于中成进出口股份有限公司 集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项 审核报告 众环专字(2025) 0100949 号 中成进出口股份有限公司: 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中成股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《中成进出口股份有限公司 2024年度在通用技术集团财务有限责任公司存贷款 业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 一交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解中成进出口股份有限公司 2024年度在通用技术集 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中成进出口股份有限公司 2024年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解中成股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中成进出口股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任 传章 Fax· 027-85424329 关于中成进出口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0100939 号 中成进出口股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102799 号 中成进出口股份有限公司全体股东: 11 + 17 02 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、中成股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中成股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中成进出口股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持 ...

166 佳直 Fay: 027-85424329 审计报告 众环审字(2025) 0102349 号 中成进出口股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中成股份公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中成股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审 ...

中成进出口股份有限公司 财务有限公司存贷款业务 Unle 移来令 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 口股份有限公司: 经审核,《中成进出口股份有限公司 2024年度在国投财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联 交易》的有关要求编制。 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024 年 12月 31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中成进 出口股份有限公司 2024年度在国投财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总 ...

关于中成进出口股份有限公司 024 年度营业收入扣除情况表 的专项核管报管 众环专字(2025)0100940号 ]股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024 年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务 报表")的基础上,对后附的《中成进出口股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是中成股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （牛天祥） 作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公 司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公 司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牛天祥，毕业于西北大学，大学本科学历，现任中 国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返 聘）。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梅运河） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事独立性和专业性 的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅运河，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士 研究生，现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙 人、总经理，湖北五方光电股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 | | | | 进行了研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极作 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 用。 | | 薪酬与考核委 | 2 | 2 | 对公司经理层年度业绩考核、任期考核、年度绩效合约等事 项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和 | | 员会 | | | 义务。 | ...

本人宋东升，毕业于巴黎HEC商学院，EMBA；现任国际工 程咨询协会顾问，国际新能源解决方案平台顾问，北京仲裁 委仲裁员，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，北方国 际合作股份有限公司独立董事，通威股份有限公司董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋东升） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （许建军） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许建军，毕业于吉林大学民商法专业，硕士研究生 学历。现任北京许氏律师事务所主任，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员，北京仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁 员，杭州仲裁委员会仲裁员、江苏新能源仲裁中心仲裁员、 中国法学会律师法学研究会理事、北京法学会债法学研究会 委员、世界贸易组织研究会贸易救济委员会常委，文化部法 律专家委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委 员，中国国际经济贸易促进委员会"一带一路"国别法律报告 专家评审委员，北京市股权交易中心挂牌审核委员会委员， 北京律师协会涉外律师人才库入库律师、北京律 ...