第一条 目的 藏格矿业股份有限公司 生物多样性保护政策 为科学、系统、有效地进行生物多样性保护和管理，将生物多样性保护理念 融入盐湖资源及相关矿产资源开发利用的全过程，切实推进生物多样性保护工作， 特制定本生物多样性保护政策。 第二条 定义 本政策适用于集团总部及权属企业，各企业在转化本政策时应结合项目所在 国（地）法律法规、标准规范要求，同时适用于各项目盐湖及相关矿产资源开发 利用全生命周期活动可能对生物多样性造成影响及受此种影响的地方社区和其 他利益相关方。 第三条 适用范围 下列文件对本政策的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注 日期的版本适用于本政策。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有 的修改单）适用于本政策。 （一）国际文件 1. 《生物多样性公约》 2. 《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》 3. 《濒危野生动植物种国际贸易公约》，IUCN 1. 中华人民共和国生态环境部《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023 —2030 年）》 2. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强生物多样性保护的意 见》 1 3. 中华人民共和国生态环境部《环境影响评价技术导则生态影响 ...

藏格矿业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 藏格矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会监察与审计委员会对董事会 建立和实施内部控制进行监督，经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策 ...

关于藏格矿业股份有限公司 涉及紫金矿业集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 天衡专字(2026) 00189 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 天衡专字(2026) 00189 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称"藏格矿 业")2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者变动表以及相关财务报 表附注的基础上,对后附的《藏格矿业股份有限公司 2025年度涉及紫金矿业集 团财务有限公司关联存贷款情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审 核。 一、管理层对汇总表的责任 关于藏格矿业股份有限公司 涉及紫金矿业集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的 规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是藏格矿业管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中 ...

藏格矿业股份有限公司 审计报告 天衡审字(2026)00227 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了藏格矿业 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc.mof wo 审计报告 天衡审字(2026)00227号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于藏格矿业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

藏格矿业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2026)00187 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.n 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天衡专字(2026) 00187 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

藏格矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （胡山鹰） 作为藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和第十届董 事会独立董事，在 2025 年度，本着对公司和全体股东高度负责的态度，本人严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履 行职责。2025 年是公司发展历程中的关键转折年，控股股东与实际控制人发生 变更，董事会提前换届。在此重大治理变革中，本人作为连任独立董事，深度参 与并监督了新旧治理体系的平稳过渡与革新重构，特别是在公司董事会专门委员 会的整合与治理体系的优化中发挥了建设性作用，切实维护了公司及全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 胡山鹰先生，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华 大学化学工程系生态工业研究中心主任，长聘教授，博士生导师。学术兼职包括 中国生态经济学会常务理 ...

藏格矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （刘娅） 2025 年度，本人作为藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"藏格 矿业"）第九届董事会和第十届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》 等规定，恪守公正、客观、独立原则，勤勉尽责，积极维护公司整体利益及全体 股东特别是中小股东的权益。本人出席相关会议，审慎审议各项议案，对重大事 项发表独立意见并提出合理建议，切实履行独立董事及专门委员会委员职责。 履职期间，本人持续关注公司日常经营动态、财务管理制度执行、内部控制 体系有效性、关联交易公允性与合规性等在内的常规性核心议题，系统履行监督、 制衡与咨询职能。通过对相关信息的分析研判、必要质询及风险审视，着力促进 公司规范运作，保障公司符合短期经营目标与长期治理健康，切实提升公司治理 水平和可持续发展能力。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立 ...

藏格矿业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （二）高级管理人员：包括总裁、副总裁（含常务副总裁）、董事会秘书、 财 务总监（财务负责人）以及经董事会聘任的其他高级管理人员。 （三）担任公司行政职务的非独立董事按行政职务岗位薪酬标准领取薪酬。 若在公司担任多个行政职务，薪酬按最高职务对应的薪酬标准执行。 第三条 公司对董事和高级管理人员的薪酬津贴管理遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确 定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与公司绩效、个人岗位职责目标完成情况挂钩。 第一章 总则 第一条 为了更好地调动藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持 核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，结合公司新管理架构，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员： （一）董事：包括非独立董事、独立董事和职工董事。 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼任情况 王作全先生，出生于 1957 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。现为青 海师范大学法学与社会学学院二级教授，留日法学博士，国务院特殊津贴专家， 博士生导师，青海省首届优秀法学家。兼任青海省法官检察官遴选委员会主任、 中国法学会理事，中国经济法研究会常务理事，中国商法研究会理事，青海省法 学会副会长，青海省人民政府、西宁市人民政府法律顾问。2020 年 12 月至 2025 年 5 月 22 日任公司独立董事，担任第九届董事会提名委员会主任委员、战略委 员会和审计委员会委员。 （二）独立性说明 在任职期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人、主要股东之间不存在任何直接或 间接的重大利益关联、业务往来、亲属任职等可能影响独立性的情形，不存在其 藏格矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王作全） 2025 年度，本人担任藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事（任期至 2025 年 5 月 22 日）期间，严格遵循《上市公司独立董 事管理办法》 ...

2025 年独立董事述职报告 （刘志云） 本人作为藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，在履职期间（2025 年 5 月 22 日—2025 年 12 月 31 日），严格遵守《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事 工作制度》等规定，以维护公司整体利益和所有股东合法权益为最高准则，快速 融入公司，审慎、独立、务实地履行职责。2025 年，公司处于治理革新的起点， 本人有幸参与并见证了新治理架构的诞生与运行，并着重在监督制衡方面履行了 职责。现将 2025 年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 藏格矿业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2025 年，本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定勤勉履职，全程出 席公司各类会议，具体情况如下表： | | 会议分类 | 应出席次数/实际出席次数 | | --- | --- | -- ...