1 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划 （修订稿） 二零二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"藏格矿业"） 第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"或 "员工持股计划"）已经公司2024年年度股东大会批准，能否达到计划规模、目 标存在不确定性。本次员工持股计划设立后将由公司自行管理。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 特别提示 一、藏格矿业第二期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 5 月 16 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监事 会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-040 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告 监事蔺娟女士为本次员工持股计划的参加对象，系关联监事，在审议该议案 时已回避表决。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn ...

藏格矿业股份有限公司监事会 关于调整第二期员工持股计划相关事项的审核意见 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，全体监事认真审阅了相关会议资料，并对相关事项进行了充分 全面的讨论与分析，现就调整公司第二期员工持股计划相关事项发表审核意见如 下： 综上所述，监事会认为，公司此次调整第二期员工持股计划相关事项，不会 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 藏格矿业股份有限公司监事会 2025 年 5 月 17 日 公司本次员工持股计划拟定的新增持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，公司不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加第二期员工持股计划的情形。 监事蔺娟女士为本次员工持股计划的参加对象，系关联监事，在审议第二期 员工持股计划有关议案时已回避表决。 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-039 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定及 2024 年年度股东大会的授权，将公司第二期员工持股计划参与人数由不超 过 210 人调整为不超过 214 人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖 瑶先生为第二期员工持股计划参加对象；调整了首次授予及预留份额等内容，并 修订了《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划》《藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法》。 1 此次新增参加第二期员工持股计划的对象中，曹三星先生、李健昌先生和张 立平女士获授份额，待 2025 年第一次临时股东大会审议通过其任职董事资格后 生效。 董事肖宁先生与参与第二期持股计划的肖瑶先生存在关联关系，董事肖瑶先 生、张萍女士、方丽女士为第二期员工持股计划的参加对象，系关联董事，在审 议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn ...

藏格矿业 20250509 摘要 • 藏格矿业计划分年度逐步释放氯化钾、碳酸锂、铜三大品种的产能，氯化 钾保持稳定增长，碳酸锂优先开发新增项目，巨龙铜矿按计划推进二期和 三期建设，预计显著提高公司整体业务效能和管理效率。 • 巨龙铜业一季度矿产铜产量达到 4.6 万吨，每吨净利润约 4.3 万元，高于 2024 年的 3.8 万元，主要受益于 COMEX 联动上涨和成本优化。二期项 目预计年底投产，明年将大规模释放产能，进一步优化成本并提高投资回 报。 • 玛米错盐湖锂离子含量是察汗盐湖的 10 倍以上，预计碳酸锂生产成本为 每吨 3.1 万元，较现有成本节约近 1 万元。矿权申请已完成前置准备，预 计 2026 年一二季度建成投产，下半年部分产能释放，公司整体成本将阶 梯式下降。 • 公司持续跟踪固态电池技术发展，计划组建新团队跟踪硫化锂等相关产品 进展，以便进行相应布局。杰泽茶卡和龙木措两个锂盐项目远期规划共计 13 万吨，目前大股东国能集团委托蓝晓进行 1 万吨 EPC 代建项目。 Q&A 藏格矿业 2025 年第一季度的经营情况如何？ 2025 年第一季度，藏格矿业氯化钾的产量为 15.94 万吨，同 ...

藏格矿业股份有限公司 关于第二期员工持股计划实施进展的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-037 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日、 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议 和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于 核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《第二期员工持股计划》及其他相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将 公司第二期员工持股计划实施的相关进展情况公告如下： 2025 ...

今年，全球矿业巨头紫金矿业（601899.SH，股价17.76元，市值4720亿元）和盐湖巨头藏格矿业 （000408.SZ，股价36.89元，市值579.26亿元）进行了一次重磅"联姻"，前者收购了后者实际控制权。 随着股权变更完成登记，藏格矿业控制权转让一事也尘埃落定。同时，藏格矿业董事会也即将迎来换 届，吴健辉、曹三星、李健昌、张立平四名具有"紫金"背景的人士被提名为董事候选人，藏格矿业现任 董事长弟弟肖瑶也被提名为董事候选人。不过，藏格矿业现任董事长肖宁并未进入新一届董事候选人 中。 5月6日晚间，记者从藏格矿业管理层人士处获悉，新一届董事长将由"紫金"方面派遣，公司现有管理层 则保持稳定。记者注意到，"紫金"方面推荐的部分藏格矿业董事会成员拥有西藏巨龙铜业有限公司（以 下简称巨龙铜业）或与西藏盐湖产业相关的背景。 新一届董事候选人大多有"紫金"背景 5月6日晚间，藏格矿业和紫金矿业同步公告，紫金矿业全资子公司紫金国际控股有限公司（以下简 称"紫金国际控股"）收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认西藏藏 格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创投"）、四川省永鸿实业有限公司 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)等相关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《藏格矿业 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定《藏格矿业股份有限 公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 董事会是公司的决策机构，根据股东会和《公司章程》的授权，决 定公司重大事项。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序等事项的具有约束力的法律文件。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会下设监察与审计委员会、薪 酬与提名委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会，上述 专门委员会的工作细则，由董事会负责制定。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（含职工董事 1 人）， 独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长 ...

藏格矿业股份有限公司 章程 藏格矿业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东的一般规定 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 14 | | 第五节 股东会的提案和通知 15 | | 第六节 股东会的召开 17 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 公司党委 23 | | 第六章 董事和董事会 24 | | 第一节 董事的一般规定 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第七章 高级管理人员 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | ...

藏格矿业股份有限公司 股东会议事规则 第六条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第七条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。股权登记日登记在册的股东或其代理人均有 权出席股东会，并依照有关法律、行政法规和《公司章程》行使表决权。 1 第三章 股东会的召集和召开程序 第一章 总 则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及交易所业务规则和 《藏格矿业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定《藏格 矿业股份有限公司股东会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、通知、召开、表决程序以及股东会的提案、 决议等事项均应当遵守本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 ...