中成进出口股份有限公司 关于 2023 年度在国投财务有限公司存贷款 风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求，中成进 出口股份有限公司（以下简称"中成股份"或"公司"）通过 查验国投财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层楼 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销 成员单位的企业债券；对金融机构的股权投 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于重大资产重组实际盈利数与利润预测 数差异情况的公告 一、公司重大资产重组概况 经公司二〇二一年第四次临时股东大会审议通过，公司 通过全资子公司裕成国际投资有限公司（以下简称"裕成国 际"）以现金 37,890 万元（人民币，下同）购买中国成套 设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称"中成香港"） 持有的新加坡亚德有限公司（以下简称"亚德公司"）30% 的股份（对应亚德公司 1,500,000 股股份数量）；同时，中 成香港将其剩余未转让的亚德公司 21%的股份及将来持有的 亚德公司股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给 裕成国际。2021 年 12 月 21 日，过户手续已办理完毕，公司 控制亚德公司 51%股份的表决权，实现对亚德公司的并表控 制。 二、业绩承诺相关约定 （一）业绩承诺期限 公司在业绩承诺期内的每个年度对应的年度报告中单 独披露亚德公司当年度期末扣除非经常性损益后实现的实 际净利润数及其与 ...

中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件 中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会 会议文件 1 中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件 二〇二三年度股东大会会议议程 主持人：董事长张朋先生 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 一、宣读会议开始 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 6、关 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 中成进出口股份有限公司董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规及中成进出口股份有限《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中证天通会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （1）会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）； （5）首席合伙人：张先云； （6）2023 年度末，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人； （7）2022 年度，经审计收入总额 38,882.53 万元，审 计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万元； （8）2022 年度，中证天通上市公司审计客户 13 家，审 计收费：1,667 万元；挂牌公司审计客 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 （公司第九届董事会第九次会议审议通过） 1 中成进出口股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中成进出口股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事行为，充分发挥独立董事作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中成进出口 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张巍-离任） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司第八届董事会于2023年5月换届后，本人不再担任 公司任何职务。2023年度本人任职期间，公司共计召开4次董 事会会议，公司共计召开3次股东大会，本人均亲自出席。 2023年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运 作规范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。 本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反对、 弃权意见的情形。 （二）本人任期内，公司共计召开1次提名委员会会议， 本人均亲自出席。对公司第九届董事候选人的履历、任职资 格等进行了充分了解和审核，候选人均符合上市公司董事的 任职资格，有能力履行董事职责。 三、与内部审 ...

中成进出口股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市西城区阜外大街１号四川大厦东座 15 层 电话:（010)68364878 传真: (010)68364875 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 （location）: 北京 市 华 台区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Boijing PR China 电 话 （ t e l ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 l 8 传 真 ...

2024 年 3 月 29 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额 不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票， 授权期限为至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-15 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、发行股票的种类、数量和面值 中成进出口股份有限公司 关于提请股 ...

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 （一）2023年度，公司共计召开12次董事会会议，本人 均亲自出席。 （二）2023年度，公司共计召开5次股东大会，本人均亲 自出席。 公司第八届董事会于2023年5月换届，报告期内，本人继 续担任公司第九届董事会独立董事。作为公司独立董事本人 在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况 和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作；会议召开时，认真审议每 个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做 中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋东升） 二、参与董事会专门委员会情况 2023年度，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、 公司董事会专门 ...

中成进出口股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由五名董事组成，其委员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当过半数，其 中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第一章 总则 第一条 为强化中成进出口股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中成进出口股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会根据《公 司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（ ...