南京公用发展股份有限公司 章 程 （尚需提交公司股东大会审议） 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 16 | | 第五章 | 党委 19 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字（2024）00337 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00337 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京公用发展股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南京公用发展股份有限公司于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 伙) 于伸 中国注册会计师:陈莉 (项目合伙人) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

关于南京公用发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明 天衡专字（2024）00441 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台（ 关于南京公用发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项审计说明 天衡专字(2024) 00441 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称"南京公用")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2023 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表 附注,并出具了天衡审字(2024)00773 号审计报告。 情况汇总表 天 復 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 证券监督管理委员会公告(2022)26 号)的要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2023年 2 月修订)》(深证上(2023) 134 号)的规定,南京公 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-22 南京公用发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天衡会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务，综合考虑公司发展情况及审计工作需要，按照《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟变 更会计师事务所，聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与天衡会计师事务所进行了 充分沟通，天衡会计师事务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十一届董事会第三十五 ...

券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-19 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2024 年 4 月 10 日上午 11∶30，第十一届监事会第十九次会议在南京新城科技园科技 创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与 会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-26 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名仇向洋为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《证券法》《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的态度，以实事求是的精神，积极开展工作，对公司经营活动、财务状 况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督，认真履行了监 事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要内容如下： 1、2023 年 4 月 11 日，公司第十一届监事会第十二次会议在公司 1918 会议 室召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》 （3）《2022 年度财务决算报告》 （4）《2022 年度利润分配预案》 （5）《2022 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于计提资产减值准备的议案》 2、2023 年 4 月 26 日，公司第十一届监事会第十三次会议以通讯方式召开， 全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案： 《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 23 日，公司 ...

南京公用发展股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京公用发展有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"天衡会计师事务所"），作为公司 2023 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 质量控制复核人：顾晓蓉，自 1995 年开始在天衡会计师事务所执业，从事 上市公司审计工作；自 2023 年开始为公司提供复核服务；近三年签署上市公司 审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。 拟签字注册会计师：毕宏志，自 2012 年开始在天衡会计师事务所执业，从 事上市公司审计工作；2018 年成为注册会计师；自 2021 年开始为公司提供审计 服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。 （二）诚信记录 一、资质条件 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合 ...

南京公用发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,南京公用发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎 履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为 郭澳。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计 资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年 1 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-18 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十一届董事会第三十五次会议的通知及相关会议资料。 2024 年 4 月 10 日上午 9∶30，第十一届董事会第三十五次会议在南京新城科技 园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中出席现场会议董事 7 人，周衡翔先生以 通讯表决方式参加了本次会议。会议由董事长李祥先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《20 ...