锦 天 城(成都)律师事务所 ALL BRIGHT (CHENG DU) LAW OFFICES 成都市高新区交子大道33号华商金融中心一号楼31层(610000) 申话:+8628 85939898 F , Office Tower1 , Huashang Finance Center , No. 33 Jiaozi Avenue High-Tech Zon Chengdu , Sichuan, P.R. China 610000 Tel:+86 28 85939898 Fax: +86 28 62020900 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于藏格矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会之 本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见, 并不对本次股东大会审议的议案内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性 和完整性等事宜发表法律意见。 本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告,未 经本所同意请勿用于其他任何目的。 ...

藏格矿业（000408）公告，2025年第一季度营业收入5.52亿元，同比下降10.12%。净利润7.47亿元，同 比增长41.18%。 ...

藏格矿业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 概述 为加强藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"藏格矿业"）的市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法 规、规范性文件，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 定义 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应树立回报股东意识，保护投资者利 益，坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营的原则。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 目的 市值管理的主要目的是通过制定科学正确的发展战略规划、完善公司治理、 改善经营管理、培育核心竞争力，并以充分且高质量的信息披露，增强公司透明 度，引导市场价值与公司内在价值趋同；利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东投资收益增长并举的目标。 第四条 ...

藏格矿业股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范公司管理，健全和完善藏格矿业股份有限公司及下属控股子公 司与分公司规章制度管理，建立规范标准的规章制度体系，提升集团公司管理的 执行力和控制力，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 名词解释 为明确各级公司名称，特作如下说明，"集团公司"指藏格矿业股份有限公 司及下属的控股子公司与分公司，"集团总部"特指藏格矿业股份有限公司，"分 子公司"特指藏格矿业股份有限公司下属的控股子公司与分公司。 第三条 原则 制订规章制度应遵循以下原则： 集团公司的制度管理组织机构包括：股东或股东会、董事会、集团总部总裁 办公会、分子公司总经理办公会、集团总部内部控制与风险管理部、分子公司负 责规章制度管理职能部门、集团公司各职能部门。集团总部内部控制与风险管理 部与分子公司承接内部控制管理职能部门属于公司规章制度的归口管理部门。 集团公司的制度管理各级组织分别承担以下职责： （一）股东或股东会：审议批准本公司根本规章制度。 （二）董事会：审议批准本公司基本规章制度、报送需股东或股东会审议批 准的规章制度。 （三）总裁办公会/总经理办公会：审议批准本公 ...

藏格矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-027 藏格矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 藏格矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 552,148,606.89 | 614,337,496.69 | | -10.12% | | 归 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-026 藏格矿业股份有限公司 关于收到龙岩市国资委批复及 暨公司控制权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控制权拟变更事项概述 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"藏格矿业"）控股股东西藏藏 格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创投"）及其一致行动人四川省永鸿 实业有限公司（以下简称"永鸿实业"）和林吉芳女士、宁波梅山保税港区新沙 鸿运投资管理有限公司（以下简称"新沙鸿运投资"）于2025年1月16日与紫金国 际控股有限公司（以下简称"紫金国际"）签署了《关于藏格矿业股份有限公司 的控制权转让协议》；藏格创投、肖永明先生、永鸿实业、林吉芳女士（以下统 称藏格创投及其一致行动人）、新沙鸿运投资于2025年4月13日与紫金国际签署了 《关于藏格矿业股份有限公司的控制权转让协议之补充协议》，新增肖永明先生 作为出让方成员，藏格创投相应调整拟转让股份数量并且合计转让股份总数量保 持不变；藏格创投及其一致行动人、新沙鸿运投资仍拟以35元/股的价格向紫金 国际转让 ...

藏格矿业股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称: 藏格矿业股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称: 藏格矿业 股票代码: 000408 信息披露义务人： 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司 通讯地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号 33 楼 股份变动性质： 股份数量减少 签署日期:二〇二五年四月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在藏格矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在藏格矿业股份有限公司中拥有权 ...

藏格矿业股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司：藏格矿业股份有限公司 股票简称：藏格矿业 股票代码：000408 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人（一）：西藏藏格创业投资集团有限公司 住所：青海省格尔木市藏青工业园管委会4号办公楼308室 通信地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号 信息披露义务人（二）：林吉芳 住所：四川省成都市武侯区****** 通讯地址：四川省************ 信息披露义务人（三）：四川省永鸿实业有限公司 住所：四川省资阳市安岳县石羊镇三元街171号 通讯地址：四川省成都市武侯区天府大道中段279号 信息披露义务人（四）：肖永明 住所：四川省成都市武侯区****** 通讯地址：四川省************ 信息披露义务人一致行动人：肖瑶 住所：四川省成都市武侯区****** 通讯地址：四川省************ 权益变动性质：股份减持 签署日期：二〇二五年四月 1 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购 ...

藏格矿业股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：藏格矿业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：藏格矿业 股票代码：000408 信息披露义务人：紫金国际控股有限公司 住所：海南省三亚市天涯区迎宾路 6 号紫金国际中心 20F 通讯地址：海南省三亚市迎宾金融广场 1306 室 一致行动人一：紫金矿业投资（上海）有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 4707 单元 通讯地址：上海市虹口区东大名路 501 号 4707 单元 一致行动人二：紫金矿业集团资本投资有限公司 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云三路 128 号 602 室 通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 38 楼 一致行动人三：紫金矿业资产管理（厦门）有限公司（代表"星盛私募证券投 资基金"） 住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云三路 128 号 602 室 通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 21 楼 权益变动性质：增加（协议受让） 签署日期：二〇二五年四月 藏格矿业股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 信息 ...

国投证券股份有限公司 关于 藏格矿业股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二O二五年四月 财务顾问声明与承诺 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 根据《公司法》《证券法》《收购办法》《准则15号》《准则16号》等法 律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核 查并出具本核查意见，以供投资者和有关各方参考。 一、财务顾问声明 （一）本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务 人已对本财务顾问做出承诺，所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本 资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所 有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任； （二）本财务顾问基于诚实信用和勤勉尽责的原则，已按照工作程序，旨 在就《藏格矿业股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容发表意见，发表 意见的内容仅限详式权益变动报告书正文所列内容，除非中 ...