二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 藏格矿业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人藏格矿业股份有限公司董事会现就提名胡山鹰为藏格矿业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为藏格 矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过藏格矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘志云作为藏格矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人紫金国际控股有限公司提名为藏格矿业股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过藏格矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-036 秦世哲先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起生效。 秦世哲先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况。秦世哲先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。 特此公告。 藏格矿业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 1 藏格矿业股份有限公司 关于选举第十届董事会职工董事的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，会议选举秦世哲先生为公司第十届董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人紫金国际控股有限公司现就提名刘志云为藏格矿业股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为藏格矿业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过藏格矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 藏格矿业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的 ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘娅作为藏格矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人藏格矿业股份有限公司董事会提名为藏格矿业股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过藏格矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人藏格矿业股份有限公司董事会现就提名刘娅为藏格矿业股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为藏格矿 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过藏格矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 藏格矿业股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 1 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-033 藏格矿业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会原定任期于 2025 年 8 月届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协 议安排，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司 法》《公司章程》及《控制权转让协议》的相关约定，公司董事会拟进行提前换 届选举。 一、董事会换届选举情况 为确保公司董事会运作的连续性和有效性，确保公司治理的平稳过渡与高效 运行，公司于 2025 年 5 月 6 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审 议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十 届董事会独立董事的议案》。经公司股东紫金国际控股有限公司（以下简称"紫 金国际"）及四川省永鸿实业有限公司推荐，公司提名委员会资格审查，公司董 事会同意提名吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先生为 公司第十届董事会非独 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 藏格矿业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡山鹰作为藏格矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人藏格矿业股份有限公司董事会提名为藏格矿业股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过藏格矿业股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-032 藏格矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人、5%以上 股东协议转让股份完成过户登记及部分股份解除质押 暨控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、截至本公告披露日，公司原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以 下简称"藏格创投"）及其一致行动人肖永明先生、四川省永鸿实业有限公司（以 下简称"永鸿实业"）、林吉芳女士、肖瑶先生（以下简称"藏格创投及其一致行 动人"）合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%。敬请投资者 注意投资风险。 一、本次股份协议转让情况 公司原控股股东藏格创投及其一致行动人永鸿实业和林吉芳女士、宁波梅山 保税港区新沙鸿运投资管理有限公司（以下简称"新沙鸿运投资"）于2025年1月 16日与紫金国际控股有限公司（以下简称"紫金国际"）签署了《关于藏格矿业 股份有限公司的控制权转让协议》；藏格创投、永鸿实业、林吉芳女士、肖永明 先生、新沙鸿运投资于2025年4月13日与紫金国际签署了《关于藏格矿业股份有 限 ...

藏格矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 （临时）会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-035 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 1 现场会议并参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和 ...