主沟通，已同意 阶段延期。不存在未按合同约定 | | 域消除黑臭 及河流水质 保障工程 | 承包 | 月 24 | 日 | 59 个月 | 306,041.48 | 及时结算与回收款的情况，交易 对手方的履约能力不存在重大 | | | ...

深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,838,703,792.88 | 4.98% | 17,633,906,691.42 | 36.83% | | ...

公司 2023 年第三季度报告同日刊登于《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第八次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现 场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2 （二）审议通过了《关于审议集团高级管理人员 2023 年度 1 经营业绩责任书的议案》 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 编号：2023-9  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他（电话交流会） 长江证券 薛梦莹 中加基金 赵雯晰 先锋基金 张子姣 景顺长城基金 孙静曦 参与单位名称及 中意资产 沈卓琳 人员姓名 宝盈基金 王 婧 鹏华基金 朱庆恒 金鹰基金 谭亚兰 宁波银行 姚 爽 贝莱德基金 毕 凯 时间 2023年10 月11日 地点 天健商务大厦20楼会议室 上市公司 董事会办公室：俞小洛 接待人员姓名 天健棚改公司：郑赤登 一、公司基本情况介绍 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务。 （一）城市建设板块 加快绿色低碳转型，建立超低能耗建筑标准体系，探索在光伏建筑 一体化、绿色建材等领域拓展新业务。深化区域建工和走出去战略，在 东莞、肇庆、赣州、海南等外埠施工市场有所突破；充分挖掘建筑机器 ...