证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-015 藏格矿业股份有限公司 关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司本次担保事 项中存在被担保对象最近一期资产负债率超过 70%的情形，敬请投资者注意投资风 险，理性投资。 一、授信及担保情况概述 为满足藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和业务 发展的资金需求，利用低成本融资工具支持业务发展，公司于 2026 年 3 月 13 日召 开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信业 务并提供担保的议案》。公司及子公司（含新设立或新纳入，下同）拟向银行金融 机构申请不超过人民币 150 亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期自股东会 审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，授信额度内可循环使用。授 信业务包括但不限于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易 融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等。 在本次申请 ...

1、藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 10 日召开的 第八届董事会第二十九次会议审议通过了《五年（2022—2027 年）发展战略规 划》，在规划第一阶段执行期间，公司紧紧围绕战略主线，扎实推进各项任务， 顺利完成多项既定目标，总体实施进度符合预期。 藏格矿业股份有限公司 关于公司三年（2026—2028 年）发展战略规划的公告 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为应对内外部形势变化，立足公司自身发展实际与核心业务布局，精准把握 新发展阶段的重要机遇，公司董事会经审慎研究，对原规划进行修订，制定《关 于公司三年（2026—2028 年）发展战略规划》（以下简称"本规划"），已经 2026 年 3 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，本规划尚需提交 2025 年年度股东会审议。 | | 营业收入 | 归母净利润 | 资产总额 | 期末市值 | ESG 评级 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-016 藏格矿业股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好地调动藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，促进公司进一步提升经营效益， 经董事会薪酬与提名委员会提议，结合公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪 酬水平，特制定董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。 公司于 2026 年 3 月 13 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于 高级管理人员 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》；审议 了《关于董事 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案》， 该议案尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。具体方案如下： 一、适用对象 公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员 二、适用期限 高级管理人员薪酬方案经公司第十届董事会第八次会议审议通过后生效，至 新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。董事薪酬方案经公 ...

藏格矿业股份有限公司 关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告 藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》要求，查验并审阅了紫金矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：紫金矿业集团财务有限公司 法定代表人：吴红辉 注册资本：100,314.60 万元 统一社会信用代码：913508236943778565 金融许可证机构编码：L0102H335080001 注册地址：上杭县紫金大道 1 号紫金办公大楼 14 层。 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成 员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。 截至目前 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会监察与审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和藏格矿业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会监察与审计委员会工作细则》 等规定和要求，第十届董事会监察与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将第十届董事会监察与审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）2025年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于2013年11月04日，注册地址为南京市建邺区江东中 路106号1907室，执行事务合伙人为郭澳先生，拥有江苏省财政厅颁发的会计师 事务所执业证书，具有从事证券期货业务资格，具有长期的证券业务从业经验。 截至2025年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，从业注册会计师人员数338 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 鉴于天衡会计师事务所在2024年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独 立、客观、公正的执业准则 ...

关于藏格矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字(2026)00188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答室台（…… 报告线 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 天衡专字(2026)00188 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了藏格矿业股份有限 公司(以下简称"藏格矿业")2025年度财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 13 日签发了天衡审字(2026) 00227 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,就藏格矿业编制的 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表" ...

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议 决议，公司决定召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-021 藏格矿业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年年度股东会。 2、会议召集人：董事会。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-020 藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 及会议议案材料于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董 事和其他列席人员。会议采取现场方式于 2026 年 3 月 13 日在海南省三亚市天涯 区迎宾路 6 号 20 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董 事长吴健辉先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

诚信经营，科学发展，优质高效，服务社会， 为社会创造价值，实现公司、股东和员工利益最大化 Honest operation, scientific development, high quality and efficiency, serve the society, create value for the society, and maximize the interests of the company, shareholders and employees 001 藏格矿业董事长致股东信 跨越千亿起点 紫金赋能新篇 各位股东、投资者 ： 时序更替，岁物丰成 ；万物生生不息，时代浩荡向前。 在此，我谨代表藏格矿业董事会及管理层，向长期关心、支持并与我们并肩前行的各位股东、投资者，致以最诚挚的感谢！ 2025 年，是激荡与变革交织的一年，更是资源价值全面回归的一年。放眼全球，地缘博弈与供应链重构叠加，大宗商 品周期正探寻新的平衡。面对复杂的外部环境，藏格矿业始终心怀敬畏、保持战略定力，以积极进取的姿态交出了一份优 于大势的答卷。 过去一年，公司在资本市场与产业布局上双向发力，内在价值得到了市场的深度共鸣。 ...

关于2025年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-011 藏格矿业股份有限公司 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第十 届董事会第八次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2025 年年度股东会进行 审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 单位：人民币元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 9,676,210,516.36 | 6,668,993,484.83 | | 减：利润分配 | 1,568,914,754.00 | 1,568,914,754.00 | | 加：本期归母净利润 | 3,852,353,240.98 | 3,913,360,503.20 | | 减：提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 ...