藏格矿业股份有限公司 可持续发展与 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称"集团总部"或"藏格矿业公司" 或"藏格矿业公司"）全球化战略发展需要，充分识别和管控环境、社会及管治 （以下简称"ESG"）风险，满足利益相关方要求，不断提升管理能力和绩效， 特制定本制度。 本制度的宗旨是为公司所有人员和业务提供指导并建立共识，以确保各级单 位根据公司的愿景、使命和价值观实现可持续发展。 第二条 名词解释 集团公司 Group Company 集团公司指藏格矿业股份有限公司及权属企业。 集团总部 Group Headquarters 集团总部特指藏格矿业股份有限公司。 权属企业 Subsidiaries / Affiliated Companies 权属企业特指集团总部在境内外直接或间接投资的全资、控股企业。 可持续发展 Sustainable Development "ESG"是环境、社会和管治的英文缩写，指可持续发展与社会责任概念里具 象的环境、社会与管治议题统称。 1 利益相关方 Stakeholders 是指与公司运营有利益关联，能够影响企业决策和活动或受企业决策 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"集团总部"或"藏 格矿业"或"公司"）及权属企业的对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的管理， 积极履行社会责任，提升企业形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国公益事业捐赠法》以及相关规定，制定本办法。 第二条 定义 （一）本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿、无偿将其有权处分的合法财 产以公司名义捐赠给合法的受赠人，用于自然灾害救济、构建和谐生态环境、救 助危困群体、增加社会福利等各类公益性社会活动的行为，包括现金捐赠和实物 捐赠。 （二）本制度所称"权属企业"，是指藏格矿业直接或间接投资的全资、控股 企业，不包括参股企业。 藏格矿业股份有限公司 对外捐赠管理办法（试行） 第三条 捐赠总额应纳入公司预算，并在批准额度内安排。捐赠应注重社会 效果。 第四条 集团总部及权属企业的对外捐赠，原则上应取得合法合规的捐赠凭 证。 第五条 权属企业应按法定程序实现本办法在所在企业的转化、对接、落实， 形成自觉接受集团总部管理的制度体系和机制。 本制度涉及需向集团总部报审报备事项，权属企业应履行报告义务，贯彻集 团总部意图并促成所在企业根据法人治 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-019 藏格矿业股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日、2025 年 3 月 29 日分别披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号： 2024-005），《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》（公告编号：2025-022）， 报告期内公司贯彻落实行动方案的具体举措如下： 一、聚焦主业发展，加快资源布局与开发 报告期内，公司持续推进技术创新，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计申 请专利 54 项，授权共计 31 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 25 项。通过 实施项目技改，如模拟连续单塔吸附验证技术、模拟床阀阵电磁阀箱升级防护与 应用技术等，显著提升资源收率、节约生产成本。 公司将持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，以创新驱动发 展，关注行业前沿技术发展并科学布局，持续保持技术领先优势。除了市场领先 的吸附加 ...

藏格矿业股份有限公司 特此报告。 藏格矿业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，藏格矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2025 年度在任独立董事刘娅女士、胡 山鹰先生、刘志云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董 事均符合任职条件，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 ...

单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年度 占用资金 的利息 （如有） 2025 年度偿 还累计发生 金额 2025 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用 性质 现大股 东及其 附属企 业 小计 — — — - - - - - — 前大股 东及其 附属企 业 小计 — — — - — 总计 — — — - — 其他关 联资金 往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2025 年度 往来资金 的利息（如 有） 2025 年度偿 还累计发生 金额 2025 年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来 性质 | | 西藏阿里拉 | 控股股东母 | | | | | | | | 经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

1、投资目的：为提高公司资金的使用效率及资金收益水平，增强公司盈利 能力。 2、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额：公司及控股子公司使用自有资金不超过 5,000.00 万元进行证 券投资，在该额度内资金可以滚动使用。 4、投资范围：股票投资、债券投资、新股配售或申购等。 藏格矿业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规、《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》等要求，藏格矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了认真 核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 董事会认真核查后认为：公司在保障主营业务正常开展的前提下，使用自有 资金适度参与证券投资，旨在提升资金使用效率、优化资产配置结构，属于合理 的资产管理行为，不会对公司主营业务构成影响。公司严格按照相关法律法规及 公司《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》等内部制度开展证券投资，不存 在违反法律法规及规范性文件规定 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-012 藏格矿业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认的公告 1 | 采购 | 藏格科技（西 | 大 屏 及 | | | | 《关于 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材料、 | | | 0.00 | 21.68 | | 年度日常关 _ | | 商品 | 安）有限公司 | 配件 | | | | 联交易确认 及 年度 | | 向关 | | | | | | 2025 日常关联交 | | | | | | | | 易预计的公 | | 联人 采购 | 紫金矿业集团 | | | | | 告》（公告编 | | | 股份有限公司 | 成品油 | 0.00 | 565.45 | | 号： _ | | 燃料 | 及下属子公司 | | | | | 2025-015）； | | 和动 | | | | | | 年 月 2025 6 | | 力 | | | | | | 23 日披露的 | | 向关 | 紫金矿业集团 | | | | | 《关于增加 | | 联人 | | 销 售 碳 | | | | ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-013 公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一 时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财 产品，并授权公司管理层具体负责实施相关事宜。 藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2、委托理财金额：藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自 有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的 操作风险等。 本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其 他股东权益的情形。本事项无需提交公司股 ...

藏格矿业股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司2025年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司对天衡会计师事务所2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天衡会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于2013年11月4日，注册地址为南京市建邺区江东中 路106号1907室，执行事务合伙人为郭澳先生，拥有江苏省财政厅颁发的会计师 事务所执业证书，具有从事证券期货业务资格，具有长期的证券业务从业经验。 截至2025年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师人数为338人。 二、评估范围 本次评估内容主要包括对天衡会计师事务所执业记录、质量管理水平、工作 方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承 ...

2025 年，全球矿业市场机遇与挑战并存。一方面，全球经济复苏节奏分化， 部分大宗商品价格波动加剧；另一方面，能源革命与粮食安全战略持续深化，为 钾、锂、铜等战略性矿产资源带来了长期而坚定的需求支撑。董事会始终保持着 敏锐的市场洞察力和战略定力，准确识变、科学应变、主动求变，指引公司精准 把握市场节奏，积极应对钾肥价格高位震荡、碳酸锂价格理性回归、铜价维持景 气等复杂局面，充分发挥"钾、锂、铜"三轮驱动的业务组合优势与成本领先优 势，实现了业绩的稳健增长。 （二）公司总体战略与年度经营方针 藏格矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，是藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）发展史上承前启 后、继往开来的关键一年。公司成功完成了控制权的战略性变更，正式加入全球 领先的跨国矿业集团——紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）， 为公司注入了全新的发展基因与强劲动能。2025 年内，公司顺利实现了董事会 的换届选举，第十届董事会依法履新。面对复杂多变的宏观经济形势与跌宕起伏 的行业周期，董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深 入贯彻党的二十大精神，严格遵循《中华人 ...