证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露说明 一、 股票交易异常波动的情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续 3 个 交易日日收盘价格涨幅累计偏离 29.93%。根据《深圳证券交 易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 二、 公司关注、核实情况 公司与控股股东（中国成套设备进出口集团有限公司）、 控股股东的唯一股东（国家开发投资集团有限公司）、董事会 进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期，公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预 计将要发生重大变化； 4、公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在涉及本公司 处于筹划阶段的重大事项 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和 国企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定，公司自 获得高新技术企业认定起，连续三年（2023 年—2025 年） 继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的 税率缴纳企业所得税。 公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有 效期满后的重新认定，不会对公司当期经营业绩产生重大影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年一月十一日 中成进出口股份有限公司关于 通过高新技术企业重新认定的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）于近日获悉 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对 北京市认定机构 2023 年认定报备的第四批高新技术企业进 行备案的公告》，公司已通过高新技术企业认定，证书编号 GR202311007548(发证日期：2023 年 12 月 20 日,有效期： 三年)。 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-01 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中成进出口股份有限公司关于 下属子公司涉及诉讼的提示性公告 特别提示： 1、案件所处的阶段：对方当事人已向法院提交起诉状， 案件已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司下属子公司及相关 董事为本次诉讼的被告。 3、涉案金额：41,438,962 马来西亚林吉特（以 2024 年 1 月 5 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 6,340.50 万 元）及其他相关费用等。 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂 无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼涉及事项基本情况 （一）本次诉讼起因 2020 年 11 月 19 日，Aspen Glove Sdn Bhd（以下简称 Aspen，发包人）与中成进出口股份有限公司（以下简称公司） 控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称亚德公司）下属 子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚亚德有限公司， 以下简称 TM，总承包商 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二三年 第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日下午14:30。 网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二三年第四次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的公司章程（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年十二月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 本所律师按照《股东大会规则》的要求对中成 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-66 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第六次会议通知，公司第九届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议以2票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联监 事周爽回避表决），审议通过了《公司与中国成套设备进出 口集团有限公司续签<股权委托管理协议>暨关联交易》的议 案。 经审核，公司监 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一） 原《委托管理协议》基本情况 2022 年 1 月 27 日，公司第八届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于与中成集团签署<委托协议之终止协议>及 <委托管理协议>的议案》，经双方协商一致，中成集团将其全 资子公司中成乌干达工程贸易有限公司（以下简称中成乌干 达公司）100%股权委托给公司管理，公司全权行使相关法律 法规和中成乌干达公司章程规定的股东权利（如股东会出席 权、投票表决权、提名权、提案权等）及基于股东身份根据 中成集团现有规章制度享有的治理、管理职能。委托管理期 限自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，委托服务费 150 万元。 （二）拟续签《股权委托管理协议》基本情况 公司控股股东中成集团始终积极履行避免同业竞争承 诺，鉴于原《股权委托管理协议》即将到期，为维护全体股 东利益，确保相关工作有序开展，公司拟与中成集团续签《股 权委托管理协议》，中成乌干达公司将继续委托公司 ...

权委托管理协议>暨关联交易》的议案（关联董事张朋先生、 韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）， 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议 案。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关 于与关联方拟续签<股权委托管理协议>暨关联交易的公告》。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第八次会议通知，公司第九届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第五次会议通知，公司第九届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 经审核，公司监事会认为本次关联交易系根据公司业务 发展和经营需要，审议和表决程序符合符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全 体股东利益。 三、以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避的表决 结果，审议了《公司购买董监高责任险相关事项》的议案； 鉴于 ...

| 证券简称：中成股份 | 证券代码：000151 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于 向关联方申请流动资金借款暨关联交易的公告 2023 年 12 月 12 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称公司）召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2024 年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公 司申请流动资金借款》的议案。为保证公司业务正常开展， 同意公司及下属子公司 2024 年度向国投财务有限公司（以 下简称国投财务公司）申请不超过 1.5 亿人民币的流动资金 借款，向融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资） 申请不超过 1,200 万美元的流动资金借款。公司 11 名董事 成员中，关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达回避 表决，其他董事同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、关联交易概述 （一）公司与国投财务公司签订《金融服务协议》情况 2022 年 5 月 17 日，公司 202 ...