经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合 法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 28 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第十六次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日在北京市东城 区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届 监事会第十六次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席 会议的监事审议了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》 的议案 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-07 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过， 尚需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联 方开展采购业务暨关联交易的公告》。 二、关于提议《召开二〇二五年第二次临时股东大会》 的议案； 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事 会第二十次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日以现场会议 和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《 ...

马钧先生在公司担任职工监事期间认真履职、勤勉尽责， 公司监事会谨向马钧先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中成进出口股份有限公司监事会 二〇二五年二月十九日 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-06 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 18 日收到职工监事马钧先生的书面辞职报告。 马钧先生因工作调动申请辞去公司职工监事职务，其辞职后 不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日， 马钧先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，马 钧先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将 在公司职工代表会议选举产生新任职工监事后生效；在选举 产生新任职工监事之前，马钧先生将继续按照法律法规及 《公司章程》规定履行职工监事职务。 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-05 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于开具项目保函的公告 一、担保情况概述 2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称 "中成股份"或"公司")与 INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD 土耳其公司（以下简称"INTEC 土耳其"）组建的 联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称"SJSL"或 "业主")签署《阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目合同》（以下简 称"合同"）。 根据合同约定，自合同签署之日起，项目进入有限开工 阶段。为推进项目顺利执行，公司于 2025 年 1 月 26 日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《开具项目保函》 的议案，公司拟在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函 291.25 万美元（以 2025 年 1 月 26 日人民币汇率中间价折算， 约合人民币 2,088.41 万元），并授权管理层办理具体事宜； 后续全面开工阶段所涉保函事项将 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-04 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第十五次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日在北京市东城 区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届 监事会第十五次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席 会议的监事审议了《开具项目保函》的议案，与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果决议如下： 为推进阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目顺利执行，同意公司 在有限开工阶段向银行申请开具预付款保函 291.25 万美 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司重大合同公告 特别提示： 1、合同部分条款自签署之日起生效，项目进入有限开 工阶段。 2、若合同全部生效且全面开工并正常履行，将对公司 未来年度财务状况、经营成果产生积极影响。 2025 年 1 月 26 日，中成进出口股份有限公司(以下简称 "中成股份"或"公司")与 INTEC ENERGY SOLUTIONS PTY LTD 土耳其公司（以下简称"INTEC 土耳其"）组建的 联合体与 Shafag (Jabrayil) Solar Limited(以下简称"SJSL"或 "业主")签署《阿塞拜疆日出 EPC 光伏项目》（以下简称"合 同"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现 将有关事项公告如下： 一、合同当事人基本情况 （一）业主：Shafag (Jabrayil)Solar Limited 1、注册地址： Chertsey Road, Sunbury on Thames, in England a ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-03 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十九次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日以现场会 议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河 路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十九次 会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日 具项目保函的公告》。 特此公告。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了 《开具项目保函》 ...

合同金额约1.19亿美元（约合人民币8.53亿元），合同工期24个月。 中成股份(000151)1月26日晚间公告，当日公司与INTEC土耳其组建的联合体与Shafag (Jabrayil) Solar Limited(下称"SJSL")签署《阿塞拜疆日出EPC光伏项目》。 中成股份于2024年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（下称"国投集团"）提示函，为进一步落实国 有企业改革相关文件精神要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划相关资产专业化整 合。 项目业主SJSL是由BP Theta、SOCAR Green和AIC共同出资设立的企业，主营业务为电力生产。 其中，BP Theta母公司英国石油公司（简称"BP"）是世界最大的石油和天然气公司之一，也是世界领先 的国际油气公司之一，主要从事石油和天然气的勘探、生产、炼制、销售以及化工产品的生产和销售； SOCAR Green母公司SOCAR是阿塞拜疆最大的国有企业之一，主要从事石油和天然气的勘探、开采、 运输、加工以及销售等活动，在阿塞拜疆建设多个可再生能源项目；AIC是阿塞拜疆政府重要下属机 构，主要职责包括吸引外国直接投资、支持本地企业的 ...

Financial Performance - The company expects a net loss for the fiscal year 2024, estimated between CNY 27 million and CNY 40.5 million, compared to a loss of CNY 26.266 million in the same period last year[2]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 27 million and CNY 40.5 million, compared to a loss of CNY 31.728 million in the previous year[2]. - The basic earnings per share are expected to be a loss between CNY 0.8003 and CNY 1.2005, compared to a loss of CNY 0.7785 per share last year[2]. - The anticipated loss is primarily due to asset impairment tests and provisions made in accordance with new revenue and financial instrument standards[4]. Revenue and Costs - Revenue and costs from ongoing projects have significantly decreased year-on-year as they approach completion[5]. Earnings Forecast - The data provided in the earnings forecast is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report[6]. - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies[3]. Information Disclosure - The company has selected multiple media outlets for information disclosure, including China Securities Journal and Securities Times[7].

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-01 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二五年 第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30。 网络投票时间：2025年1月8日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日上 午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日上午 9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式， 审议通过了《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机 ...