董事会议事规则 二〇二四年四月 中成进出口股份有限公司 中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委 托，发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公 司章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经 理层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议，对公司的中长期发展事项 进行决策； （五）推进公司法治建设，听取法治建设年度工作报告， 并提出意见和建议； （六）制订公司的年度财务预算方案及调整方案、决算 方 ...

中成进出口股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 1 中成进出口股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立 行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和《中成进出口股 份有限公司章程》的规定（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 2 事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 ...

中成进出口股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | | 监事 47 | | 第二节 | | 监事会 48 | | 第八章 | 党委 | 50 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 52 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中成进出口股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2023 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果暨补偿方案的 核查意见 中国银河证券股份有限公司作为中成进出口股份有限公司（以下简称 "中成 股份"、"上市公司"或"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司并 购重组独立财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，本着诚 实信用、勤勉尽责的精神，对交易对方中国成套设备进出口集团（香港）有限公司 （以下简称"中成香港"）做出的Tialoc Singapore Pte. Ltd（以下简称"亚德公司"、 "标的公司"）2023年度业绩承诺实现情况、业绩承诺期满资产减值测试及业绩补 偿相关事项进行了核查。现发表核查意见如下： 一、公司重大资产重组概况 2021年12月9日，经公司二〇二一年第四次临时股东大会审议通过，公司通过 全资子公司裕成国际投资有限公司（以下简称"裕成国际"）以现金37,890万元（人 民币，下同）购买中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称"中成香 港"）持有的亚德 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,067,328,627.17, a decrease of 27.35% compared to ¥4,222,018,008.07 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥262,659,022.14, showing an improvement of 20.97% from -¥332,334,467.14 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 481.42% to ¥599,459,359.85 from -¥17,247,071.11 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,301,727,445.52, down 27.43% from ¥4,549,699,010.00 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.7785, an improvement of 20.97% from -¥1.2288 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was -40.37%, an improvement from -60.71% in the previous year[23]. - The company reported quarterly revenues of ¥1,180,654,178.64 in Q1, ¥394,216,273.71 in Q2, ¥675,831,360.67 in Q3, and ¥816,626,814.15 in Q4[30]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was -¥250,712,116.99, with a total of -¥36,869,304.87 when excluding non-recurring gains and losses[30]. - The company reported a net profit of -70,097,757.64 CNY for the year 2023, resulting in a total distributable profit of -505,210,926.53 CNY after accounting for retained earnings from the previous year[131]. Revenue Segmentation - The environmental technology business generated revenue of 534 million yuan, a decrease of 18.56% compared to the previous year[41]. - The composite materials business reported revenue of 118 million yuan, reflecting a growth of 33.34% year-on-year due to expanded production capacity[41]. - The international engineering contracting business, particularly in Barbados, generated revenue of 2.05 billion yuan, a decrease of 22% compared to the previous year[39]. - The revenue from complete equipment exports and engineering contracting accounted for 78.64% of total revenue, totaling ¥2,412,063,159.47, down 29.84% from ¥3,438,028,026.43 in the previous year[50]. - Environmental technology revenue was ¥533,803,833.64, representing 17.40% of total revenue, a decline of 18.56% from ¥655,459,312.52 in 2022[50]. - The composite materials production segment saw a revenue increase of 33.34%, reaching ¥117,928,636.97, compared to ¥88,444,279.60 in 2022[50]. - Domestic sales increased by 21.60%, amounting to ¥384,414,577.34, up from ¥316,125,797.87 in the previous year[50]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25% year-on-year, totaling RMB 150 million, focusing on new product development and technology innovation[3]. - The company is investing in new technology development, allocating 100 million RMB towards R&D initiatives[105]. - The number of R&D personnel increased to 137 in 2023, with a higher proportion of personnel holding master's degrees, indicating a focus on enhancing innovation capabilities[61]. - Research and development expenses increased by 25.77% to CNY 27,121,042.32, driven by higher investment in composite materials[59]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[3]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth of 10% to 12% compared to 2023[3]. - The company has launched two new products in Q4 2023, contributing an estimated RMB 50 million in additional revenue[3]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, valued at RMB 200 million, expected to enhance operational efficiency[3]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming to reduce costs by 8% through optimization efforts[105]. Governance and Compliance - The company has optimized its governance structure and compliance management, embedding compliance into all operational processes[47]. - The company has established an independent financial management system and accounting framework, with a dedicated financial accounting department[102]. - The company has emphasized investor relations management to effectively safeguard the legitimate rights and interests of all shareholders[98]. - The board has actively engaged in discussions regarding related party transactions, ensuring transparency and adherence to regulatory requirements[121]. - The company has maintained a strong focus on corporate governance, with independent directors playing a key role in decision-making and oversight[120]. Legal Matters and Risks - The company is involved in a significant lawsuit with Tianjin Jinchen Steel Market Co., Ltd., with a claim amounting to approximately 19.51 million CNY related to land use and property occupation fees[171]. - The company is involved in ongoing litigation and arbitration processes that may impact its financial position and operational strategies[171][172]. - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company is addressing international business risks by closely monitoring political and economic factors in project countries[88]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 944, with 443 in production, 86 in sales, 293 in technical roles, 41 in finance, and 81 in administration[127]. - The company is focused on enhancing employee training and development, implementing annual training plans based on business needs[130]. - The company has established a comprehensive compensation and performance management system, including various policies such as the "Compensation Management Measures" and "Performance Assessment Management Measures"[129]. Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction involving the procurement of computers and software from a controlled entity, amounting to 10.4 million yuan, representing 100% of the transaction value[178]. - The company engaged in a related party transaction for transportation services with a joint venture, totaling 796.5 million yuan, which accounted for 14.41% of the total transaction value[178]. - The company reported a related party transaction for engineering services with a shareholder, amounting to 3,824 million yuan, representing 69.23% of the transaction value[178]. - The company disclosed a related party transaction for property leasing services, totaling 631.3 million yuan, which accounted for 11.43% of the total transaction value[178]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from investment activities improved significantly to ¥212,924,596.51 in 2023, compared to a negative net flow of -¥28,176,087.05 in 2022[64]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥270,173,335.31 in 2023, a remarkable turnaround from a decrease of -¥20,385,305.45 in 2022, marking a 1,425.33% change[64]. - The company's cash and cash equivalents represented 42.90% of total assets at the end of 2023, up from 24.91% at the beginning of the year, indicating improved liquidity[69]. Social Responsibility - The company emphasized its commitment to social responsibility and employee welfare, aligning with national strategic goals[146]. - The company actively participated in consumption assistance activities, purchasing agricultural products from poverty-stricken areas, which increased sales in these regions[147].

ሾह̵ᐒտ݊လቘҁ(6* ಸޞ Ӿ౮ᬰݗڊᙎղํᴴݪل CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS 关于本报告 目录 董事长致辞 关于我们 公司简介 企业文化 发展历程 组织架构 业务概览 社会认可 | ESG 策略与管理 | 12 | | --- | --- | | ESG 管治 | 12 | | ESG 治理架构 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 利益相关方沟通 | 16 | | ESG 荣誉 | 17 | | 环境篇： | | | 低碳中成，守护绿水青山 | 18 | | 厚植绿色，低碳发展 | 20 | | 环境管理体系 | 20 | | 环境风险防控 | 22 | | 严控三废排放 | 22 | | 资源使用管理 | 26 | | 产品服务，绿色相随 | 28 | | 绿色技改 | 28 | | 绿色宣传，全面推进 | 30 | | 生态变化，携手共面 | 32 | | 应对气候变化 | 32 | | 响应双碳战略 | 33 | | 保护生物多样性 | 33 | 社会篇： 责任中成，共创美好未来 34 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 │ ...

中成进出口股份有限公司关于 中国成套设备进出口集团(香港)有限 公司对新加坡亚德有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 中成进出口股份有限公司关于中国成套设备 进出口集团(香港)有限公司对新加坡亚德 1-2 有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 公司关于中国成套设备进出口集团(香港) 有限公司对新加坡亚德有限公司 2023 年度业 3-5 绩承诺实现情况的说明 Z 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 中成进出口股份有限公司 关于中国成套设备进出口集团(香港)有限公司对新加坡 亚德有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 中证天通(2024)证审字 21100014 号-4 中成进出口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股 份")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的中成股份《关于中国成套设备进出口集团 (香港)有限公司对新加坡亚德有限公司 2023 年 ...

中成进出口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中成进出口股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，充分发挥独立董事作用，更好地 维护公司及股东利益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《中成进出口股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议，公司证券部负责会议 的筹备及日常工作联络等相关工作。 第二章 会议职责 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事 专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事的过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-16 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《前 期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更 正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正， 具体调整如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司自查于近期发现，公司下属子公司裕成国际投资有 限公司（以下简称"裕成国际"）在编制 2022 年度合并报表 时，未考虑 2022 年度计提的商誉减值对少数股东权益的影 响。基于上述原因，公司决定对前期会计数据进行更正。 二、前期差错更正对财务状况和经营成果的影响 1、对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响 ...