（以下无正文） （本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条和 <深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ensp="ensp" 号="号" 重大资产重组="重大资产重 组"> 第 中国银河证券股份有限公司关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三 十条规定情形的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中国银河证券"） 受中成进出口股份有限公司（以下简称"中成股份"或"上市公司"）委托，担 任本次上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形进行核查并发 表如下意见： 截至本核查意见出具日，本 ...

中国银河证券股份有限公司关于本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方 等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间 接有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在本次交易中除前述聘请行为外，不存 在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 （二）上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 在本次交易中，上市公司聘请的第三方情况如下： 机构； 可行性研究报告。 除上述聘请行为外，上市公司不存其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行 为。 二、独立财务顾问的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中国银河证券"） 受中成进出口股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本 次上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，就独立财务顾 ...

Core Viewpoint - The independent financial advisor, China Galaxy Securities, has conducted a special review of the proposed transaction by Zhongcheng Import and Export Co., Ltd. to acquire 100% equity of Zhongji Jiangsu Clean Energy Co., Ltd. through share issuance and fundraising, concluding that the transaction does not involve key industries supported for mergers and acquisitions by the government [1][2]. Group 1: Industry and Company Analysis - The target company, Zhongji Jiangsu, operates in the "Technology Promotion and Application Services" sector, which is not classified under key industries such as automotive, steel, cement, shipbuilding, electrolytic aluminum, rare earths, electronic information, pharmaceuticals, or agricultural industrialization [1][2]. - Zhongcheng Import and Export Co., Ltd. primarily engages in complete equipment export, engineering contracting, environmental technology, and composite material production, while Zhongji Jiangsu focuses on investment, development, and operation of energy storage projects for commercial users, indicating that the two companies do not operate in the same industry or along the same supply chain [2]. Group 2: Transaction Structure - The transaction will not result in a change of control for Zhongcheng Import and Export Co., Ltd., as the direct and indirect controlling shareholders remain the same post-transaction, thus it does not constitute a restructuring listing as per the relevant regulations [2][3]. - The transaction involves the issuance of shares by Zhongcheng Import and Export Co., Ltd. to acquire 100% equity of Zhongji Jiangsu, confirming that the transaction includes share issuance [3]. Group 3: Regulatory Compliance - As of the date of the review, there are no ongoing investigations by the China Securities Regulatory Commission against Zhongcheng Import and Export Co., Ltd., indicating compliance with regulatory requirements [3].

Core Viewpoint - Zhongcheng Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Zhongji Jiangsu Clean Energy Co., Ltd. for a transaction price of 151 million yuan, while also issuing shares to raise matching funds from no more than 35 specific investors [1] Group 1: Company Overview - Zhongcheng Co., Ltd. is primarily engaged in the export of complete sets of equipment, engineering contracting, environmental technology, and composite materials production [1] - Zhongji Jiangsu's main business focuses on investment, development, and operation of energy storage projects for industrial and commercial users [1] Group 2: Strategic Implications - The completion of the transaction is expected to create positive synergies and complementary relationships between Zhongcheng and Zhongji Jiangsu in areas such as energy storage project construction and operation, customer resources, and overseas platforms [1] - This acquisition will assist Zhongcheng in expanding its industrial chain layout [1]

中成股份9月3日晚间公告，公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源 有限公司100%股权并同步募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交 易不构成重大资产重组且不构成重组上市，构成关联交易。 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进 行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理 办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一 款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者 相关资产。 在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、 出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 中成进出口股份有限公司董事会 2025 年 9 月 3 日 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易中，上市公司聘请的第三方情况如下： 1、聘请中国银河证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾 问； 2、聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审 计机构； 4、聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易 的备考审阅机构； 5、聘请中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构； 中成进出口股份有限公司董事会 2025 年 9 月 3 日 6、聘请北京汉鼎科创信息咨询有限公司出具本次配套募集资金 投资项目的可行性研究报告。 经审慎判断，公司董事会认为上市公司在本次交易中除前述聘请 行为外，不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。 特此说明。 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能 源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注 册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会 认可。 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会 计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出 具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不 利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外。 （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责。 （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯 罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立 案调查 ...

中成进出口股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修正）》等法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》有关规定。上市公司综合考虑公司发展 战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，为进一步明确未来三年 的股东回报计划，继续引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 积极回报投资者，公司制定了未来三年（2025-2027 年）股东回报规 划，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合考虑公 司所处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 发行股份购买中国技术进出口集团有限公司（以下简称"交易对方"） 持有的中技江苏清洁能源有限公司（以下简称"标的公司"）100%股 权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法 律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会审慎核查相关评估资 料后，认为： 一、评估机构的独立性 中联评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标 的公司进行评估。本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进 行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发 现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日 ...