证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-014 藏格矿业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 藏格矿业股份有限公司（含子公司，下同）基于实际经营情况，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料、接受关联 方的住宿餐饮、软件及租赁服务，向关联方提供技术、租赁服务等，预计总金额 为 4,556.84 万元。2023 年度公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租 赁等总金额为 1,972.27 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月20日分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会 第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常 关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避了该议案的表决。本议案无须 提交至公司2023年年度股东大会进行审议。 （三）日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | | 关联交易内 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第九 届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度母公司实现净利润 4,773,772,594.67 元（合并报表归属于上市公司股 东的净利润 3,419,880,869.14 元）。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 为 4,432,918,793.20 元，合并报表未分配利润为 8,760,969,504.48 元。公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 藏格矿业股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 单位：人民币元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-019 藏格矿业股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"藏格矿业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"藏格矿业投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长肖宁先生、总经理肖瑶先生、董 1 事会秘书李瑞雪先生、财务总监田太垠先生、独立董事刘娅女士。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 03 月 22 日（星期五）下午 3:00 至 5:00 在"藏格矿业投资者关系"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"藏格矿业 投 ...

藏格矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王作全） 本人作为藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作规则》等法律法规及公司规定，在 2023 年的工作中，忠实履行了独立董事的职责，做到了认真审议各项议案，谨慎、认真、 勤勉地为公司的经营决策提供了合理化意见建议，行使了独立董事的权利，维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、本人基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。本人情况如下： 本人出生于 1957 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。2024 年 1 月 1 日退休前 为青海师范大学法学与社会学学院二级教授，留日法学博士，国务院特殊津贴专家，博 士生导师，青海省首届优秀法学家。兼任第一、二届青海省法官检察官遴选委员会主任、 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-007 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 藏格矿业股份有限公司 关于收到控股股东偿还司法扣划资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日披露了《关 于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-033），邯郸市中级人民法院冻 结公司银行账户 6 个；于 2023 年 8 月 4 日披露了《关于部分银行账户解除冻结 的公告》（公告编号：2023-044），邯郸市中级人民法院解除冻结公司银行账户 4 个，尚未解除冻结公司银行账户 2 个；于 2023 年 12 月 30 日披露了《关于部分 银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-066），邯郸市中级人民法院解除冻 结公司银行账户 1 个，并从公司银行账户扣划资金 25,721,200.00 元，尚未解除 冻结公司银行账户 1 个。公司根据相关重组承诺安排，向控股股东西藏藏格创业 投资集团有限公司发函要求其在规定 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-008 藏格矿业股份有限公司 二、银行账户被冻结的原因 公司近日收到法院作出的《恢复执行通知书》（2024）豫 71 执恢 4 号，主要系 河南孙口黄河公路大桥有限公司与中国工商银行股份有限公司郑州未来支行借款合 同纠纷一案，河南省高级人民法院于 2008 年 11 月 28 日作出的（2008）豫法民二初 1 字第 10 号民事调解书已发生法律效力。申请执行人中国华融资产管理股份有限公 司河南省分公司申请恢复执行，法院已立案，并责令相关单位履行如下义务： 一、河南孙口黄河公路大桥有限公司支付剩余贷款本金 51,012,371.31 元、利息 75,831,091.44 元和迟延履行期间债务利息 133,086,996.94 元（利息及迟延履行期间 债务利息计算至 2024 年 2 月 20 日，之后的继续计算至付清贷款本息之日）； 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到郑州铁路运输中级法院 （以下简称"法院" ...

关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日收到 公司董事徐磊先生的书面辞职报告。徐磊先生因工作变动原因，向公司申请辞去 第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后徐磊先生不再担任公司 及控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，徐磊先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。徐磊先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐磊先生不存在 持有公司股票的情况，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定 程序尽快补选董事及战略委员会委员。 徐磊先生在任职公司董事及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司健康发展发挥了重要作用，公司董事会感谢徐磊先生在任职期间对公司所 做出的贡献。 特此公告。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-006 藏格矿业股份有限 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][4] Core Views - The company has launched a "Quality Return Dual Improvement" action plan, focusing on its core mineral business with significant growth in revenue from 2019 to 2022. The company emphasizes shareholder returns with a high dividend policy expected to continue [2] - The lithium segment shows a strong cost advantage in lithium extraction from salt lakes, with the Marmitsuo project set to ramp up production. The company plans to produce 12,000 tons of lithium carbonate in 2023, with a production cost of 39,000 yuan per ton, positioning it favorably in the global lithium cost curve [2] - The potassium segment is highlighted as the second-largest potassium fertilizer producer in China, with plans to double production capacity through overseas projects in Laos [2] - The copper segment benefits from a stake in Jilong Copper Industry, with production capacity expected to increase significantly in the coming years, enhancing investment returns from this segment [3] Summary by Sections Lithium - The company has established a production capacity of 10,000 tons of lithium carbonate at the Chahar Salt Lake, with plans to produce 12,000 tons in 2023. The average production cost is 39,000 yuan per ton, which is competitive globally [2] - The Marmitsuo project is expected to contribute significantly to production, with a planned capacity of 100,000 tons of lithium carbonate, and the first phase of 50,000 tons is set to commence by the end of 2024 [2] Potassium - The company is the second-largest potassium fertilizer producer in China, with a production capacity of 2 million tons per year. In 2023, it aims for a production target of 1 million tons and a sales target of 1.2 million tons [2] - The company is expanding its operations in Laos, with a planned capacity of 2 million tons per year, which will double its total production capacity [2] Copper - The company holds a 30.78% stake in Jilong Copper Industry, with production capacity expected to rise from 46,000 tons to 185,000 tons after the completion of expansion projects. The net profit from copper production in 2023 was 4.32 billion yuan [3] - The second phase of the Jilong project has been approved, with completion expected by the end of 2025, further increasing copper production capacity [3] Dividends - The company has a strong focus on investor returns, distributing cash dividends of 4.51 billion yuan in 2022 and 1.26 billion yuan in the first half of 2023, representing 79.7% and 42.3% of net profit, respectively. Future dividends are expected to be no less than 30% of distributable profits [2] Financial Projections - The company forecasts net profits of 3.64 billion yuan, 2.46 billion yuan, and 3.05 billion yuan for 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding PE ratios of 13, 19, and 15 times based on the closing price on March 1 [2][4]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate - A" with a 6-month target price of 33.15 CNY per share [4]. Core Views - The company aims to enhance its core competitiveness and achieve high-quality development through a "Quality Return Dual Improvement" action plan, focusing on resource layout and development, innovation, internal management, transparent information disclosure, and shareholder returns [1][2]. - The company has established itself as the second-largest producer of potassium chloride in China and a leader in lithium extraction technology from salt lakes, with ongoing projects in both potassium and lithium resources [2]. - The company emphasizes cash dividends, having distributed a total of 5.764 billion CNY in cash dividends over the past three years, with a payout ratio of 79.7% in 2022 [3][9]. Summary by Sections Company Overview - The company is focused on developing a diversified mineral resource mining group, leveraging its strengths in salt lake resource development, particularly in potassium and lithium [2]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 51.12 billion CNY for 2023, with projected revenues of 43.56 billion CNY in 2024 and 49.72 billion CNY in 2025. Net profits are expected to be 37.07 billion CNY, 30.59 billion CNY, and 34.89 billion CNY for the respective years [9][10]. Shareholder Returns - The company has a strong commitment to shareholder returns, with a cash dividend of 1.26 billion CNY distributed in the first half of 2023, reflecting a payout ratio of 42.3% [8][9]. Market Position and Growth Potential - The company is actively expanding its production capacity through its stake in Jilong Copper Industry, which is set to increase its production scale significantly by 2025 [2][9]. - The company is also involved in various exploration projects in Laos and has plans for lithium production capacity expansion, indicating strong growth potential in the potassium and lithium markets [2][9].

一、情况概述 2024 年 2 月 22 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司西 藏巨龙铜业有限公司（以下简称"巨龙铜业"）收到西藏自治区发展和改革委员会 出具的《关于西藏巨龙铜业有限公司巨龙铜矿二期改扩建工程项目核准的批复》 （藏发改产业〔2024〕104 号），巨龙铜矿获准在现有 15 万吨/日采选工程项目基础 上，通过改扩建新增生产规模 20 万吨/日，形成 35 万吨/日的总生产规模。 巨龙铜矿二期预计 2025 年底建成投产，开采方式为露天开采，矿山服务年限 为 36 年；估算总投资约 174.6 亿元，资金将由巨龙铜业通过自筹（约 30%，该部 分通过巨龙铜业利润转投）及向金融机构贷款（约 70%）方式解决。 巨龙铜矿二期工程建成达产后，每年采选矿石量将超过 1 亿吨，成为中国采 选规模最大、21 世纪以来投产的全球采选规模最大的单体铜矿山；巨龙铜业（旗 下包含巨龙铜矿和知不拉铜矿）矿产铜年产量将从 2023 年的 15.4 万吨提高至约 30-35 万吨，矿产钼年产量将从 2023 年的 0.5 万吨提高至约 1.3 万吨。后续，巨龙 铜矿还将进一步规划实施三期工程，若项目得到政 ...