唐山冀东水泥股份有限公司 三年（2024-2026）股东回报规划 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善利 润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律 法规及《公司章程》的规定，特制定了《唐山冀东水泥股份有限公司三年 （2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、资金成本、 股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司当前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和中长期利益，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对 投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在 充分考虑 ...

一、2024 年度监事会工作情况回顾 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 6 次会议，全体成员均亲自出席所有监事会 会议，对每项议案都进行了认真讨论并全部审议通过。监事会召开及审议 事项情况如下： 唐山冀东水泥股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024年，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行监事会职责，对公司生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况等进行全面监督，切实维护公司和股东的合法权益。 现将2024年度监事会的主要工作情况报告如下： 2.公司财务情况 2024 年度，监事会对公司财务报告、财务状况和经营成果等进行了全 面检查、审核和监督。监事会认为：公司财务会计内控制度健全有效，财 务管理规范、资金使用合理。会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关 法律、法规，未发现有违规、违纪问题；公司定期报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，财务报告真实、客观地反映 了公司的财务状况和经营成果。 3.内控体系建设情况 | 序号 | 会议名称 | ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度财务决算报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报表经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有 117 家子公司，其中 100 家二级 子公司，另有 5 家合营公司、5 家联营公司。公司资产总额 593.14 亿元， 负债总额 300.55 亿元，股东权益总额 292.59 亿元，资产负债率 50.67%， 较年初上升 2.09 个百分点。 2024 年，公司销售水泥 7,547 万吨，销售熟料 893 万吨，实现营业收 入 252.87 亿元，同比减少 10.44%；实现利润总额-8.96 亿元，同比增加 51.94%；归属于上市公司股东净利润-9.91 亿元，同比增加 33.14%；经营 活动产生的现金流量净额 31.81 亿元，同比增加 6.74%。 二、资产情况 单位：万元 | 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减金额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-031 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日发 布《公司2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年度经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 4 月 9 日举行 2024 年度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现 将相关事宜公告如下： 一、业绩说明会的安排 （一）召开时间：2025 年 4 月 9 日 下午 15:00-16:00。 （二）召开方式：深圳证券交易所互动易平台网络文字互动，投资者 可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进 入"云访谈"栏目参与公司 2024 年度业绩说明会。 （三）出席人员：董事长、董事会秘书、独立董事、财务总监。（如 有特殊情况，参加人员可能调整）。 二、问题征集事项 为提升本次交流针对性，现就公司 20 ...

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第十三次会议审议，公司决定于 2025 年 4 月 29 日下午 14:00 在北京市 朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2024 年度股东大 会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2024 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十三次会 议审议，决定召开公司 2024 年度股东大会。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-030 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 29 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-032 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公 司第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大 春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三票同意 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-021 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会 议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管 理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 二、审议并通过《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为增强 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-025 唐山冀东水泥股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，会议审 议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、公司 2024 年度利润分配预案情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表实现归属于母公司净利润-991,024,259.22 元，年末可供分配利润 6,808,246,453.01 元；公司 2024 年度母公司实现净利润-12,807,557.16 元，年末可供分配利润 11,208,076,133.46 元。 2024 年度公司利润分配拟以分配方案未来实施时股权登记日的总股 数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.00 元（含 税），不送红股 ...

关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 位永知五十八九六十四名五 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beiling 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAEB0083 除对冀东水泥公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计冀东水泥公司2024年度财务报表时冀东水泥公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 为了更好地理解 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-8 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineW 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Donacheng District. Beijing ] 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAEB0082 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 ...