Group 1 - The company Cangge Mining (000408.SZ) announced that it received a cash dividend of 1.539 billion yuan from its associate company Julong Copper [1] - The dividend is derived from Julong Copper's operational performance and stable financial condition, which is expected to have a positive impact on the company's future operating performance [1]

锦 天 城(成都)律师 事 务 所 ALL BRIGHT (CHENG DU) LAW OFFICES 成都市高新区交子大道33号华商金融中心一号楼31层(610000) 传真:+86 28 62020900 电话：+86 28 85939898 F, Office Tower1, Huashang Finance Center, No. 33 Jiaozi Avenue High-Tech Zon Chengdu , Sichuan, P.R.China 610000 Iel:+86 28 85939898 Fax: +86 28 62020900 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于藏格矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发 展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执 行公司股东会、董事会的决议，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研 究公司的发展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续 发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划， 以及董事会要求完成有关战略发展和研究相关的工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成。 1 负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则第三至五条规定补足委员 ...

藏格矿业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照构建现代企业制度要求，为进一步完善藏格矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及其他有关规定，制定本细则。 第二条 公司总裁由公司董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司 的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会及其专门委员会决议，对董事会负 责。 第二章 选拔聘任 第三条 担任公司总裁，应当具备下列条件： （一）具有担任总裁职务所需要的全球视野和丰富的经济理论知识、管理知 识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团 队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的 能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉生产经营， 掌握国家有关政策、法律法规的规定； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 公司设总裁一名，常务副总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名、 总工程师一名，协助总裁工作。 第五条 总裁等高级管理 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会监察与审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会监察与审计委员会，并制定本细则。 第二条 监察与审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告，行 使《公司法》规定的监事会职权，履行法律法规和规范性文件赋予的法定职责， 审核公司披露报告中的财务信息及内部控制评价报告，统筹协调内外部审计、风 险控制、内部监督和反腐败工作。 第二章 组织和人员 第三条 监察与审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事二名，非独立董事一名，独立董事中必须有一名符合有关规 定的会计专业人士。 第四条 监察与审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 监察与审计委员会设主任委员一名、联席主任一名，其中主任委员 由非独立董事担任，主管风控、内控、审计、监察和反腐败工作。联席主任由独 立董 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会执行与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决策效率和决 策质量，完善法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会执行与投资委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会，为董事会授 权下的常设执行与投资机构，在董事会授权范围内履行董事会职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 执行与投资委员会由六名非独立董事组成。 第四条 执行与投资委员会设主任委员一名，主持委员会工作，主任委员由 董事长担任。 第五条 执行与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间若有委员不再担任非独立董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 执行与投资委员会下设的办事机构为董事会办公室，负责委员会工 作资料的收集与研究，日常工作的联络和会议组织等。公司董事会秘书为该委员 会秘书。 第三章 职责权限 1 （一）检查股 ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、不存在可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立 性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

藏格矿业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地调动藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，结合公司新管理架构，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基 础上，特制订本制度。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员： （一）董事：包括非独立董事、独立董事和职工董事。 （二）高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监（财务负 责人）以及经董事会聘任的其他高级管理人员。 （三）担任公司行政职务的非独立董事按行政职务岗位薪酬领取薪酬。若在 公司担任多个行政职务，薪酬按最高职务对应的核定年薪基数执行。 第三条 公司对董事和高级管理人员的薪酬津贴绩效管理遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与公司绩效、个人岗位职责目标完成情况挂钩。 1 第二 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）提 名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。其主要任务是拟定董事、高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和 程序，负责对董事、高管的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，制订并 审查董事、高管的薪酬政策与方案，制订董事、高管的考核标准并进行考核，并 按程序报股东会或董事会批准。 第三条 本细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利 （现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补 偿）、奖励、期权、股份赠与、增值激励等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会由五名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与提 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-045 非独立董事：吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先 生、秦世哲先生（职工董事）； 独立董事：刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士。 上述董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。 藏格矿业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次职工代表大会，2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会及 第十届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及公司第十届高级管理 人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。具体如下： 公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 ...