证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于调整控股子公司及下属子公司 提供担保额度预计的公告 特别提示：为进一步满足中成进出口股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司及下属子公司业务发展需要，结 合实际情况，在担保额度预计总额保持不变的情况下，拟对 《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的 议案》中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供非融资性 担保额度预计调增至不超过 51,000 万元人民币或等值人民 币，为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供非融资性担 保额度预计调减至 30,000 万元人民币或等值人民币。敬请 投资者充分关注风险。 一、公司 2024 年度担保额度预计基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第九次会议《关 于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》， 预计公司的控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公 司）2024 年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供 非融资性担保不超过 81,000 万元人民币 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-42 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十二次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开第九届董事会第十二次会议。本次会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。《公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二四年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年9月13日下午14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...

一、本次国有股权无偿划转基本情况 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成 集团间接持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的 39.79%，成为公司的间接控股股东。 以上具体内容详见公司已在信息披露选定媒体发布的 《关于实际控制人筹划控制权变更的 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二四年 第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月29日下午14:30。 网络投票时间：2024年7月29日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月29日 上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月29日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年七月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024 年 7 月 11 日，中成股份召开第九届董事会第十一次会议，决议于 2024 年 7 月 29 日召开二〇二四年第一次临时股东大会。 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二四年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称 ...

中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 一、本次国有股权无偿划转基本情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成 集团间接持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的 39.79%，成为公司的间接控股股东。 以上具体内容详见公司已在信息披露选定媒体发布的 关于《实际控制人筹划控制权变更的提示性公告》（公告编 号：2024-29）《关于间接控股股东签署<股权无偿划转协议> 的提示性公告》（公告编号：2024-31）《关于控股股东国有 股权无偿划转免于发出要 ...

二、对公司影响 专精特新中小企业具备专业化、精细化、特色化、新颖 化的特点。亚德材料本次荣获浙江省专精特新中小企业认定 是对亚德材料持续创新能力、专业技术水平、研发能力、综 合实力等方面的认可和肯定，同时将对公司未来发展产生积 极作用，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 备查文件：浙江省专精特新中小企业证书 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年七月十八日 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于下属子公司 获得浙江省专精特新中小企业认定的公告 一、情况概述 近日，中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）接 到通知，公司下属子公司浙江亚德复合材料有限公司（以下 简称"亚德材料"）获得浙江省经济和信息化厅颁发的浙江省 专精特新中小企业证书，有效期自 2024 年 6 月至 2027 年 6 月。 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二四年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第一次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月29日下午14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于公司控股股 东中国成套设备进出口集团有限公司延长 股权激励承诺履约时限的公告 2024 年 7 月 11 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司延 长股权激励承诺履约时限的议案》，该议案尚需提交公司二 〇二四年第一次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下： 公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下 简称"中成集团"）于 2019 年 4 月提交公司股东大会审议通 过了《关于公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司 延长股权激励承诺履约时限的议案》，承诺自 2019 年 7 月 1 日起 5 年内实施股权激励方案。因在承诺履约时限内公司经 营业绩未能满足实施股权激励计划条件，为有效延续承诺， 根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》 相关规定，结合公司目前实际状况，公司控股股东中成集团 提请公 ...