证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-019 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知及会议议案材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 3 月 28 日在 成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、朱建红女士、钱正 先生，独立董事刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为《2024 年年度报告》及摘要的编制符合法律法 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-014 藏格矿业股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 8,760,969,504.48 | 4,432,918,793.20 | | 减：利润分配 | 1,664,744,926.92 | 1,664,744,926.92 | | 加：本期归母净利润 | 2,579,985,938.80 | 3,900,819,618.55 | | 减：提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | | 期末未分配利润 | 9,676,210,516.36 | 6,668,993,484.83 | 鉴于当前公司的财务状况、市场环境以及未来的发展战略，综合考虑公司目 前在建项目所需长期及稳健的资金支持，保障公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，在符合相关法律法规和《公司 章程》关于利润分配原则 ...

藏格矿业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00143 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管亚会（… 内 部 控 制 审 计 报 告 天衡专字(2025) 00143 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,藏格矿业于 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 藏格矿业股份有限公司 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 藏格矿业/本公司/公司 | 指 | 藏格矿业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划/本员工 | 指 | 藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计 | | 持股计划/员工持股计划 | | 划 | | 独立财务顾问/本独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 | | 顾问 | | 司 | | 独立财务顾问报告/本独立 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 司关于藏格矿业股份有限公司第二期员工 | | 财务顾问报告 | | | | | | 持股计划（草案）之独立财务顾问报告 | | 本计划草案 | 指 | 《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股 | | | | 计划（草案）》 | | 持有人 | 指 | 参加本员工持股计划的对象 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股 | | | | 计划管理办法》 | | 标的股票 | ...

藏格矿业股份有限公司 审计报告 天衡审字(2025)00317 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov == r 审计报告 天衡审字(2025)00317号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)财务报表,包括2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了藏格矿业 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于藏格矿业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键 ...

关于藏格矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字(2025)00144 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管亚台（hmm// 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 天衡专字(2025)00144 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了藏格矿业股份有限 公司(以下简称"藏格矿业")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日签发了天衡审字(2025)00317 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年)》的规定,就藏格矿业编制的 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 ...

藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 本次员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的参加对象和确定标准 第一章 总则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"藏格矿业"或"公司"）第二期员工持股 计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》、《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《藏格矿业 股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等 证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘娅） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作规则》的规定，2024 年本人作为藏格矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，始终恪尽职守，秉持客观、公正、独立的原则，积极维 护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的权益，充分发挥独立董事与专门委 员会委员的作用。通过勤勉行使法定权利，认真出席相关会议，审慎审议各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，并为公司决策提供合理建议。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 刘娅，生于 1982 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，四 川大学管理学博士，教授，硕士生导师，国际注册会计师（ACCA）会员。2005- 2007 年在西南财经大学信息工程学院工作；2009 年至今在四川师范大学商学院 工作，历任副院长、系主任、部门工会副主席、教代会副主任、学校工会经审 ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年度，公司所有会议的召集、召开严格遵循法定程序。重大经营决策及 其他重大事项均依法履行相关审批流程，确保决策合法有效。对于所有提交审议 的议案，本人在充分了解议案背景、详细掌握相关情况并深入参与讨论沟通后， 认定这些议案均为促进公司发展的必要举措，因此在表决时均投出赞成票，无反 对或弃权情况。 2024 年度独立董事述职报告 （王作全） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《独立董事工作规则》的规定，2024 年本人作为藏格矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，始终恪尽职守，秉持客观、公正、独立的原则，积极维 护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的权益，充分发挥独立董事与专门委 员会委员的作用。通过勤勉行使法定权利，认真出席相关会议，审慎审议各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，并为公司决策提供合理建议。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人未在公司担任除 ...

藏格矿业股份有限公司 经核查独立董事王作全先生、刘娅女士、胡山鹰先生的任职经历及签署的相 关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，故公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独 立董事独立性的相关要求。 藏格矿业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，藏格矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王作全先生、刘娅女士、胡山鹰先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...