证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-040 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十五次会 议审议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 6 月 4 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五 ...

市场分析人士认为，上述考核目标有助于对公司在提升规模、提高经济效益、保持创新能力和长远发展 潜力方面所做的努力作出评价，树立较好的资本市场形象。 根据草案设计，激励计划创新构建了个人与公司双维度考核体系。其中，公司业绩层面，冀东水泥前瞻 性地针对成长能力、盈利能力、收益质量、发展战略等设置了多维度考核指标。根据草案，激励计划分 为三个限售期解锁。首个限售期(2026年)要求扣非归母净利润较2024年增长不低于145%，净资产现金回 报率(EOE)达16.5%，同时燃料替代率需提升至15.5%，吨熟料二氧化碳排放量压降至781千克以下。后 续两个限售期(2027—2028年)的考核标准逐年加码，最终要求2028年扣非归母净利润增长率达到2024年 的199%，碳排放强度进一步降至773千克，并实现每年至少250项专利申报，其中发明专利占比突破 10%，申请发明专利技术转化率不低于50%。 5月14日晚，冀东水泥（000401）(证券代码：000401)发布公告，公司推出2025年限制性股票激励计划 (草案)，以进一步建立和健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干的积极 性，并有效地将股东利益 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于市管企业规范实施 股权和分红激励工作的指导意见》(京国资发〔2021〕20 号)、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律法 规、规范性文件及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》 唐山冀东水泥股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 （以下简称《公 司章程》）的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司） 董事会薪酬与考核委员会就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）相关事项发表审核意见如下： 承诺进行利润分配的情形； 二、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、 授予价格、任职期限要求、解除限售条件等事项）未违反有关法律法 规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚 需提交公司股东大会审议通过 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：冀东水泥 股票代码：000401 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 是否存在该 序号 事项 事项（是/否 备注 /不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 程、公开承诺进行利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女 是否最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选 是否最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计是否未超过公司股本总额的10% 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获 授股票是否未超过公司股本总额的1% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 予权益数量的20% 激励对象为董事、高 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 一、限制性股票在各激励对象间的分配情况 占本次授予限 授予限制性股 占目前总股本 姓名 职务 制性股票总量 票数量（万股） 的比例 的比例 魏卫东 董事、总经理 36.00 1.35% 0.01% 李建防 副总经理、总法律顾问 29.00 1.09% 0.01% 许利 副总经理 29.00 1.09% 0.01% 杨北方 财务总监 29.00 1.09% 0.01% 李晶 总经理助理 29.00 1.09% 0.01% 胡斌 总经理助理 29.00 1.09% 0.01% 刘省 总经理助理 29.00 1.09% 0.01% 核心技术人员、核心业务人员 （238 人） 合计（245 人） 2,658.00 100.00% 1.00% 理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的 40%确定，管理、技术 和业 务骨干等其他激励对象的权益授予价值，由上市公司董事会合理确定。本计划有效期内相关政策发生调 整 的，董事会可以根据相关机构规定的调整而修订本条款。 | 二、核心技术人员、核心业务人员明细 | | | | --- | --- | --- | | 序号 | 姓 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Haiwen & Partners confirms that Tangshan Jidong Cement Co., Ltd. is qualified to implement its 2025 restricted stock incentive plan, adhering to relevant laws and regulations [3][9][32]. Group 1: Company Overview - Tangshan Jidong Cement Co., Ltd. is a publicly listed company with a registered capital of 2,658.215011 million yuan, established on August 5, 1994 [7]. - The company is engaged in the manufacturing and sales of cement, clinker, and related building materials, among other activities [7]. Group 2: Incentive Plan Details - The 2025 restricted stock incentive plan aims to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and employees [9][10]. - The plan targets 245 individuals, representing approximately 1.17% of the total workforce of 20,943 employees as of the end of 2024 [12][13]. - The total number of restricted stocks to be granted is capped at 26.58 million shares, accounting for 1.00% of the company's total share capital [13]. Group 3: Legal Compliance and Procedures - The company has completed necessary legal procedures for the incentive plan, including board and supervisory committee approvals, and has engaged independent financial advisors for feasibility assessments [31][32]. - The plan must undergo further procedures, including public disclosure of the incentive targets and approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission before implementation [32][33]. Group 4: Performance Assessment Criteria - The performance assessment for the incentive plan includes metrics such as net asset cash return rate, net profit growth rate, labor productivity, fuel substitution rate, and patent application numbers [25][31]. - Specific performance targets are set for the years 2026 to 2028, with detailed criteria for the release of restricted stocks based on achieving these targets [25][26].

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-039 唐山冀东水泥股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届监事会 第八次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召 集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决 形成如下决议： 经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际 情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立利益共享 与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。 表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》。 该议 ...

一、总则 证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 唐山冀东水泥股份有限公司 二〇二五年五月 为贯彻落实唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"或"公司"） 完善公司的法人治理结构，充分调动公司（含控股子公司）董事、高级管理人员、 核心技术人员、核心业务人员的积极性和创造性，建立长效机制吸引并留住人才， 促使公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法 规、规章和规范性文件的规定，特制定本办法。 二、管理机构及其职责 （一）股东大会职责 （三）监事会职责 股东利益的情形发表意见。 因《公司法》《管理办法》及相关的法律法规修订，本公司治理结构比照前 述要求进行调整之后，本激励计划中涉及监事会的权利义务未来将由董事会薪酬 与考核委员会或其他调整后的法定机构行使。 （四）薪酬与考核委员会职责 薪酬与考核委员会依据相关法律法规、规章、规范性文件的规定拟订和修订 激励计划，并根据董事会的授权负责审阅、批准及/或处理激励计划相关事宜。 （二）董事会职责 东大会表决； 回购、注销等具体工作； （五）股权激励工作小组职责 薪酬与考核委员会下设股权激励工作小组（以下简称"工作小组"），工作 小组职 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：冀东水泥 股票代码：000401 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合 ...

证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年五月 - 1 - 声明 的授予价格为3.41元/股。 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 1．本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）、《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《关于市管企业规范实施 股权和分红激励工作的指导意见》(京国资发〔2021〕20号)、《深圳证券交易所 上市公司 ...